证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-034号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟 向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行（以下简称"民生银行"）申请授信并借款，授 信金额 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），本次借款金额为人民币 4,000 万元（大写：肆 仟万元整）；借款利率为年利率 3.9%；借款用途为补充流动资金；借款期限为 12 个月；借款 由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"），以位于乌鲁 木齐天山区青年路 17 号 1-4-401 办公楼，作为此次借款的抵押物。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。 （一）综合授信合同的主要内容： 授信金额：14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整）； 二、银行借款抵押担保的情况 抵押物 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-033号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审 议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十三次临时会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》。 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-031号 中基健康产业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参 加由新疆上市公司协会按照中国证监会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6月14日（周五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

特此公告。 中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2024 年 5 月 29 日 在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、 监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及 高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司将加快推进第十届董事会和第十届监事会换届选 举工作进程。 ...

中基健康产业股份有限公司 关于董事长因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-029 号 中基健康产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 刘洪先生自 2022 年 9 月以来担任本公司董事长，上述行政处罚事项与本公司无关，不会 对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长刘洪先生告知，其近 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"）下达的《行政处罚决 定书》（〔2024〕6 号）。刘洪先生在新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"） 担任董事、总经理期间（2020 年 12 月-2022 年 12 月），因中泰化学 2022 年年度报告中存在 虚假记载等相关违法行为，依据《人民银行、证监会、发展改革委关于进一步加强债券市场执 法工作的意见》（银发〔2018〕296 号）及《证券法》第一百九十七条第二款的规定，新疆证 监局决定对刘洪给予警告，并处 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-028 号 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25， 中基健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事 行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 1 法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大 会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。 基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和 验证，现发表法律意见如下： 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-027 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15～下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中基健康产业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 成员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，独立 董事应占多数。外部董事，是指由本公司及其控股公司以外的人 员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员 1 会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与其担任董事 ...

中基健康产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会议事与依法行使监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他法律、法规及规范性文件及《中基健康产业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对 公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事会的职权包括： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见； 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的补充规定，监事会会议除遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 监事会的构成与职责 第四条 公司依法设监事会，是公司依法设立的监督机构， 对股东大会负责并报告工作。 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。 ...