中基健康产业股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）运行机制，规范总经理办公会议事程序和决策行为，确保 经理办公会依法合规运转和民主科学高效议事，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"公司"章程），结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会在公司章程规定和董事会授权范围内， 组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司经 营管理工作事项。 第二章 组织与职责 第三条 总经理办公会的构成： (一) 总经理办公会的组成人员为公司总经理、副总经理、 财务总监、总经理助理。 (二) 总经理可以邀请董事长参加；董事、监事、董事会秘 书、纪委书记、工会主席等可列席总经理办公会。 (三) 根据需要，总经理可根据议题内容，指定相关部门负 责人和其他相关人员可列席会议。 (四) 列席会议人员可对总经理办公会研究事项提出意见和 1 建议。 (五) 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员或 其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。 第四条 出席人员因故不能出席会议时，会前应向总经理请 假，如 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选拔聘用机制,优化董事会组成， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监和董事会秘书。 第二章 成员构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 1 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 5 million and 6.5 million yuan, representing a decrease of 70.38% to 61.50% compared to the same period last year, which was 16.8825 million yuan[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 3.5 million and 5 million yuan, a decline of 79.07% to 70.10% from last year's 16.7219 million yuan[6]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.0065 yuan and 0.0090 yuan, down from 0.0219 yuan per share in the same period last year[6]. Sales Performance - The primary reason for the decrease in profit is a 40% reduction in sales volume of the main product, large barrel tomato sauce, leading to a 45% decline in gross profit[7]. - Management, financial, and sales expenses remained relatively stable compared to last year, contributing to the overall decrease in net profit[7]. Audit and Disclosure - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, but preliminary discussions indicated no significant discrepancies[6]. - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to investors, urging caution in investment decisions[8].

中基健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-019 号 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行有效 的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。本法律意见书 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-018 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关 于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批 准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日上午 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥575.78 million, a decrease of 2.29% compared to ¥589.29 million in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥108.24 million, a significant increase of 314.94% from ¥26.09 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.14, reflecting a 366.67% increase compared to ¥0.03 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38.56 million, a 60.12% increase from ¥24.08 million in 2022[20]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥109.03 million for 2023, compared to ¥26.08 million in 2022[198]. - Operating profit for 2023 was approximately ¥88.62 million, up from ¥31.70 million in 2022, reflecting a growth of 179.66%[198]. - The company reported a substantial increase in interest income, rising to approximately ¥1.91 million in 2023 from ¥0.84 million in 2022[198]. - The company experienced a decrease in credit impairment losses, which improved to approximately -¥13.04 million in 2023 from -¥73.39 million in 2022[198]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥1.22 billion, an increase of 48.31% from ¥825.36 million at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 113.55% to ¥203.54 million from ¥95.31 million in 2022[20]. - Total liabilities reached CNY 1,014,615,925.64, up from CNY 724,943,756.77, which is an increase of about 40%[191]. - The company's equity attributable to shareholders improved to CNY 203,541,954.43 from CNY 95,314,186.69, showing an increase of approximately 113%[191]. - Short-term borrowings increased to ¥345,708,585.41 in 2023, a rise of 26.79% from ¥12,006,655.56 in 2022[59]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of approximately ¥182.23 million, a decline of 192.15% compared to a positive cash flow of ¥197.75 million in 2022[20]. - The company reported a significant increase in financing cash inflow, reaching ¥640,707,622.00 in 2023, a 5,239.23% increase from ¥12,000,000.00 in 2022[54]. - Operating cash inflow totaled ¥785,421,623.44 in 2023, up 2.93% from ¥763,070,620.01 in 2022[54]. - Operating cash outflow surged by 71.17% to ¥967,655,516.85 in 2023 from ¥565,323,193.74 in 2022[54]. Production and Sales - The production of bulk tomato sauce reached 115,942.72 tons in 2023, representing a year-on-year increase of 39.76%[30]. - The company sold 65,300 tons of large-pack tomato sauce in 2023, marking a significant production increase compared to previous years[40]. - The manufacturing sector contributed ¥538,073,405.56, accounting for 93.45% of total revenue, with a year-on-year decline of 6.68%[41]. - Domestic sales accounted for 88.22% of total revenue, with a decline of 13.80% year-on-year, while international sales reached ¥67,812,067.56[41]. Research and Development - The company invested over ¥54 million in technological upgrades and over ¥35 million in environmental improvements in 2023[38]. - Research and development expenses reached 827,843.81 yuan in 2023, marking a 100% increase as the company initiated projects on high-value utilization of tomato pomace[50]. - The company has established a postdoctoral research station and completed 10 technology project applications in 2023, reflecting its commitment to innovation[35]. - The company is developing new technologies for extracting high-purity lycopene crystals, aiming to enhance product quality and market share[51]. Market Strategy - The company plans to enhance its product structure by increasing the production of high-value-added products such as lycopene health supplements and small-packaged tomato products[32]. - The company has expanded its market presence by actively utilizing live streaming and e-commerce platforms for product promotion[34]. - The company is focusing on cost control and market marketing to enhance profitability and risk resistance[31]. - The company plans to gradually develop regional specialty crops such as cotton, wheat, corn, soybeans, and melons to enhance agricultural quality[35]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing its corporate governance structure and improving operational efficiency in line with regulatory requirements[72]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, achieving a "five separations" model[73]. - The company has implemented a strategy to attract and retain core talent through equity incentives and mixed ownership reforms[68]. - The company is actively managing its stock holdings in compliance with relevant regulations following executive resignations[80]. Shareholder Meetings - The first extraordinary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 39.78% and approved proposals related to loan extensions for subsidiaries[74]. - The second extraordinary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 33.15% and focused on proposals for establishing joint ventures[74]. - The annual shareholders' meeting in 2022 had a participation rate of 40.17% and included discussions on asset impairment losses and financial statements[75]. - The company held multiple temporary shareholder meetings in 2023, with voting rights percentages ranging from 33.75% to 39.02%[76][78]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in multiple environmental upgrade projects, including gas boiler replacements and wastewater treatment improvements in 2023[122]. - The company promotes energy conservation and has implemented electronic management tools to reduce material consumption[122]. - The company is committed to social responsibility, focusing on poverty alleviation and regional economic growth through agricultural collaboration[123]. - The company has established a long-term cooperative relationship with local farmers to support agricultural production and increase their income[122]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a legal dispute regarding a liability for damages related to a related transaction, with a claim amount of approximately 123.97 million yuan[134]. - The court has frozen the company's dividends amounting to approximately 12.4 million yuan, with a freeze period lasting until September 6, 2024[136]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[120]. - The company reported zero major defects in internal controls related to financial reporting[117].

中基健康产业股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第204010号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查" ra | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | # Zhonaxinge 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 204010 号 中基健康产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中基健康产业股份有限公司(以下简称"中基健康")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中基健康 2023年 12月 3 ...

中基健康产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 204008 号 l B 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.cmof.gov.cn）"进行查询 。 ey 内部控制审计报告 目 录 Avenue Xicheng District Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 204008号 中基健康产业股份有限公司全体股东: · · 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称"中基健康"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中基 健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号） （以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情 况发表专项说明和审核意见如下： 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议2024年第二次会议于2024年3月15日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024 年3月4日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司3名独立董事充分了解会议内容及有关 情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针对拟提交公司第九届董事会第四 十一次会议审议的相关议案 ...