证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-049号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 5 月 27 日召开的第十届董事会第十三次临时会议 审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧 桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会； （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会的投票表决规 ...

孙立军先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，孙立军先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董 事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。 截至本公告日，孙立军先生未持有公司股份。此外，孙立军先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-045 号 中基健康产业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事孙立军先生以书 面形式提交的辞职报告。 孙立军先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙立军先生任职期 间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-044 号 中基健康产业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）将参 加由新疆上市公司协会按照中国证监会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年五月 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 中基健康产业股份有限公司： 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司 现行有效的规定，对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会 议人员资格以及会议表决程序、表决结 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-043 号 中基健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长王长江先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on May 13, 2025, at 11:00 AM [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific voting times provided for both methods [1][2] - The record date for shareholders to attend the meeting is May 8, 2025 [2] Attendance and Registration - All ordinary shareholders registered by the record date are entitled to attend the meeting, and they can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [3] - Registration for the meeting can be done by presenting necessary documents, including identification and proof of shareholding [8] - The registration period is set for May 12, 2025, from 10:00 AM to 1:30 PM and 4:00 PM to 7:30 PM [9] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both; if duplicate votes are cast, the first vote will be considered valid [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on May 13, 2025 [11][16] - Detailed procedures for online voting, including the need for identity verification, are provided [17] Meeting Agenda - The agenda items for the meeting have been approved by the company's board of directors and are deemed legally compliant [5][7]

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-042 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

A股农产品加工板块震荡走强，保龄宝封板涨停，*ST佳沃涨超8%，欧福蛋业涨近6%，邦基科技、*ST 中基等均涨超3%。 ...

*ST中基（000972）公告，公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司100%的股权并募集 配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上 市，同时亦构成关联交易。截至本公告披露日，交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完 成。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-041 号 中基健康产业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日披露的《中基健 康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交 易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说 明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展 公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相 关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重大资产重组概述 本次重大资产重组系公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称 "新业能化"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次重组""本次交易"）事项，根据初步 测算，本次 ...