山西蓝焰控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范信息披露行为，确保正确履行信息披露义 务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 1 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司的股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融 资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 《信息披露管理制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为了加强山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的信息 | 第一条 为了加强山西蓝焰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 | | | 披露管理工作，规范信息披露行为，确保 | 理工作，规范信息披露行为，确保正确履行 | | 1 | 正确履行信息披露义务，保护公司、股东、 | 信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 | | | 债权人及其他利益相关人的合法权益，根 | 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | （以下简称"《证券法》"）、中国证券监 | | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、中 | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中国 | 颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上 | | | 证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 | 市公司治理 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 接待和推广工作制度 （2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护投资者 的合法权益，加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者、证券分析师、新闻媒体等特定对象（以下统称"特定对象"） 之间的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，规范与完善公司 接待和推广工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所制定的《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者电话咨询、调研、现场参观、一对一沟通，参加分析师会议、业绩 说明会、路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 | | 责，委员会的提案提交董事会审议决定。 | 负责，委员会的提案提交董事会审议 | | --- | --- | --- | | | | 决定。董事会对提名委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | | | 会决议中记载提名委员会的意见及未 | | | | 采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第十八条 提名委员会会议应当有 | 第十八条 提名委员会会议应当 | | | 记录，出席会议的委员应当在会议记录上 | 有记录，出席会议的委员应当在会议 | | 4 | 签名。 | 记录上签名；会议资料保存期限至少 | | | | 十年。 | 注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事会提名委员会工作细则》 其他条款内容保持不变。 《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范山西蓝焰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事和高级 | 第一条 为规范山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董 | | 管理人员的产生 ...

《董事会秘书工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范山西蓝焰控股 | 第一条 为进一步规范山西蓝焰控 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | | | 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘 | 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘 | | | 书更好地履行职责，根据《中华人民共和 | 书更好地履行职责，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 | 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 | | 1 | 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 | 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治 | | | 治理准则》、深圳证券交易所制定的《深 | 理准则》、深圳证券交易所制定的《深圳 | | | 圳证券交易所股票上市规则》等相关法 | 证券交易所股票上市 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-046 1.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的上市公司重大资产重组。 2.本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会 第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东 需回避表决。 一、关联交易概述 为提升山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"蓝焰控股"、"上 市公司"或"公司"）资产规模，确保山西燃气集团有限公司（以下 简称"燃气集团"）及华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃气 集团"）切实履行各自出具的《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》， 蓝焰控股拟以现金收购山西能源产业集团有限责任公司（以下简称 "能产集团"）持有的山西煤层气有限责任公司（以下简称"山西煤 层气"或"标的公司"）81%股权（以下简称"本次交易"）。 1 根据评估机构北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称"卓信 大华"） ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-044 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年 第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定。 （四）会议召开的时间 1．现场 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见 二、关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交 易的事前认可意见 本次现金收购山西煤层气有限责任公司 81%股权是控股股 东山西燃气集团有限公司对做出的《关于避免同业竞争的承诺函》 的推进落实，有利于解决公司与山西燃气集团有限公司在煤层气 抽采业务的同业竞争问题。本次交易涉及的标的资产已经中介机 构审计、评估，并出具了审计报告和评估报告，交易价格根据经 有权国资监管机构备案的评估报告的结果确定。本次关联交易遵 循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存 在损害公司利益及中小股东利益的情形。 我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议， 董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司独立董事 履职指引》的相关规定，我们作为公司独立董事，董事会会议召 开之前， 我们认 真审阅 了相关议案，基于独立客观的判断，对 相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意 见 本次调整的关联交易是根据公司日常生产经营及冬季保供 ...

经审阅相关资料，本次调整的关联交易属于日常经营发生的关联 交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于 提升公司经营业绩，是合理的、必要的。关联交易定价严格遵循公平、 公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，与各关联方的交 易具备可持续性，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成 果无不利影响。 我们对此事项进行了事前认可，董事会在表决此项关联交易提案 时，关联董事进行了回避表决，其审议和表决程序均合法有效。因此， 我们一致同意本次调整2023年度日常关联交易预计事项。 二、关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨关联交易事 项的独立意见 经审阅相关资料，本次收购山西煤层气有限责任公司 81%股权暨 关联交易事项有效地解决了公司的同业竞争，从长远发展来看，能进 一步增强公司在行业内的竞争力，符合公司发展战略，交易价格经符 合《证券法》要求的资产评估机构出具的评估报告所确定，并经有权 国资监管机构备案，价格公平合理，对公司未来的生产经营不会造成 重大不利影响，不会对公司及投资者产生不利影响，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十 ...

《接待和推广工作制度》修订对照表 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 2 | | 泄漏该信息，并明确告知在此期间不得买 | 明确告知在此期间不得买卖或者建议他人 | | --- | --- | --- | | | 卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生 | 买卖公司股票及其衍生品种。 | | | 品种。 | | | 3 | 第十八条 公司进行接待和推广活 | 第十八条 公司进行接待和推广活 | | | 动，应当做好记录，包括活动参与人员、 | 动，应当做好记录，包括活动参与人员、 | | | 时间、地点、方式及活动的详细内容等， | 时间、地点、方式、交流内容及关于本次 | | | 接受采访或者调研人员应当就调研过程 | 活动是否涉及应披露重大信息的说明等。 | | | 和会谈内容形成书面记录，与采访或者调 | 公司应当将调研登记表、调研承诺书、投 | | | 研人 员共同亲笔签字确认，董事会秘书 | 资者关系活动记录表、接待方案（如有）、 | | | 应当签字确认。公司应当将预约登记、承 | 现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向 | | | 诺书、活动记录、现场录音（如有）、演 | 对 ...