佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-16 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-14 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 特别提示： 1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 11 月 15 日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公 司等交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的 公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限 公司发行股份募集配套资金（以下 ...

Core Viewpoint - Foshan Fosptech Co., Ltd. reported a slight increase in revenue for 2024, but a decline in net profit due to high base effects from the previous year, while focusing on core business and innovation to enhance operational capabilities [2][3]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 2.228 billion yuan, a year-on-year increase of 0.61% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 120 million yuan, showing a decline compared to the previous year, primarily due to high compensation income recognized in the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 96.575 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 153.48% [2]. Group 2: Business Strategy and Development - The company is focused on enhancing its industrial chain and actively promoting key project investments to drive both organic and external growth [2]. - Foshan Fosptech is committed to technological innovation and high-quality development, with a product portfolio that includes optical films, biaxially oriented films, and protective materials [2]. - The company is expanding its industrial layout through mergers and acquisitions, specifically planning to acquire 100% of Jinli Co., which will enhance its product offerings in the new energy sector [3]. Group 3: Market Position and Product Development - Jinli Co. specializes in wet-process membranes and coated separators, which are essential for lithium-ion batteries used in various applications, including electric vehicles and energy storage [3]. - In 2024, China's lithium-ion battery separator shipment volume increased by 28.6% to 22.75 billion square meters, with Jinli Co. achieving a third-place market share in the lithium battery separator industry [3]. - Jinli Co. plans to increase its production capacity for aramid-coated separators to 750 million square meters per year to meet growing demand from major clients [4].

Group 1 - The company has proposed a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which requires approval from the shareholders' meeting [1][3] - The total cash dividend for 2024 is set at approximately 33.86 million yuan, a decrease from 64.82 million yuan in 2023 and 41.60 million yuan in 2022 [1][2] - The net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be around 119.64 million yuan, down from 213.97 million yuan in 2023 and 136.41 million yuan in 2022 [1][2] Group 2 - The profit distribution plan is deemed reasonable and compliant with relevant regulations, considering the company's operational status, development stage, profitability, funding needs, and future plans [2] - The company has maintained a cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years that exceeds the average net profit for the same period [2]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-08 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，预计 2025 年度公司与各关联人进行日常关联交易， 各关联交易子议案之关联董事已回避表决，具体情况如下： 1.公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广 新集团的子公司）进行采购、销售、提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 1,800 万元，关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决。 2.公司向佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称麦拉鸿基）进行采购、销售、提 供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 9,400 万元，关联董事马平三回避表决。 3.公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波鸿基）进行采购、提供 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-07 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称解释第 18 号）的规定，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项不属于公司自主 变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了解释第 18 号，自印发之日起施行。公司自 2024 年 12 月 1 日起执行解释第 18 号关于"浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量""对于不属于单项履约义务的保证类质量保证" 的规定。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则 ...

一、重要声明 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公 司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出 ...

FSPG 佛塑科技 2024 环境、社会及公司治理报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司 冒录 Contents | 关于本报告 TORES COSTS FOR CO | | --- | | . Гладатак в с к т а т к и п в п в п в причес в в . THE CALL BE ME AL POSTER OF THE COLLECTION OF | | 董事长致辞 05 | | | | 关于佛塑科技 | | 责任治理 13 | | 年度专题 | | | --- | --- | | 研途精进,塑领新潮 | | | 体系升级,构建高效创新生态 | 19 | | 成果丰硕,释放技术核心价值 | 23 | | 产权护航,推动行业规范进阶 | 26 | | 治理篇 | | --- | | 笃行致远,提升治理效能 | | 治理为脉,铸就永续发展根基 29 | | 党建为骨,打造坚强战斗堡垒 34 | | 法纪为纲,塑造诚信经营典范 39 | | 数据为核,引领智能转型新程 42 | | 诚信为钥,构建权益保护屏障 48 | | 环境篇 | | --- | | 生态优先，勇担环境责任 | ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及《公司章程》的规定， 认真履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况、董事和高级管理人员履职 情况等进行全面监督，切实维护公司及股东的合法权益。主要工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 公司监事会主要通过召开监事会会议，列席股东大会、董事会、党委会、总裁 办公会等方式，全面履行监事会工作职责，2024 年共召开了 6 次监事会会议，具体 情况如下： （一）2024年3月21日，公司第十一届监事会召开第六次会议，审议通过了以下 议案： 1.《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》 3.关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案 4.关于公司核销资产的议案 5.关于公司 2023 年度利润分配的预案 6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》 7.关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案 （五）2024 年 10 月 30 日，公司第十一届监事会召开第十 ...