（2025 年 8 月修订） 山西蓝焰控股股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允 性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交 易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规规范性文件和《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。公司关联交 易应当遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则； （二）诚实信用、等价有偿原则； （三）定价公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）及时、充分披露信息原则。 第二章 关联交易和关联人 1 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 2 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 重大事项报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司") 的重大事项报告工作，保证公司重大信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时， 按照本制度负有报告义务的重大事项报告义务人应及时将有关事项向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员及各部门 负责人； （二）公司向全资、控股子公司委派的执行董事、董事长、经理、 财务负责人； （三）公司分公司的负责人； 1 （四）公司向参股子公 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所制定的《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关 法律、行政法规和规范性文件及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 ...

第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 公司对外投资按照投资期限的长短，分为短期投资和长 1 山西蓝焰控股股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低 对外投资风险，提高对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资 产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所制定的《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将现 金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为应符合有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 （经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第七条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的 有效交流，公司以相关制度的建设和执行为维护利益相关方的合法权 益提供必要条件和保障。 第八条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展 战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、 生态保护的相关工作。 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理，积极 履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子 ...

山西蓝焰控股股份有限公司董事会 向经理层授权管理办法 （经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，明确董事会向 经理层的授权事项和经理向董事会报告工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在遵守法律、法规、规 范性文件和深圳证券交易所相关规定的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中的部分事项的决定权授予经理层。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则: （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会 授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法 定董 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 【2025 年 8 月】 1 山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 22 | | 第五节 | 重要事项 24 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第七节 | 债券相关情况 36 | | 第八节 | 财务报告 38 | | 第九节 | 其他报送数据 150 | 山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司负责人茹志鸿、主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人(会计 主管人员)陈鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山西蓝焰控股股份有限公司现就提名李蕊爱为山西蓝焰控股股 份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山西蓝焰控股股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过山西蓝焰控股股份有限公司第 八 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年半年度期 初占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度占 用资金的利息(如 有) 2025 年半年度偿 还累计发生金额 2025 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - 其他关联方及其附 属企业 - 非经营性占用 小计 - 总计 - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年半年度期 初往来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度往 来资金的利息(如 有) 2025 年半年度偿 还累计发生金额 2025 年半年度期 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 山西压缩天然 ...