关于中基健康产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 204009 号 目 录 关于中基健康产业股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 中基健康产业股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查用 第41 .. 日 · 1711 · 百 中基健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受中基健康产业股份有限公司(以下简称"中基健康")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了中基健康 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 204010 无保 留意见审计报告。 Vanton Financial Center No.2 Euchen Xicheng District.Beijing.China 关于中基健康产业股份有限公司 ...

中基健康产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉 尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项 工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、报告期内董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，具体如下： （一）公司于 2023 年 1 月 13 日，召开了第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了 《关于制定<高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法>的议案》；《第九届董事会第二十 二次临时会议决议公告》及相关公告于 2023 年 1 月 14 日刊登在《证券日报》、《证券时报》 和"巨潮资讯网"。 （二）公司于 2023 年 2 月 13 日，召开了第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了 《关于对外投资设立合资公司的议案》及《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 《第九届董事会 ...

中基健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我们作为中基健康产业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等 有关法律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了意见。围绕维护 公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将 2023 年度我们履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 参加董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | | | 姓名 | | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 次数 | 数 | 事会次数 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-013 号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 七、审议通过《公司 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 按照《企业会计准则》等规定：1、2023 年末公司计提各项资产减值准备为 206,443.89 元， 全部为计提的存货跌价减值准备；2、2023 年末公司计提信用减值损失 13,040,006.02 元。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五） 以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 5 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在 确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决 ...

六、公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 一、公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或者其附属企业任职； 二、公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上 或者是公司前十名股东中的自然人股东； 三、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在公司前五名股东任职； 四、公司独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； 五、公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 中基健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会由9名董事组成，其中独立 董事3名，由谢竹云先生、沈小军先生和龚婕宁女士担任。经公司董事会对公司 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-014 号 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五） 以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 3 月 5 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在 确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2023 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提 ...

中基健康产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中基健康产业股份有限公司（以下简称"中基健康"）监事会遵照《公司法》、《证 券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》，积极开展各项监督工作，认真履 行监督职责，为维护公司、员工及广大投资者的利益起到了重要作用。监事会成员出席或列席 了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、2023 年公司监事会工作情况 （一）监事会会议情况 1、公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第九届监事会第十三次会议； 2、公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第九届监事会第十四次临时会议； 3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第九届监事会第十五次临时会议； 4、公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第九届监事会第十六次临时会议； 5、公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第九届监事会第十七次会议； 6、公司于 2023 年 9 ...

重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告为公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 内部控制目标： 合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制评价结论： 中基健康产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，一直重视内部控制制度的建 设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身 特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了 ...

| 项目 | 计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 1、资产减值损失 | | 206,443.89 | | 其中：存货跌价损失 | | 206,443.89 | | 固定资产减值损失 | | | | 2、信用减值损失 | | 13,040,006.02 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 14,425,409.48 | | 其他应收款坏账损失 | | -1,385,403.46 | | 合计 | | 13,246,449.91 | 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-015 号 中基健康产业股份有限公司 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第四 十一次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值损失、 信用减值损失的议案》，按照《企业会计准则》等规定：2023 年末公司计提各项资产减值准 备为 206,443. ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-016 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司 2024 年 3 月 15 日召开的第九届董事会第四十一次会议和 第九届监事会第二十三次会议审议通过的相关议案，公司拟于 2024 年 4 月 11 日（星期四）上 午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2023 年年度股 东大会。公司独立董事将在本次会议上做述职报告。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技 ...