证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-017 北京中科三环高技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 25 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1mzTZHWa98Y 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 03 月 25 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度报 告全文》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 03 月 25 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.c ...

中科三环 20250313 摘要 Q&A 请简要介绍一下中科三环 2024 年度的主要经营情况。 2024 年度，中科三环面临了较大的变化和挑战。首先，公司管理层进行了较大 调整；其次，稀土原材料价格下行，行业竞争进一步加剧。在这种困难局面下， 公司坚持稳中求进的发展方针，不断优化经营管理，努力推动公司持续健康发 展。然而，这些挑战对公司造成了显著影响。特别是稀土原材料价格下跌和市 场竞争加剧，直接导致产品价格同比下降、毛利收窄、资产减值损失大幅增加， 同时部分应用领域的产品订单减少，使得公司的营业收入明显下降，归母净利 润大幅减少。具体而言，2024 年公司实现营业收入 67.51 亿元，同比下降 19.23%；归属于母公司股东的净利润为 1,200.78 万元，同比下降 95.64%。 中科三环 2024 年度产品的主要应用分类情况如何？ 2024 年度，中科三环的产品主要应用于以下几大类：汽车应用占比约 62%，其 中新能源汽车占 46%，传统汽车应用占 16%；消费类电子应用占比约 20%；工业 机器人和数控机床应用占比约 7%；计算机应用和节能家电应用各占比 3%；风力 发电机应用占比 2%；工业电 ...

| 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中邮证券：李帅、华魏欣；中意资产：沈悦明；正圆投资：牛艺瑾；英大保险资管：卫 | | 及人员姓名 | 雯清；嘉实：谢泽林；长城财富：姜悦；华安基金：胥本涛；中信保诚：陈超俊；大家 | | | 资产：冯思宇；汇添富：杨扬；中银基金：赵建忠；长信基金：何增华 | | | 国泰君安证券：兰洋、肖洁；中银基金：张响东；工银瑞信基金：董明斌；东兴基金： | | | 周昊；景顺长城基金：李南西；润晖投资：蒋旸晶；中国人保：朱华；光大保德信基金： | | | 林晓凤；中融国际信托：赵晓媛；工银瑞信基金：董明斌；圆信永丰基金：胡春霞；中 | | | 再资管：赵勇；广东正圆私募基金：牛艺瑾；磐厚动量（上海）资管：胡建芳；中银三 | | | 星人寿保险：林相洁；和泰人寿保险：李镰超；瑞兆投资：Terry Yao；申万宏源证券资 | | | 管：陈旻；富安达基金：杨红；宁波 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-015 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2025 年 3 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月8日14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-15:00。 1 取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIO ...

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 北京中科三环高技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10105 号 关于北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10105号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中科三环高技术股份有限公司（以 下简称"中科三环"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科三环董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10117 号 中科三环管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制 营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴 证结论。 三、工作概述 关于北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10117号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"中科三 环")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10103 号的无保留意见审计报告。 在对上述 ...

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，保荐机构法定持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日结束，但 由于中科三环募集资金未使用完毕，保荐机构对募集资金使用情况继续履行了持 续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范 性文件的要求，保荐机构对中科三环 2024 年度募集资金存放与使用情况核查如 下： 一、募集资金基本情况 1 元。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户 已全部完成销户。 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10106 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10106 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科三环于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中科三环董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10103 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了中科三环 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 北京中科三环高技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10104 号 关于北京中科三环高技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10104 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"中科三 环")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 11 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10103 号的无保留意见审计报告。 中科三环管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...