佛山佛塑科技集团股份有限公司 征集投票权实施细则 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）管理，完善公 司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时， 享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票 权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规 定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东； （四）依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服务机 构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行 使提案权、表 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分保障中小投资 者依法行使权利，进一步促进佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）重大事项的科学决策，依据国务院《关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除持有公司股份的公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 第三条 公司召开股东会审议事项时，对中小投资者表决 单独计票，并及时公开披露单独计票结果。 第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。中小投资者可以选择现场投票和网络投票中的任意一 种方式对股东会审议事项进行投票。 第五条 公司应在股东会通知中载明股东会的表决时间、 表决程序、投票方式、网络投票操作流程等有关内容。 第六条 公司股东会应单独登记中小投资者名称 ...

募集资金管理制度 （2025 年9 月15 日经公司2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20 25 年修订）》等法律法规、自律规则及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集金额的部 分。 第三条 公司募集资金项目通过子公司或控制的其他企业 实施的，该子公司或控制的其他企业需遵守本制度。 第四条 本制度仅适用于公司及下属非上市并表子公司； 下属上市子公司可参照执行。 1 第二章 募集资金专户管理 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称专户），募集资金 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司二〇二五年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-59 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 11:30 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼 A1 会议室 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－58 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 陈广艺先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；没有受过中 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 9 月 12 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第三十次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 15 日在公司总部会议室以现场会议方式 召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中董事熊勇 先生、独立董事李震东先生以视频方式参加会议。监事会主席叶志超先生、全体高级 管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，经公司总裁马平三先生提名、 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈广艺先生为公司副总裁，任期自董事 会审议通过之日起至公司第十一届董事会任 ...

Core Viewpoint - Foshan Plastics Technology (佛塑科技) focuses on the research and production of high polymer functional films and composite materials, emphasizing advanced technology and quality in its product offerings [1] Company Overview - The company has established an industrial layout centered on optical films, biaxially oriented films, dialysis protective materials, and plastic barrier materials [1] - Foshan Plastics Technology produces a variety of differentiated products, including polarizing films, roughening electrical films, ultra-thin capacitive films, metallized films for safety capacitors, breathable films, non-porous moisture-permeable films, and composite plastic woven materials [1] Product Differentiation - The company's products are noted for their advanced technology, quality, and performance [1]

证券日报网讯佛塑科技（000973）9月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公 司股东人数为84926户。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了 《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用 现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年8月27日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股 东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）上午11:30时 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日(2025年9月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-57 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 ...