证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-134号 中基健康产业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董 事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2023 年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够 坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服 务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2022 年年度财务报告、内部控制有效性 进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范， 客观 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-133号 详见公司于同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、2020、 2021、2022 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且 具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及 内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务及内控 审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟 定为 30 万元。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次临时会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2023 年第十次临时股东大会的法律意见书 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2023 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行 有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-131 号 中基健康产业股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门 ...

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十九次临时会议于 2023 年 10 月 13 日（星期 五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 9 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。 在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》。 中基健康产业股份有限公司 第九届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称： 中基健康 公告编号：2023-130 号 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计 9,332,742.74 元，累计折旧 4,868,455.81 元，账面净值 4,464,286.93 元，已计提减值准备 63,891.55 元。 本次固定 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-129号 关于取消 2023 年第十次临时股东大会部分议案 暨股东大会补充通知的公告 中基健康产业股份有限公司 详见公司分别于 2023年 9月 27日、2023年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》上披露的《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-112 号）、《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-117 号）、《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-121 号）。 由于股权激励有关事项尚待国资主管单位审批，公司董事会决定 2023 年 10 月 17 日召开 的 2023 年第十次临时股东大会暂不审议股权激励相关事项，取消议案《关于<中基健康产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中基健康产 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》。待国资主管单位审批 完成后，公司再次召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议 ...

关于第九届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见 中基健康产业股份有限公司独立董事 一、《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》的独立意见。 经审核，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄 产业有限公司（以下简称"红色番茄"）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根 据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对部分固定资产报废处理。该处置 遵循谨慎、稳健的原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司内部管理的相关规定，有 利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司 和广大股东特别是中小股东的利益。我们同意对公司下属全资子公司红色番茄报废处置部分固定 资产。 独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军 2023年10月13日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为中 基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事对公司第九届董事会第三十五次临时 会议讨论的相关事项进行 ...

中基健康产业股份有限公司 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-127号 外部董事赵腾先生弃权理由为：建议中基公司继续与第五师自然资源管理局协商能否获取 地面附着物的部分补偿。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告》。 二、审议通过《关于 2023 年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次临时会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 9 日以传真、电 子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8 名董事在 规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-128号 中基健康产业股份有限公司 关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、资产报废处置基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业 有限公司（以下简称"红色番茄"）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根 据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对原新疆中基天泉蕃茄制品有限 责任公司（2016 年停产，2019 年完成注销，所有资产已被吸收合并到红色番茄，2023 年机器 设备已完成搬迁。）厂区内的建筑物、构筑物及其附属设备等固定资产进行报废处置。经公司 财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计 9,332,742.74 元，累计折旧 4,868,455.81 元， 账面净值 4,464,286.93 元，已计提减值准备 63,891.55 元。 二、本次资产报废处置的相关影响 本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过 4,400,395.38 元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于收到深圳证券交易所中止审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-124 号 中基健康产业股份有限公司 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 30 日 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄 股份有限公司 100%股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）于 2023 年 5 月 10 日受 理，并于 2023 年 9 月 13 日下发《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕130017 号），公司会同相关中介机构就提出的问题进 行了认真研究和逐项落实，并于 9 月 19 日根据相关要求对其进行了回复并进行披露。目前，公司正 在根据审核中心要求，对相关回复进行补充完善。公司本次交易申请文件中审计报告财 ...