证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-44 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.24 billion, a decrease of 2.26% compared to ¥1.27 billion in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.65% to approximately ¥45.33 million, down from ¥68.32 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥40.18 million, a decline of 34.07% from ¥60.94 million year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 33.57% to ¥0.0469, down from ¥0.0706 in the previous year[23]. - Total revenue for the period was ¥1,238,096,973.83, a decrease of 2.26% compared to ¥1,266,750,149.15 in the same period last year[38]. - Operating costs amounted to approximately ¥968 million, reflecting a decrease of 1.42% year-on-year[35]. - The company reported a significant decrease of 208.32% in net cash flow from financing activities, totaling approximately -¥146 million, attributed to reduced borrowing[35]. - The company reported a net investment loss of ¥4,032,586.43, accounting for -5.71% of total profit, primarily due to equity method accounting for long-term investments[44]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately ¥56.08 million, compared to a negative cash flow of ¥3.69 million in the same period last year, representing an increase of 1,619.25%[23]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from 969,482,680.09 CNY at the beginning of the year to 807,504,826.24 CNY by June 30, 2023, a decline of approximately 16.6%[139]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥183,157,795.72, an increase from ¥150,119,798.75 at the end of the previous year[158]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥178,279,971.96, down from ¥303,518,812.51, reflecting a decline of approximately 41.3%[158]. Research and Development - Research and development investment increased by 4.06% to approximately ¥72 million, indicating a commitment to innovation[35]. - Research and development expenses increased to ¥72,223,326.32, up from ¥69,402,478.33 year-on-year[146]. - The company has established multiple provincial-level technology innovation platforms, enhancing its research and development capabilities[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.41 billion, a decrease of 2.90% from ¥4.54 billion at the end of the previous year[23]. - The company's fixed assets were valued at 1,211,905,308.06 CNY, representing 27.50% of total assets, a decrease of 0.32% compared to the previous year[47]. - The total liabilities decreased to CNY 1,143,489,950.82 from CNY 1,277,341,349.79, a decline of about 10.5%[141]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, indicating its significant environmental impact[75]. - The company has obtained necessary environmental permits, including a pollution discharge permit valid until July 21, 2023[76]. - In the first half of 2023, the company invested 5.2044 million yuan in environmental protection and paid an environmental protection tax of 12,400 yuan[80]. - The company has been actively reducing pollutant emissions, focusing on VOCs, NOx, and O3 reduction efforts[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[93]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[94]. - The company has maintained a good image by complying with national regulations and laws in its business operations[89]. - The financial report was approved by the board of directors on August 17, 2023, ensuring timely disclosure of financial performance[185]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to enhance its supply chain business, which has shown significant growth, indicating a strategic focus on expanding operational scope[42]. - Future plans include strengthening independent innovation and R&D efforts in low-carbon projects and green technologies[87]. - The company aims to enhance its carbon emission management system and invest in high-performance, functional, lightweight, and environmentally friendly technologies[87]. Shareholder Information - The total number of shares remains at 967,423,171, with no changes in the shareholding structure reported[127]. - The largest shareholder, Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd., holds 26.75% of the shares, totaling 258,760,512 shares[130]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 68,695[129].

佛山佛塑科技集团股份有限公司 资产减值准备财务核销管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）及所属分公司、子公司（以下简称各责任体）的资产 减值准备财务核销行为，促进公司建立和完善内部控制制度， 根据《企业会计准则》及国资监管等相关规定，制定本办法。 第二条 公司及各责任体按照《企业会计准则》规定计提的 各项资产减值准备财务核销工作，适用本办法。参股企业可参照 执行。 第三条 本办法所称资产减值准备财务核销是指公司及各 责任体按照《企业会计准则》及国资监管等相关规定，对预计可 能发生损失的资产，经取得合法、有效证据证明确实发生事实损 失，对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准 备进行财务核销的工作。 按照《企业会计准则》的相关规定，资产减值准备一般包括： 坏账准备、存货跌价准备、金融资产减值准备、长期股权投资减 值准备、投资性房地产的减值准备、固定资产减值准备、无形资 产减值准备、商誉减值准备、合同履约成本减值准备、合同取得 1 成本减值准备和合同资产减值准备等。 （经 2023 年 8 月 17 日公司第十一届董事会第九次会议 审议通过后实施） 本办 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见 二○二三年八月十七日 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项事前认可意见的 签名页） 独立董事：周荣 李震东 肖继辉 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件《深圳证券交易所上市公司股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，已知公司拟与广 东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股份有限 公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜（以 下简称本项目），并事先认真审阅了交易方情况、本项目的相关材料等。 我们认为：公司与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片 用液晶涂布膜，符合公司"十四五"发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务 向上游产业链进行延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-41 佛山佛塑科技集团股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 1 关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴会计师事务所）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 ...

1 佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司2023年半年度报告有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，我们 作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2023年半 年度对外担保情况及公司与关联方资金往来、2023年半年度开展外汇交易事项基于独 立判断立场，发表意见如下： 一、公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来的情况 报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》《公司提供担保管理办法》 的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期 末，公司对外担保余额为0万元，占公司报告期末净资产的0%；公司不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关 联方的资金往来，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，按照相关 法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批程序和披露义务，没有损害公司及全 体股东，特 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件《深圳证券交易所上市公司股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司 拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股 份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司事项发表意见如下： 1 2 公司与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜， 符合公司"十四五"发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务向上游产业链进行 延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益。决策程序合法、合规，关联董事回避表决，同意《关于设立项目 公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见签 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-39 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 1.项目公司为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、 管理等方面的风险。 2.本项目为研发项目，研发过程中可能受到资源、技术、外部环境等因素影响， 存在项目不成功的风险。 3.公司将根据本项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、概述 为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创 技术策源地，推动公司高质量发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司 或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬 达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片 用液晶涂布膜（以下简称本项目）。 广东省广新集团控股有限公司（以下简称广新集团）为公司、广新研究院的同一 1 公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本议案事前认可并发表独立意见。 本项目在董事会审批权限内 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－43 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》 公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、公司控股子公司佛山纬达光电材料股 份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜。 本项目符合公司及纬达光电的"十四五"发展规划，有利于纬达光电从偏光片行业向 上游原材料发展的战略目标，增强核心竞争力，厚植科技型企业发展优势，积极打造 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 8 月 4 日以 电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第四次会议 的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会 主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议 ...

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位：万元 2 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占用累 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月度 | 2023 年 6 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 月占用资金 | 偿还累计 | 月末占用 | 原因 | 性质 | | 系 | | | 息） | | 的利息 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 - - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 - - | - | - | - | | - | - | - | ...