佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制审计机构事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事， 已知公司拟续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的事项,并认真审阅了 公司事前提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本信 息等资料。 （此页无正文，仅用于独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构及内部控制 审计机构事项事前认可意见的签名页） 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 二○二三年八月十六日 我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及 从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能 够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的合法权益。同意将《关于 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-40 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外出租物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次租赁事项将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行，能否成交及成交时间、 成交价格、交易对手方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况 履行信息披露义务。 一、交易概述 为了提高资产使用效率，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟委托 南方联合产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开挂牌方式出租位于佛山市禅城 区汾江中路 85 号、87 号及后座的物业及附属设施（以下简称租赁标的）。总出租面积 为 4,123.87 平方米，租赁期限为 10 年，租赁挂牌价格为 27 元/平方米/月（即 111,344.49 元/月），免租期六个月，从第四年起每三年递增 10%。预计租金收入累计约 1,600 万 元（含税）。 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分物 业公开挂牌出租的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2023 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立 场，对公司续聘2023年度审计机构及内部控制审计机构事项发表意见如下： （此页无正文，仅用于独立董事对公司续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构事 项的独立意见签名页） 1 通过了解华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的情况及其过往对公司年度审计和 内控审计情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年 上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次 续聘审计机构的决策程序合法、合规，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 2 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 二○二三年八月十七日 ...

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 4 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部会议室召开，由董事长唐 强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－37 1 三、审议通过了《关于修改 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-36 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于签订经纬分公司地块征收补偿安置合同 及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次征收事项属于政策性征收，公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处 理，具体会计处理及影响数以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、交易进展情况 2023 年 7 月 14 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置合同及补 充协议的议案》。根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条 例》等法律法规，公司与佛山市禅城区住房城乡建设和水利局（佛山市禅城区土地和房 屋征收中心）（以下简称征收中心）就公司下属经纬分公司（以下简称经纬分公司）地 块征收补偿事项商议并达成一致意见，并于 2023 年 7 月 19 日签署经纬分公司征收补偿 安置合同及补充协议（员工经济补偿）。2023 年 7 月 24 日，公司收 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中信证券研究所王喆，玄元投资宋之国、胡泽滢 时间 2023 年 7 月 13 日（星期四）上午 11:00 至 11:45 地点 佛塑科技总部大楼数字化展厅、A1 会议室 上市公司接待人 1. 总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷 2. 证券事务代表、董事会办公室副主任陆励 员姓名 一、参观公司数字化展厅，总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷 介绍公司历史沿革、经营情况、主要产品等基本情况。 二、参与人员提出的问题及公司回复情况 公司就参与人员提出的问题进行了沟通交流： 1.公司是否有资本支出（投资）计划？ 投资者关系活动 答：公司正在进行的投资项目有纬达光电偏光膜三期项目、经纬 主要内容介绍 分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目、新能源镀膜生产线设备扩产 项目。未来将围绕公司"十四五"发展规划，密切关注经济环境、行 业及市场动态，结合公司实际情况进行研判， ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 大连期协、国泰君安期货、广东期协、宝城期货、华泰期货、新湖期 参与单位名称及 货、中泰期货、长江期货、紫金天风期货、光大期货、兴业银行、中 人员姓名 国国际期货、广发期货、宏源期货、东海期货、兴证期货、长城期货、 格林大华期货、中信建投期货 时间 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 13:30 至 15:00 地点 佛塑科技总部大楼数字化展厅、A1 会议室 1. 副总裁、董事会秘书何水秀 上市公司接待人 2. 总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷 员姓名 3. 供应链管理部总经理陈建仕 4. 证券事务代表、董事会办公室副主任陆励 5. 战略投资中心投资经理黄川光 参与单位提出的问题及公司回复情况 公司就参与单位提出的问题进行了沟通交流： 投资者关系活动 1.请介绍一下公司历史沿革、经营情况、主要产品等基本情况 答：佛塑科技成立于 1988 年 6 月，前身是佛山市塑料 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥609,400,222.07, representing a 6.69% increase compared to ¥571,200,468.02 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.46% to ¥17,842,114.14 from ¥28,528,676.45 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 40.14% to ¥14,592,412.60 compared to ¥24,377,690.73 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 37.63% to ¥0.0184 from ¥0.0295 in the previous year[4]. - The company's net profit for Q1 2023 was ¥27,607,314.01, a decrease of 38.2% from ¥44,638,251.19 in Q1 2022[15]. - The total profit for Q1 2023 was ¥28,182,959.10, a decrease from ¥44,669,614.57 in Q1 2022, representing a decline of approximately 37%[16]. - The net profit for Q1 2023 was ¥25,314,850.01, down from ¥40,053,920.13 in the same period last year, indicating a decrease of about 37%[16]. - The basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.0184, compared to ¥0.0295 in Q1 2022, representing a decline of approximately 38%[16]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a slight decline of 1.22%, amounting to -¥35,083,270.21[4]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥893,654,122.48, down from ¥969,482,680.09 at the beginning of the year, a decline of 7.8%[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,365,150,965.31, down 3.81% from ¥4,538,207,017.14 at the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to ¥4,365,150,965.31 at the end of Q1 2023 from ¥4,538,207,017.14 at the beginning of the year, a reduction of 3.8%[14]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,079,189,983.34 from ¥1,277,341,349.79, a decline of 15.5%[14]. - Inventory levels were reported at ¥518,476,397.97, slightly down from ¥520,672,044.94 at the beginning of the year, a decrease of 0.4%[14]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥35,083,270.21, compared to -¥34,661,693.47 in Q1 2022, showing a slight increase in cash outflow[18]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2023 was ¥72,989,785.40, a significant improvement from -¥45,595,027.79 in Q1 2022[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥889,433,778.78, down from ¥954,661,947.26 at the beginning of the period[19]. - The total cash outflow from financing activities in Q1 2023 was ¥224,072,599.83, compared to ¥318,676,439.25 in Q1 2022, indicating a decrease of about 30%[19]. Investments and Shareholder Information - The company's investment income decreased by 122.19% year-on-year, primarily due to reduced investment income from joint ventures[6]. - The company experienced a 61.55% increase in construction in progress, mainly due to investments in the new factory and supporting projects for polarized film[6]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,283[8]. - The largest shareholder, Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd., holds 26.75% of shares, totaling 258,760,512 shares[8]. - The company is investing in the construction of a new factory and supporting projects to meet the needs of the Wida Optoelectronics Phase III project[10]. - Wida Optoelectronics successfully raised 327.29 million RMB through the issuance of 38.41 million shares for the Phase III project, with a net amount of 315.33 million RMB after expenses[11]. - The company is currently in the process of land and property acquisition for the Guangzhou-Zhanjiang high-speed railway construction project, affecting its subsidiary's operations[12]. Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2023 were ¥577,200,618.81, up from ¥530,871,765.99 in the same period last year, reflecting a rise of 8.7%[15]. - Research and development expenses increased to ¥35,519,561.35 in Q1 2023, compared to ¥30,644,838.21 in Q1 2022, an increase of 15.8%[15]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥215,838,642.37 from ¥332,868,614.66, a reduction of 35.2%[14]. - The company reported a tax expense of ¥2,868,109.09 for Q1 2023, down from ¥4,615,694.44 in Q1 2022, reflecting a decrease of approximately 38%[16]. - The company reported a 70.12% decrease in tax refunds received compared to the previous year, mainly due to last year's higher refunds of VAT and additional taxes[6].

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-17 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事周荣，财务总监刘 杏萍，副总裁、董事会秘书何水秀。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月13日（星期四）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，也可通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2022 年年度报告》及其摘要于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 ...