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中基健康:第十届董事会第七次临时会议决议公告
2024-12-06 10:21
详见公司于同日披露的《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》, 关联董事袁家东先生回避表决,此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的议案》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 6 日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式 发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司 9 名董事在规定的时间 内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如 下决议: 一、审议《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》; 表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-092号 详见公司于同日披露的《关于召开 ...
中基健康:关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告
2024-12-06 10:21
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-094 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 12 月 24 日(星期二)上午 11:00,在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基 健康番茄科技产业园会议室,召开公司 2024 年第七次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股 东大会具体事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024 年第七次临时股东大会; (二)召集人:公司董事会; (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他部门 批准; (四)召开时间:现场会议时间:2024 年 12 月 24 日(星期二)上午 11:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024 年 12 月 24 日 9:15—9:25, 9:30—1 ...
中基健康(000972) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-25 08:47
Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥52,690,451.25, a decrease of 4.44% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥297,820,015.92, down 13.19% year-on-year[1] - Net profit attributable to shareholders was -¥55,345,771.15 for Q3 2024, a significant decline of 1,223.87%, with a year-to-date net profit of -¥43,544,332.71, down 201.24% year-on-year[1] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 297,820,015.92, a decrease of 13.2% compared to CNY 343,059,838.58 in the same period last year[12] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -1,719,366,633.39, worsening from CNY -1,675,822,300.68 in the previous year, highlighting ongoing financial challenges[11] - The net profit for Q3 2024 was -42,913,551.68 CNY, compared to a profit of 43,165,001.80 CNY in the same period last year[13] - Operating profit for Q3 2024 was -33,715,255.98 CNY, a significant decrease from 43,809,941.54 CNY in Q3 2023[13] - The company reported a total comprehensive income of -42,908,812.89 CNY for Q3 2024, compared to 43,165,001.80 CNY in Q3 2023[13] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥12,079,558.03 year-to-date, an improvement of 95.63% compared to the previous year[1] - The total cash paid for operating activities was approximately CNY 120.28 million, an increase of 100.04% year-over-year, primarily due to the return of material deposits and land rent payments[6] - Cash paid for debt repayment increased by 745.01% year-over-year to CNY 408.46 million, indicating a significant rise in bank loan repayments[6] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 46,191,087.90 CNY, down from 219,773,929.20 CNY at the end of Q3 2023[16] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -12,079,558.03 CNY, improving from -276,157,231.04 CNY in the previous year[15] - The net cash outflow from investing activities was -25,410,486.47 CNY, compared to -141,366,493.31 CNY in the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 45.04% year-on-year, reaching ¥1,775,391,810.86 at the end of the reporting period[1] - Total liabilities increased to CNY 1,602,327,811.24, compared to CNY 1,014,615,925.64, representing a rise of 57.8%[11] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 21.39% year-on-year, amounting to ¥160,002,360.51[1] - Total current assets increased to CNY 1.32 billion from CNY 781.87 million at the beginning of the period, driven by a significant rise in inventory[9] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 50.66% year-on-year, totaling ¥49,258,070.88, primarily due to increased sales of large barrel sauces[4] - Inventory surged by 86.91% year-on-year, reaching ¥1,152,070,368.05, mainly due to increased stock of large barrel sauces[4] Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 644.16% year-on-year, amounting to ¥3,395,509.46, reflecting increased personnel costs[5] - Research and development expenses rose significantly to CNY 3,395,509.46, compared to CNY 456,285.70 in the previous year, marking a substantial increase of 642.5%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,657[7] - The largest shareholder, Xinjiang Production and Construction Corps Sixth Division State-owned Assets Management Co., held 16.18% of shares, totaling 124,769,223 shares[7] Other Income and Expenses - Other business income increased by 110.56% year-on-year, totaling ¥26,143,093.47, driven by higher seed sales from Qiu Shi Company[5] - The company incurred asset impairment losses of -30,656,410.28 CNY during the quarter[13] - The company received 5,225,608.24 CNY in tax refunds, compared to 8,872.48 CNY in the previous year[15]
中基健康:董事会决议公告
2024-10-25 08:45
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-089号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次临时会议于 2024 年 10 月 24 日(星期四)以传真通讯方式召开,本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方 式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司 9 名董事在规定的时 间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 如下决议: ...
