山西煤层气有限责任公司 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年 1-6 月 山西煤层气有限责任公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA23684 号 山西煤层气有限责任公司全体股东： 审计报告 第1页 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 一、 审计意见 我们审计了山西煤层气有限责任公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 3 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事制度 （审议稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司" ）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高上市公司质量，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。 审计委员会成员应当 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《山西蓝焰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。公司第七 届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场会议 的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事 长刘联涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-042 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决 ...

（2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《董事会议事规则》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、选择 标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任 ...

《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | | | 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 | | | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 | 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 | | | 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 | | | 关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰 | 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 | | | 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司 | 范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司 | | | 章程》）的有关规定，公司特设立董事会审 | 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 | | | 计委员会，并制定本工作细则。 ...

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订对照表 注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》其他条款内容保持不变。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范山西蓝焰控股股份 | 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有 | | | 有限公司（以下简称"公司"）董事和高 | 限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 | | | 级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司 | 理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结 | | | 治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 | | | 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 | 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 | | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 | 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | | 板上市公司规范运作》等相关法律、法规 | 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 | | | 和规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有 | 法律、法规和规范性文件以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山西能源产业集团有限责任公司 拟向山西蓝焰控股股份有限公司 转让山西煤层气有限责任公司 81%股权所涉及 山西煤层气有限责任公司股东全部权益价值 P 阜信大华评报字(2023)第 8495 号 (共一册 第一册) 北京卓信大 版 公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202301187 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1304 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2023)第8495号 | | 报告名称: | 山西能源产业集团有限责任公司拟向山西蓝焰控股 股份有限公司转让山西煤层气有限责任公司81%股 | | | 权所涉及山西煤层气有限责任公司股东全部权益价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 444,800,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月03日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张丽峰 (资产评估师) 会员编号:14020054 | | | ...

注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》其他条款内容保持不变。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范山西蓝焰控股股份 | 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有 | | | 有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） | 限公司（以下简称"本公司"、"公司"） | | | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 | | | 及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 | 及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 | 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 | | | 理委 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理 准则》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则以及《山西蓝焰控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 任职 ...