山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第三条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议应当于召开 前 3 天通过电话、传真或电子邮件方式通知全体独立董事，但全体独 立董事一致同意豁免的除外。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 "互动易"平台管理办法 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为了充分利用深圳证券交易所搭建的"互动易"平台， 加强公司与投资者的互动交流，保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、业务规则，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市 公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系 管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体 网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司通过"互动易"平台开展以下工作： （一）在线回答投资者提出的问题； （二）刊载《投资者关系活动记录表》及活动资料； （三）通过 "公司声音"栏目，主动向市场及投资者发布法定 披露信息之外的其他信息。 （四）通过 "公司访谈"栏 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-045 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称"蓝焰煤层气"）根据 日常生产经营及冬季保供需要，拟对 2023 年度日常关联交易预计进 行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整 22,586.951 万元。 具体情况如下： 1、拟新增 13 项关联交易预计共计 12,117.831 万元，主要包括 向关联人采购与销售煤层气及电力，提供煤层气井施工、技术服务， 接受关联人提供培训等各项服务。 2、拟调增 7 项关联交易预计共计 25,016.12 万元，主要包括向 关联人采购原材料、燃料动力、销售煤层气业务，接受关联人提供 维修等各项服务。 3、拟调减 9 项关联交易预计共计 14,547.00 万元，主要包括向 关联人采购 LNG 及电力、销售煤层气、提供技术及运输服 ...

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《董事会议事规则》设 立的专门工作机构，主要职责是对公司内部控制、财务信息和内外部 审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《董事会议事规 则》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-043 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十六 次会议决议。 1 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十六次会议的通知》。公司第七 届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场会议 的方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵 斌先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事董雪峰先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票， ...

山西煤层气有限责任公司 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年 1-6 月 山西煤层气有限责任公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA23684 号 山西煤层气有限责任公司全体股东： 审计报告 第1页 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 一、 审计意见 我们审计了山西煤层气有限责任公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 3 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事制度 （审议稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司" ）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高上市公司质量，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。 审计委员会成员应当 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《山西蓝焰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。公司第七 届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场会议 的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事 长刘联涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-042 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决 ...