证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-030 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。公司第八 届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯表决的方 式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与 1 使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》 为贯彻落实 2025 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关 工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司全资子公司山西 ...

Core Viewpoint - Blue Flame Holdings reported a decline in revenue for the first half of the year, but showed an increase in net profit and significant improvement in cash flow from operating activities [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.111 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.12% [1] - Net profit attributable to shareholders was 234 million yuan, up from 222 million yuan in the same period last year, representing a year-on-year growth of 5.07% [1] - Basic earnings per share were 0.24 yuan [1] Cash Flow and Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 130.60% year-on-year, primarily due to an increase in government subsidies and other income received during the reporting period [1] - The company intensified efforts to collect receivables, leading to an increase in operating inflows compared to the previous year [1]

1 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实 施情况进行监督。 第四条 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务， 应做好内幕信息的保密工作，积极配合公司证券部做好内幕信息知情 人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及知情人的范围 山西蓝焰控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所制定的《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第五条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金，规范并尽可能减少关联交易。 第六条 公司在与关联方之间发生经营性资金往来时，应当严格 履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限， 不得以经营性资金往来的形式变相为关联方提供资金等财务资助。 第一章 总 则 第一条 为了规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方之间的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他相关利益人的合法权益，建立防范公司关联方占用 公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《股 票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议应当于召开 前 3 天通过电话、传真或电子邮件方式通知全体独立董事，但全体独 立董事一致同意豁免的除外。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，也可以采 取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董 事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会 议决议内容。 第五条 独 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权 利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《山西蓝焰控股股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举 两名及以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上董事的 议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在 召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生，不适 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西蓝焰控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 1 则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求， 存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容 与格式》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等规章制度、规范性文件 和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定， 存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合 理解释的； 第一条 为了进一步提高山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称 "公司")规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司")独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提 1 名委员会、薪 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护投资者的 合法权益，加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者、证券分析师、新闻媒体等特定对象（以下统称"特定对象"） 之间的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，规范与完善公司 接待和推广工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所制定的 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者电话咨询、调研、现场参观、一对一沟通，参加分析师会议、业绩 说明会、路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进资本市场对公司的 ...