2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 2023 年，在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的指 引下，审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告， 积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外 部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的 基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为余春宏先生、丁宝山先生、石悦女 士、田永东先生，其中具有会计专业资格的余春宏先生任主任委员（召 集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和履职经验，独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会对年报审计会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查和评估。在年报审 计工作进场前对审计方案、重点关注事项等方面提出要求。在年报审 计过程中， ...

山西蓝焰控股股份有限公司是目前我国 A 股唯一一家专门从事 煤层气开发利用的上市公司，经过多年的发展，形成了从资源勘查、 工程设计、钻井压裂、气井运营到煤层气运输销售等完整的产业链条， 推动了煤层气产业的规模化产业化发展，为保障煤矿安全生产、优化 能源结构、保护生态环境做出了突出贡献。2023 年，公司聚焦煤层 气增储上产核心主业，将 ESG 理念融入企业生产经营活动，全方位推 动公司高质量发展，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、坚持安全绿色发展，筑牢生态安全屏障 公司积极响应"碳达峰、碳中和"战略，建立健全 QHSE 管理体 系，扎实做好安全生产、气质提升和环境保护等工作，持续推动清洁 能源绿色转型。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全 问题。 （一）强化责任落实，巩固安全根基 公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，建立 健全"大安全大应急"体系，扎实推进安全生产标准化建设，完善标 准化管理制度，持续推动井场、场站标准化整治提升；深刻汲取燃气 行业典型安全生产事故教训，深入开展重大事故隐患专项排查，组织 开展综合演练 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-022 山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股 份有限公司母公司 2023 年初报表账面未分配利润为 139,923,275.94 元。2023 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公 司分红 250,000,000.00 元，公司实现净利润 182,835,222.86 元，提 取法定公积金18,283,522.29元和扣除2022年度分红58,050,159.60 元后，2023 年末母公司报表账面未分配利润为 246,424,816. ...

监事会认为，《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用 的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，监事会对此报 告无异议。 三、对公司会计政策变更的审核意见 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 对第七届监事会第十九次会议审议相关 事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》的相关规定，监事会对第七届监事会第十九次会议审 议的相关事项的发表意见如下： 一、对公司内部控制评价报告的审核意见 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业和自 身生产经营特点建立了较为完善的内部控制体系，形成了科学的决策、 执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了 公司全体股东的根本利益。 监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所 履职情况的评估报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、基本情况和资质 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业 ...

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-028 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决定召开公司 2023 年度股东大会 ，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30— 1 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 ill 271 日 二 27 00 1 六 < 1 2 1 4 7 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11660 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称蓝焰控股 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-026 山西蓝焰控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在山西 省晋城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会 议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中董事张慧玲女士、董 事王春雨先生、独立董事刘毅军先生以视频方式出席会议。监事和高 级管理人员均列席了本次会议，其中监事赵斌先生、董雪峰先生以视 频方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第十九次会议的通知》。公司第 七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期三）在山西省晋 城市经济技术开发区凤台东街 2123 号万通商业广场 A 座 24 层会议室， 以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事赵斌先生主持，会议应 参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵斌先生、董雪峰先生 以视频方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露 的《2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,381,454,251, a decrease of 4.81% compared to CNY 2,501,773,650 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 540,209,853, reflecting a decline of 4.09% from CNY 563,313,928 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.56, down 3.45% from CNY 0.58 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.87% to CNY 1,127,397,790 in 2023, compared to CNY 925,112,369 in 2022[25]. - The total operating revenue for the company in 2023 was ¥2,381,454,251.7, representing a decrease of 4.81% compared to ¥2,501,773,656.4 in 2022[57]. - The revenue from coalbed methane sales was ¥2,228,816,105.0, accounting for 93.59% of total revenue, which is a decline of 9.04% from ¥2,450,194,475.5 in the previous year[57]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 540 million yuan, a decrease of 4.09% year-on-year, impacted by falling natural gas prices and reduced subsidies[49]. - The company achieved a net profit of 601 million yuan, down 2.75% year-on-year[97]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 967,502,660 shares[3]. - The total distributable profit for 2023 is based on a share capital of 967,502,660 shares[167]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers during the profit distribution[167]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 CNY per 10 shares, totaling 164,475,452.20 CNY, which represents 100% of the total profit distribution amount[167]. Business Operations and Strategy - The company has undergone a change in its main business operations in 2023, shifting to land oil and natural gas extraction, mineral resource exploration, and various engineering services[22]. - The company is focused on the research and development of emerging energy technologies as part of its new business strategy[22]. - The company aims to strengthen cooperation with major state-owned enterprises and local coal companies to promote integrated coal and gas extraction[100]. - The company plans to invest approximately 1 billion yuan in 2024, aiming for an operating income of about 3 billion yuan[100]. - The company is committed to becoming a leader in the coalbed methane industry and a top clean energy supplier in China[99]. - The company is focused on enhancing its market position through strategic acquisitions and partnerships in the energy sector[122]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the annual report[3]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[3]. - The company faces market risks from competition with other coalbed methane companies and alternative energy sources, which may impact profit margins and cost recovery[103]. - Safety production risks are present due to the expansion of business operations, including potential hazards in gas extraction and transportation processes[104]. - The company plans to enhance its technological research and development efforts to improve exploration success rates and reduce exploration risks[107]. - The company will strengthen its internal risk management mechanisms to mitigate the impacts of macroeconomic and policy changes on operations[106]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure that aligns with regulatory requirements, enhancing its governance level[114]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations in its governance practices, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[115]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal regulations and company bylaws[116]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[152]. - The company guarantees that its senior management will work exclusively for the listed company and will not hold positions in other subsidiaries, ensuring independence in personnel management[194]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of ¥0.93 billion, an increase of 6.90% year-on-year, supporting the production increase of coalbed methane[53]. - Key R&D projects include exploring deep coal reserves in Shanxi Province and developing multi-coal seam extraction technologies[67]. - The company aims to enhance its independent innovation capabilities and technology transfer through its national key laboratories and provincial research projects[66]. - The company is exploring new technologies for efficient extraction and production enhancement in coalbed methane wells[68]. - Research and development expenditures increased by 25%, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[130]. Environmental and Social Responsibility - The company has been actively monitoring and managing environmental impacts, with no significant penalties reported during the reporting period[177]. - The company has committed to resolving industry competition issues by injecting Shanxi Coalbed Methane into the listed company or transferring it to non-related third parties within 12 months of the capital increase registration[193]. - The company has actively engaged in poverty alleviation efforts, assisting 320 residents and providing subsidies totaling 108,000 yuan for transportation and 187,000 yuan for job stabilization[189]. - Donations totaling 49.03 million yuan, 19.8 million yuan, and 9 million yuan were made to local Red Cross societies as part of social responsibility initiatives[189]. Market Expansion and User Growth - User data showed an increase in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase compared to the previous year[130]. - The company plans to expand its market presence in the southern regions of China, targeting a 30% market share by 2025[136]. - The company is focusing on market expansion, targeting a 10% increase in market share in the next year through strategic partnerships[196]. Financial Independence and Related Party Transactions - The company guarantees to avoid related party transactions with the listed company unless unavoidable, ensuring fairness and market price adherence[197]. - The company will adhere to the avoidance procedures during the voting process for related party transactions at the board and shareholder meetings[198]. - The company will not engage in similar business activities as the listed company to avoid potential competition[198]. - The company has established independent financial accounting departments and management systems to ensure financial independence from its controlling entities[194].