Core Points - The company held its ninth board meeting on November 10, 2025, where it approved amendments to the Articles of Association and other related regulations [1] - The amendments are in compliance with the revised Company Law of the People's Republic of China and involve changes to 36 regulations, including the abolition of certain rules [1][3] - The revised Articles of Association and other regulations will require approval from shareholders, needing at least two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting [1] Summary of Amendments - The company revised the Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules, while abolishing the Independent Director Annual Report Working System and the Supervisory Meeting Rules [1][3] - The specific amendments to the Articles of Association are detailed in an attachment, with minor adjustments made to other sections that do not involve substantial changes [3] Reference Documents - The resolutions from the ninth board meeting and the ninth supervisory meeting are available for review [4]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongke Sanhuan held its fifth board meeting of the ninth session on November 10, 2025, to discuss the renaming of the Strategic Committee and the revision of relevant working rules [1] - For the first half of 2025, Zhongke Sanhuan's revenue composition was 95.18% from manufacturing and 4.82% from other businesses [1] - As of the report date, Zhongke Sanhuan's market capitalization was 16.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the attention garnered by various products at the China International Import Expo, including a high-priced wrench from Germany and Argentine beef aimed at the Chinese market [1] - Additionally, Rwandan coffee beans have gained popularity, indicating a trend in international products appealing to Chinese consumers [1]

第一条 内部控制缺陷的分类 1、按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。 设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当， 即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内 部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时 间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导 致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在 内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。重要缺陷，是指一个或多个控制 缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重 要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应 当引起董事会、管理层的充分关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外 的其他控制缺陷。 北京中科三环高技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025 年 11 月 30 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-050 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细 则的议案》，并于同日召开第九届 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于废 止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，以及中国证券监 督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵 照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，对《公司章程》及《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订，废止《独立董事年报工作制度》 《监事会议事规则》。具体涉及制度如下： | 序号 | 制度名称 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-051 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 第九监董事会 2025 年第一次临时会议 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式,向公司全体监事发出召开第九届监事会 2025 年第一 次临时会议的通知。会议于 2025年 11月 10 日以通讯方式召开,监事会主席张 志辉先生主持了会议,应出席会议的监事 3名,实际出席会议的监事 3 名。本次 会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、关于废止《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的相关规定,以及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》, 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。 (此页无正文,仅为出席第九届监事会 2025 年第一次临时会议的监 事签字页) 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。 北京中科三环高招 202 北京中科三环高技术股份有限公司 第九监董事会 202 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-049 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、关于废止《监事会议事规则》的议案。 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年11月4日以电子邮件等方式发送 至全体监事。 2、本次会议于2025年11月10日在北京以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 ...

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年 第五次临时会议通知于2025年11月4日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年11月10日在北京以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-048 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》及部分制度的议案； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订 的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意修订《公司章程》及《股东会 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司各子公司内部控制评价工作，及时发现公司、子公司内部控制缺陷，提出和实 施改进方案，确保内部控制有效运行，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制评价指引》等国家有关法律法规和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司、子公司董事会和管理层实 施的，对公司、子公司内部控制有效性进行评价，形成评价结论，出具评价报告 的过程。内部控制有效性是指公司、子公司建立与实施内部控制能够为控制目标 的实现提供合理的保证。 第三条 公司、子公司应当根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司、子公司实际情况，对战略目 标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全 目标、合法合规目标等单个或整体控制目标的实现进行评价。 第四条 公司、子公司实施内部控制评价，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 衍生品投资管理制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第四条 公司开展衍生品投资前，应当成立由公司总裁、财务部总经理、原料部 负责人等参与的衍生品投资领导小组，领导小组负责制定衍生品投资风险控制制度， 明确参与衍生品投资部门和人员的岗位职责和权限，确保授权、交易执行、交易确 认、结算、监督、考核、记录及文档管理等不相容岗位相互分离、制约和监督。 衍生品的业务操作部门负责形成投资可行性报告，公司财务部门负责评估衍生 5－1 品的投资风险分析，分析该业务的可行性与必要性，报总裁及衍生品投资领导小组 审核批准。并及时上报并披露突发事件及风险评估变化情况等相关信息。 公司应配备具有相关资格的专业人员从事衍生品投资，同时加强对上述人员的 职业道德、专业知识的技能的培训工作。 第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")衍生品 投资行为，控制衍生品投资风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理办法》等 有关规定，结合公司 ...