佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二四年三月二十三日 经核查独立董事周荣、李震东、肖继辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣、李震东、 肖继辉对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-11 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年预计开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了满足佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司正常生产经营需要，防范和规避汇率风险带来的经营风险，减少汇兑损失， 公司及部分控股子公司 2024 年拟开展外汇衍生品交易业务。在金融机构办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期 交易、外汇期权交易、利率掉期交易。在规定期限内任一时点交易余额不超过 等值人民币 4 亿元（含本数），暂不涉及交易保证金和权利金情况。 2.2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日，公司审计监察委员会会议、公司 第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年预计开展外汇衍生 品交易业务的议案》。本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审 议。本事项不涉及关联投资。 3.风险提示： （1）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生 ...

佛山佛塑科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23011180027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23011180027号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 w 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是佛塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制 ...

2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：公司 2024 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财 务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等 多种因素影响，存在较大不确定性。本报告尚须提交公司股东大会审议。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、预算编制说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）在总结 2023 年经营情况 和对 2024 年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，结合公司 "十四五"战略发展规划，编制 2024 年财务预算报告。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境未 发生根本性的变化； 预计 2024 年实现营业收入较上年增长 10% 20%。 五、确保预算完成的主要措施 2024年，公司将围绕发展战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落 实，通过集中优势资源推动业务整合、加快升级扩产等项目落实，进一步提升 产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现营业收入增长目标；搭建研发 体系，提升公司研发实 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事周荣2023年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，对公司的发展决策提 出了建设性的意见或建议，切实维护公司整体利益和中小股东以及社会相关利益者的 合法权益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 出席会议的情况 | 2023年，本人出席会议情况如下： | | --- | | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 大会次数 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，本人以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，提前审阅会议资料， ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-10 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2024 年预计购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级不超过 R2 的短期中低风险 银行理财产品。 2.投资金额：在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿元（含 本数）。 3.风险提示：公司购买的银行理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据经 营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2024 年拟 使用暂时闲置资金不定期购买银行理财产品。 2.投资金额 公司及控股子公司在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿 1 元（含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额 ...

w 佛山佛塑科技集团股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024] 23011180011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了佛塑科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 华兴审字[2024] 23011180011号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"或 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－04 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 11 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 本议案中的财务报告已经公司审计监察委员会审议通过；董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规章及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状 况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司及股东的合法权 益。主要工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 公司监事会主要通过召开监事会会议，列席股东大会、董事会、党委会、总裁 办公会等方式，全面履行监事会工作职责，2023 年共召开了 4 次监事会会议，具体 情况如下： （二）2023 年 4 月 27 日，公司第十一届监事会召开第三次会议，审议通过了 《公司 2023 年第一季度报告》。 （三）2023 年 8 月 17 日，公司第十一届监事会召开第四次会议，审议通过了 （一）2023年3月23日，公司第十一届监事会召开第二次会议，审议通过了以下 议案： 1.《公司 2022 年年度报告》全文及摘要 2.《公司 2022 年度监事会工作报告》 3.关于公司变更会计政策的议案 4.关于公司核销资产的议案 5. ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步增加公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策 和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便 于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关文件要求和《公司 章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回 报规划。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司股东 回报规 ...