华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接受 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业 公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （三次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名河北 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 ...

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并 向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募 集配套资金（以下合称本次交易）。 2025 年 6 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山佛塑科技集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》［审核函 〔2025〕130007 号］，于 2025 年 7 月 23 日披露了《佛山佛塑科技集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》［以下简称草案（修订稿）］等文件；根据深圳证券交易所的进一 步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充及完善，并于 2025 年 9 月 3 日披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （三次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 名河北 102 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－54 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计 所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下简 称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团） 发行股份募集配套资金（以下合称本次交易或本次重组）。 2024 年 11 月 14 日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案；2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日，公司第十一届董事会第二十五次会议、公司 2025 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-56 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第 四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 2025 年 9 月 8 日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第四次临时股东会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 2:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－53 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 9 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 十七次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的公告》，以及在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及 其摘要 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－52 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及 94 名标的 公司股东出具的《关于所持上市公司股份锁定的承诺函》进行相应调整。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 9 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十九次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司总部会议室以现场会议方 式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。全体监事、 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标 的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有 限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 本次会议审议通 ...

Core Viewpoint - Foshan Fospower Technology Group Co., Ltd. is responding to the Shenzhen Stock Exchange's inquiry regarding its application for issuing shares to purchase assets and raise supporting funds, indicating a strategic move into the lithium battery separator sector [1]. Group 1: Acquisition Details - Fospower Technology plans to acquire 100% of Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd., entering the lithium battery separator market [2]. - The acquisition will allow for the integration of procurement needs due to overlapping suppliers, enhancing bargaining power and reducing costs while expanding the downstream market [2]. Group 2: Production and Technology Synergies - Both companies have similar production processes, which can be optimized collaboratively to improve production efficiency and product quality [3]. - The main equipment suppliers for both companies are polymer film equipment manufacturers, allowing for consolidated procurement to enhance equipment performance [4]. - There is a commonality in core technologies at the raw material, production, and equipment levels, enabling technological integration to optimize product performance and promote domestic substitution [4].

Group 1 - The company, Foshan Plastics Technology (000973), reported that as of August 29, 2025, the number of shareholders is 81,588 [1]