证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-024 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保 2024 年度流动资金周转、缓解 资金压力，拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六 师国资公司"）申请借款，借款金额为人民币 4,000 万元（大写：肆仟万元整）；借款年利率 以放款当天中国人民银行公告的 LPR 为准；借款用途为周转流动资金、缓解资金压力；借款期 限为 180 天。 公司独立董事专门会议已就上述事项召开会议并做出决议，同意提交本次董事会审议。 二、关联方基本情况 单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号 注册资本：213,628 万人民币 法定代表人：叶德明 统一社会信用代码：91659004722354660D 经营范围：国有资产经营、管理 ...

中基健康产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中基健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理体系建设，规范独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司 章程及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期 会议每半年至少召开一次； 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或过半数的独立董 事可以提议可召开临时会议。 会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事并提供相 1 关资料 ...

担任外部董事职务以外，同时在其他单位任职的人员。 中基健康产业股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院、兵师党委关于深化国 有企业改革的决策部署，健全现代企业制度，完善企业法人治理 结构，加强中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）所属 企业外部董事队伍建设，根据《中华人民共和国公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、公司章程、《关于印发〈师五 家渠市进一步深化国资国企改革的实施方案〉的通知》（师市党 发〔2021〕13 号），参照《师国资委监管企业外部董事管理办 法（试行）的通知》（师国资发〔2021〕3 号）《兵团国资委监 管企业外部董事管理办法（试行）》（兵国资发〔2018〕69）等， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、全资、控股及取得实际控 制权且设立了董事会的下属企业（以下简称"任职企业"）外部董 事的管理。 第三条 本办法所称外部董事是指公司依法聘用、由所任职 企业以外人员担任的董事。 第四条 外部董事分为专职外部董事和兼职外部董事。专职 外部董事，是指除在任职企业中专门担任外部董事职务以外，不 再在其他单位任职的人员。兼职 ...

中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-025 号 根据中基健康产业股份有限公司 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第四十二次临时会 议和第九届监事会第二十四次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会授权管理办法 1 件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托 其他公司治理主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对 象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第五条 授权管理基本原则是： (一) 审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 (二) 分类授权原则。授权分为一般授权和特殊授权。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理体系，厘清公司各治理主体之间的权责边界，规 范公司董事会向各治理主体的授权管理行为，提高经营决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《董事会议 事规则》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控、动态调整等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 在授权执行过程中，授权对象应切 ...

第一条 为促进中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中基健康产业股份有限公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本议事规则。 中基健康产业股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事长专题会议是指在董事会闭会期间，根据公司 章程的规定和董事会授权，董事长组织召开专题会议集体研究讨 论的决策机制。 第三条 董事长专题会议坚持科学决策、民主决策、依法决 策。 第二章 会议召开 第四条 证券管理部负责办理董事长专题会日常事务。 第五条 董事长专题会议为专门会议，由董事长确定议题。 原则上每季度召开一次，一般在党委会后召开。根据工作需要可 以随时召开。 第六条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理、决策 事项分管领导出席会议。董事会秘书和主责部门负责人列席会议。 根据议题需要，董事、其他领导班子成员、总助、相关专家 1 以及相关部门负责人列席会议。参会人员由董事长确定。 在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列 席董事长专题会议。 第七条 董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门 提 ...

中基健康产业股份有限公司 监事会工作细则 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的组织和行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用，为公司 监事会有效履职提供指导，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 相关法规制度以及深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作 指引等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本细 则。 第二条 基本职责 公司监事会对股东大会负责，依法行使监督权，对公司财务、 董事及高级管理人员履职、公司内控、公司风控、公司信息披露 等事项进行监督，以保护公司、股东、职工、债权人及其他利益 相关者的合法权益。 第三条 工作原则 公司监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作， 合理确定职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。 1 第四条 适用范围 本细则适用于公司监事会，下属子公司监事会可参照实行。 第二章 一般规定 第五条 监事会的组成原则及构成 公司设监事会。监事会由三名监事组成 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-021号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二次临时会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司拟向公司股东方借 款暨关联交易的公告》。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则 ...

中基健康产业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，确保公司经 理层及其他高级管理人员有效履行管理职能并高效运作，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规和《中基健康产业股份有限公 司章程》（以下简称"公司"章程），制定本工作细则。 第二条 经理层是公司的执行机构。总经理对董事会负责并 报告工作，在董事会闭会期间，向董事长汇报工作。 经理层应充分行使生产经营管理职能，确保公司股东大会、 党委、董事会的各项决策有效落实。 第三条 经理层研究、决定"三重一大"事项，必须经公司党 委前置研究提出意见后，由经理层根据党委意见依法依规进行决 策落实。进入经理层的公司党委领导班子成员和党员在相关事项 的研究、决定和执行中应严格贯彻公司党委意见。 第二章 一般规定 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董 事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提 1 名董事会聘任或解聘。 第五条 公司高级管理人员负有忠实、勤勉义务。有下列情 形之一的， ...

第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 中基健康产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及公司章程的相关规定，制订本制度。 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，其职责由 公司证券管理部承担，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会 办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营 1 第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书， 但下列人员不得担 ...