证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-032 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体监事。 2、本次会议于2023年8月17日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席赵寅鹏先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-035 关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资 暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司肇庆三环京 粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、增资情况概述 肇庆三环京粤磁材有限责任公司（以下简称"肇庆三环"）为公司控股子公司， 截至本公告披露日，公司持有其64.80%的股权，广东金叶投资控股集团有限公司（以 下简称"金叶集团"）持有其25.20%的股权，华殷磁电有限公司（以下简称"华殷磁 电"）持有其10.00%的股权。根据其业务发展需要，肇庆三环拟新增注册资本人民币 12,165.32万元，新增的注册资本全部由金叶集团进行现金出资，公司放弃本次增资的 优先认缴出资权。本次增资完成后，肇庆三环的注册资本将变更为人民币21,769.50万 元，公司对肇庆三环 ...

北京中科三环高技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王震西 主管会计工作的公司负责人: 马健 公司会计机构负责人：张玉旺 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 小计 - - - - - 小计 - - - - - 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2021年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期 末占用资 金余额 往来形成 原因 往来性质 天津三环乐喜 新材料有限公 司 控股子公司 其他应收款 20.51 10.43 30.94 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董 事。 2、本次会议于2023年8月17日在北京以"现场+视频"会议的方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士 因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-031 北京中科三环高技术股份有限公司 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http:// ...

北京中科三环高技术股份有限公司 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 作为公司的独立董事，我们对公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况和对 外担保情况进行了认真负责的核查，核查情况如下： （一）关联方资金占用情况： 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京中科三环高 技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京中科三环高技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料 的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第九届董事会第二次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 我们认为，公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。报 告期内，公司募集资金的存放与使用 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 | --- | --- | |--------------|---------------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 年 7 月 13 日 | 地点 北京 上市公司接待 人员姓名 田文斌、包海林 1、公司现有产能情况及扩产进度？ 答：公司计划利用募集资金和自有资金扩产 1 万吨烧结钕铁硼产能,目前已有 5000 吨新 建产能建成,其余扩产产能会根据实际情况逐步建成。包括上述已新建完成的产能在内， 公司现有烧结钕铁硼产能 2.5 万吨，粘结钕铁硼产能 1500 吨。 2、公司目前的客户情况如何？海外与国内客户分别对营收的贡献如何？下游客户的类 型？ 投资者关系活 答：目前公司终端客户涵盖汽车（含新能源汽车）、消费类电子、工业机器 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华泰证券：马晓晨；润晖投资：蒋旸晶；陶文英； | | | 及人员姓名 | | 中邮证券：魏欣；泓橙基金：高扬；益民基金：江悦馨；安信证券：刘超； | | | | 华鑫证券：杜飞；风炎投资：王鹏；中庚基金：骆志远 | | | | 招商证券：刘伟洁；泰石投资：韦思发；红杉资本：闫慧辰；光大永明资管：李辰；森 | | | | ...

Group 1: Product Performance - The overall yield rate from raw materials to finished products is approximately 65% [2] - The pricing model for products is based on cost-plus, with adjustments made every 2-3 months based on actual orders [2] Group 2: Market and Industry Insights - The company's capacity expansion is aligned with order demand and market conditions, avoiding blind expansion [2] - The industrial motor market is large, but the application of neodymium-iron-boron magnets in this field is currently limited; future prospects depend on policy measures [2] Group 3: Financial Performance - The net cash flow from operating activities for 2022 was negative, primarily due to high cash payments for raw material procurement [3] Group 4: Technological Trends - Currently, rare earth permanent magnet motors remain the optimal solution for electric vehicle drive motors; the market for electric vehicles is vast [3] - The company will continue to monitor developments in new materials and technologies, adjusting R&D and operational strategies accordingly [3]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | --- | --- | |--------------|----------------------------------| | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 朱亚峰、侯继雄；淡水泉投资：李恒 | | 时间 | 2023 年 6 月 27 日： | 地点 北京 上市公司接待 人员姓名 田文斌、包海林 1、公司未来扩产计划？ 答：公司计划利用募集资金和自有资金扩产 1 万吨烧结钕铁硼产能,目前已有 5000 吨新 建产能建成,其余扩产产能会根据实际情况逐步建成。公司的产能扩张一直是根据订单 情况和市场需求情况来安排的,不会盲目扩产。 2、公司产品在机器人领域的应用情况？ 答：公司产品应用于机器人领域已有多年,目前主要应用于工业机器人。一般而言,工业 机器人对钕铁硼磁性材料的性能要求更高一些,因此 ...

Group 1: Company Production Capacity - The company currently has a sintered NdFeB production capacity of 25,000 tons and a bonded NdFeB production capacity of 1,500 tons [2]. Group 2: Export Pricing and Product Composition - The company's export products are primarily priced in USD [2]. - In 2022, the sales composition of sintered NdFeB products was approximately 95%, while bonded NdFeB products accounted for about 5% [2]. Group 3: Customer Segments - The company's overseas customers are mainly distributed across sectors such as automotive (including new energy vehicles), consumer electronics, computers, industrial machinery, energy-efficient appliances, and wind power generation [2]. Group 4: Raw Material Recycling - The company primarily recycles magnetic material waste through exchanges with external raw material suppliers, meeting customer requirements for material recovery and utilization [3].