1 佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司2023年半年度报告有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，我们 作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2023年半 年度对外担保情况及公司与关联方资金往来、2023年半年度开展外汇交易事项基于独 立判断立场，发表意见如下： 一、公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来的情况 报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《公司提供担保管理办法》 的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期 末，公司对外担保余额为0万元，占公司报告期末净资产的0%；公司不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关 联方的资金往来，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，按照相关 法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批程序和披露义务，没有损害公司及全 体股东，特 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件《深圳证券交易所上市公司股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司 拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股 份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司事项发表意见如下： 1 2 公司与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜， 符合公司"十四五"发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务向上游产业链进行 延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益。决策程序合法、合规，关联董事回避表决，同意《关于设立项目 公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见签 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-39 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 1.项目公司为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、 管理等方面的风险。 2.本项目为研发项目，研发过程中可能受到资源、技术、外部环境等因素影响， 存在项目不成功的风险。 3.公司将根据本项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、概述 为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创 技术策源地，推动公司高质量发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司 或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬 达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片 用液晶涂布膜（以下简称本项目）。 广东省广新集团控股有限公司（以下简称广新集团）为公司、广新研究院的同一 1 公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本议案事前认可并发表独立意见。 本项目在董事会审批权限内 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－43 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》 公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、公司控股子公司佛山纬达光电材料股 份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜。 本项目符合公司及纬达光电的"十四五"发展规划，有利于纬达光电从偏光片行业向 上游原材料发展的战略目标，增强核心竞争力，厚植科技型企业发展优势，积极打造 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 8 月 4 日以 电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第四次会议 的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会 主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议 ...

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位：万元 2 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占用累 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月度 | 2023 年 6 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 月占用资金 | 偿还累计 | 月末占用 | 原因 | 性质 | | 系 | | | 息） | | 的利息 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 - - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 - - | - | - | - | | - | - | - | ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制审计机构事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事， 已知公司拟续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的事项,并认真审阅了 公司事前提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本信 息等资料。 （此页无正文，仅用于独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制 审计机构事项事前认可意见的签名页） 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 二○二三年八月十六日 我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及 从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能 够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的合法权益。同意将《关于 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-40 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外出租物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次租赁事项将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行，能否成交及成交时间、 成交价格、交易对手方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况 履行信息披露义务。 一、交易概述 为了提高资产使用效率，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟委托 南方联合产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开挂牌方式出租位于佛山市禅城 区汾江中路 85 号、87 号及后座的物业及附属设施（以下简称租赁标的）。总出租面积 为 4,123.87 平方米，租赁期限为 10 年，租赁挂牌价格为 27 元/平方米/月（即 111,344.49 元/月），免租期六个月，从第四年起每三年递增 10%。预计租金收入累计约 1,600 万 元（含税）。 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分物 业公开挂牌出租的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2023 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立 场，对公司续聘2023年度审计机构及内部控制审计机构事项发表意见如下： （此页无正文，仅用于独立董事对公司续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构事 项的独立意见签名页） 1 通过了解华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的情况及其过往对公司年度审计和 内控审计情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年 上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次 续聘审计机构的决策程序合法、合规，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 2 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 二○二三年八月十七日 ...

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 4 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部会议室召开，由董事长唐 强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－37 1 三、审议通过了《关于修改 ...