证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-043 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示：本次临时股东大会议案内容有变更，详见公司于7月4日披露的《关于取消2024年第二次临 时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-042号） 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 果重复投票，以第一次投票结果为准； （六）出席对象： 1、于股权登记日 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-042 号 中基健康产业股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九届董事会 第四十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案》，提名张延强先生为公司独立董事候选人。对张延强先生的任职资格审查中 发现，张延强先生本人虽不是参照公务员待遇管理的国家企业领导干部身份，但需比照参公干 部办法管理，其退休三年内不得在上市公司兼职或任职取酬。故此，张延强先生暂不符合独立 董事的任职要求。 因此，取消 2024 年第二次临时股东大会中《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届 董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举独立董事候选人张延强先生》。除上述调整外， 2024 年第二次临时股东大会其他事项不变。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-039 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健 康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00； 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。 （二）会议议案 网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-038 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨 提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 鉴于公司第九届董事会任期于 2024 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、公司《章程》的 有关规定应进行董事会换届选举。因公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有 限责任公司（以下简称"六师国资公司"）与第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以 下简称"国恒集团"）为一致行动人，国恒集团保留一个非独立董事席位，剩余董事会成员由 六师国资公司所推荐的人员选任。经符合公司《章程》规定的具有提名董事候选人资格的股东 推荐，并通过董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查， 征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格。 一、本次换届选举独立董事候选人 公司第一大股东六师国资公司（持股数量 124,769,223，比例 16.1768%），提名张延强先 生、黄勇先生、王晓刚先生 ...

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工监事的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司监事会换届选举暨 提名公司第十届监事会非职工监事的公告》。 特此公告。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-036 号 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十五次临时会议于 2024 年 6 月 21 日（星期 五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 14 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。 在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 ...

三、关于对公司非职工监事候选人的审查意见 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会于 2024 年 6 月 20 日，以通讯会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员沈小军 先生主持，会议的召开符合《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律、法规 的规定，会议召开合法有效。本次会议审议事项如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有 关文件的规定，我们作为公司董事会提名委员会委员，就公司第十届董事会、监事会提名侯选 人发表审查意见如下： 一、关于对公司非独立董事候选人的审查意见 经过对刘洪先生、毛文波先生、庄炎勋先生、袁家东先生、孙立军先生、王康平先生的职 业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，虽然刘洪先生于 2024 年 5 月 11 日 收到中国证监会新疆监管局做出的《行政处罚决定书》（2024-06 号）处以警告处罚，并处 60 万元罚款，但依据中国证监会、深圳证券交易所相关管理办法及自律监管指引，刘洪同志不存 在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，我们认为刘洪先生、毛 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-035号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十四次临时会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 2024 年 6 月 21 日 详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候 选人的公告》，此项议案尚需股东大会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选 人的公告》，此项议案尚需股东大会审议 ...

关于职工代表大会选举第十届监事会职工监事的决议公告 中基健康产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 鉴于公司第九届监事会任期于2024年5月30日届满，根据《公司法》、公司《章程》规定 应进行监事会换届选举，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工监事不少于监事会成员的 三分之一，即不少于一名职工监事。公司于2024年6月20日（星期四）召开职工代表大会，会 议就选举公司第十届监事会职工监事人选的事宜进行讨论并表决。出席会议的职工代表选举公 司财务管理部副部长梁旭先生为公司第十届监事会职工监事，任期自审议通过之日至第十届监 事会届满之日。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-041 号 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 附：第十届监事会职工监事简历 第十届监事会职工监事简历 梁旭，男，汉族，1978 年 2 月 9 日生，中共党员，本科学历，中级会计师。2000 年 7 月 至 2006 年 6 月就职于新疆驰远天合会计师事务所，担任审计助理；2006 年 8 月至 2 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-040 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司监事会换届选举暨 提名公司第十届监事会非职工监事的公告 二、备查文件 一、本次换届选举非职工监事候选人 1、公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（持股数量 124,769,223，比例 16.1768%），提名张婷婷女士为公司第十届监事会监事候选人。 2、公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量 50,103,596，比例 6.4961%），提名潘菁女士为公司第十届监事会监事候选人。 通过对上述第十届监事会非职工监事候选人的审查，监事会未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的 资格，符合担任公司监事的任职要求。 公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。 上述选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累 积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通过的非职工代表监事将 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-037 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨 提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告 通过董事会提名委员会对上述第十届董事会非独立董事候选人的审查，2024 年 5 月 11 日， 因刘洪先生在新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"）担任董事、总经理期间， 中泰化学 2022 年年度报告中存在虚假记载等相关违法行为，收到中国证监会新疆监管局做出 的《行政处罚决定书》（2024-06 号）处以警告处罚，并处 60 万元罚款，刘洪先生因非本公司 事项收到上述行政处罚；刘洪先生自 2022 年 9 月担任本公司董事长以来，带领公司重塑战略 目标，健全完善合规治理体制机制，实现公司业绩扭亏为盈并稳步提升，为公司的稳定和发展 做出了不可或缺的重要贡献；提名人六师国资公司及公司实控人新疆生产建设兵团第六师国有 资产监督管理委员会一致认为刘洪先生具备被提名为公司董事的条件，且不会对公司的日常经 营活动及规范运作造成不利影响。依据中国证监会、深圳证券交易所相关管理办法及自律监管 指引，刘洪同志不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和 ...