中基健康:监事会决议公告
2024-10-25 08:45
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-091号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 24 日(星期四)以传真通讯方式召开,本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方 式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上,公司 3 名监事在规定的时 间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 如下决议: 一、审议通过《关于增补公司监事的议案》; 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司监事潘菁女士,因工作原因,申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司《章 程》规定,新疆生产建设兵团投资有限责任公司(持股数量 50,103,596 股,持股比例 6.4967%), 根据公司变更监事的安排,推荐付翔先生作为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会 审议通过之日至第十届监事会届满之日。 公司监事会已对付翔先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担 任监事的任职资格符合 ...
中基健康:关于监事辞职的公告
2024-10-25 08:45
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-088 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 潘菁女士因工作原因,申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、公司《章程》等有关规定,潘菁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 的情形,潘菁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,潘 菁女士将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将 按法定程序尽快完成选举监事的工作。 截至本公告日,潘菁女士未持有公司股份。此外,潘菁女士不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 潘菁女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对潘菁女士任职期间的 辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事潘菁女士以书面形 式提交的辞职报告。 ...
中基健康(000972) - 2024 Q3 - 季度业绩预告
2024-10-14 10:28
Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 35 million to 50 million yuan, representing a decline of 216.25% to 181.37% compared to the same period last year, where it reported a profit of 43.01 million yuan[2]. - Revenue is projected to be between 260 million to 330 million yuan, a decrease of 24.21% to 3.81% from the previous year's revenue of 343.06 million yuan[2]. - The company anticipates a net profit after deducting non-recurring gains and losses to also be between 35 million to 50 million yuan, reflecting a decline of 218.58% to 183.01% compared to last year's profit of 42.17 million yuan[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0648 yuan to 0.0454 yuan, compared to earnings of 0.0558 yuan per share in the same period last year[2]. Market Challenges - The decline in performance is attributed to the shipping crisis affecting tomato processing companies, leading to reduced sales prices and volumes of the company's main product, bulk tomato sauce[5]. Strategic Initiatives - The company is actively developing flagship products in the fast-moving consumer goods and health products sectors, focusing on increasing domestic sales and improving marketing channels[5]. Financial Data Integrity - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and there are no significant discrepancies reported between the company and the auditors[4]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, ensuring alignment on the reported figures[3]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the financial data[6]. Earnings Forecast Period - The earnings forecast period covers January 1, 2024, to September 30, 2024[2].
中基健康:2024年第六次临时股东大会法律意见书
2024-09-25 11:27
法律意见书 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见,并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况,均为四舍五入原因造成。 本所假设:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的, 有关原件及其上面的签字和印章是真实的,有关文件的签署人均具有完全的民事 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 (2024)新元盛法意字第【220】号 中基健康产业股份有限公司: 新疆元正盛业律师事务所(以下简称"本所")作为中基健康产业股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》" ...
中基健康:2024年第六次临时股东大会决议公告
2024-09-25 11:25
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-086 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况: 现场会议时间:2024 年 9 月 25 日(星期三)上午 11:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00; 会议召开地点:新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园; 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式; 会议召集人:公司董事会; 会议主持人:总经理毛文波先生; 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的 ...
中基健康:关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告
2024-09-20 09:58
证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-085 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 10 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第六次临时股东会的通知公告》,现将本次股东会有关事宜提示公告如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次:2024 年第六次临时股东会; (二)召集人:公司董事会; (三)本次股东会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他部门批 准; (四)召开时间:现场会议时间:2024 年 9 月 25 日(星期三)上午 11:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 2 ...