第二条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任或解任，行使《公司章 程》和董事会赋予的职权。 第二章 组织与职权 第三条 总裁可根据公司的实际情况，将具体工作划分为不同的管理范围， 授权副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员分管。副总裁、财务 负责人、董事会秘书及其他高级管理人员应在各自分管范围内尽职履责，向总裁 汇报工作。 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： 北京中科三环高技术股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议） 第一章 总则 第一条 为提高北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 管理水平和管理效率，明确总裁及其他高级管理人员的职权，确保公司经营决策 的科学性、合理性、规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《北京中科三 环高技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细 则。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）制定公司的具体规章； 上述涉及"三重一大 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《北京中科三环高技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事 会秘书报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料的制度。 第三条 本制度适用范围包括：本公司、下属分公司和控股 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《北京中科三环高技术股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他 经公司董事会聘任为高级管理人员的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股东 会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京中科三环高技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会一般规定 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 / 16 （二）审批董事会的报告； ...

北京中科三环高技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称公司）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应按照相关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书及其授权代表、证券部负责办理公司内幕信息的监管、内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公 司证券及其衍生品种的交易价格有重 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司战略管理水平，健全重大投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京 中科三环高技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资、融资方案、可持续发 展等方面的事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 2/3 提名，并 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管理，减少 和杜绝在合同工作中出现问题，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法 典》等有关法律、法规及公司合同管理相关规定，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司与其它平等主体（自然人、法人、其它组织）之间签订、变更、 终止民事权利义务关系的合同、协议及类似法律文件的管理。 公司单方面对外出具的、产生权利义务关系的声明、说明、证明、承诺、公告等书 面文件参照本制度管理。 公司不是合同签约主体，但合同内容对本公司权益具有重大影响的，该合同参照本 制度管理。 第三条 合同管理原则 1、合同实行经办部门负责制 经办部门是指合同所规范事项的承办部门及其负责人员（包括被授权人）。经办部 门及其负责人员对合同拟订、谈判、内部审批、合同签署、合同履行、合同变更、 解除、终止的全部过程负责。经办部门对实质内容条款负责，重点考虑合同的经济 性、可行性，合同所涉资金、资产的合法性、价款 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议） 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管 理活动的进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京中科三环高技术股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 至 11 名董事组成，其中独立董事 3 至 4 名。董事会设 董事长 1 人，可以 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的 工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书除应符合《上市规则》规定的高级管理人员的任职条件外，还应当 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人 品质，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书培训合格 证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《北京中科三环高技术股份有限公司章程》 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议） 为规范中科三环高技术股份有限公司（以下简称公司）与控股股东及其他关 联人之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联人的资金往来，保 证公司与关联方关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件、 行业规定及公司章程的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称本办法）。 （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他 组织）； （四） 持有公司5%以上股份的法人（或者其 ...