2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-060 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个 交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。截 至 2024 年 7 月 11 日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公 司"、"本公司"）股票收盘价已连续十个交易日低于 1 元，公司股票存在可能 因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.1.15 条的规定，公司股票因触及交易类强制退市 情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕491 号 关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司 及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定 当事人： 广东华铁通达高铁装备股份有限公司，住所：广东省开平市 三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330 室； 宣瑞国，广东华铁通达高铁装备股份有限公司实际控制人、 时任董事长、时任副董事长； 张璇，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任财务总监兼 副总经理； 王承卫，广东华铁通达高铁装备股份有限公司副董事长、时 任总经理； — 1 — 韩文麟，广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事兼总经理、 时任副总经理； 石松山，广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事、时任董 事长； 唐小明，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事； 姜炯，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事兼副总 经理； 段颖，广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会主席； 明亮，广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事； 梁伟超，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任副总经理； 初红权，广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事兼副总经 理； 王颖，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事会秘书 兼副总经理； 袁坚刚 ...

根据广东证监局查明的事实，你公司于 2021 年 12 月 29 日 将在富滇银行股份有限公司重庆分行办理的 2.5 亿元定期存单 为重庆擎帛科技有限公司的银行承兑汇票提供质押担保，直至 2022 年 7 月 29 日解除质押。上述质押担保事项未履行审议程序 及信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条的规定。 你公司时任董事长宣瑞国未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务， 违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条第一款、第 3.1.6 条的规定。 你公司总经理韩文麟、时任财务总监张璇未能恪尽职守、履 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 130 号 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会、宣瑞国、韩文麟、 张璇、王颖： 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 7 月 9 日 2 行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》 第 1.4 条、第 3.1.5 条第一款的规定。 ...

2022 2、股票简称：由"ST 华铁"变更为"*ST 华铁" 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-058 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施其他 风险警示暨停复牌安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）在停牌两个 月内仍无法披露 2023 年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.4.1 条第（一）项的规定，公司股票将被深圳证 券交易所实施退市风险警示。 2、公司股票自 2024 年 7 月 8 日（星期一）开市起继续停牌 1 个交易日， 将于 2024 年 7 月 9 日（星期二）开市起复牌。 3、2024 年 7 月 9 日开市起，公司股票简称由"ST 华铁"变更为"*ST 华 铁"；股票代码不变，仍为"000976"；股票交易日涨跌幅限制为 5%。 4、公司股票自 2023 年 5 月 5 日起已被实施其他风险警示，后被叠加实施 其他风险警示。截至本 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-059 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于变更公司注册地址的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年9 月30日、2022年10月26日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议和 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称 并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2022年10月11日披露的 《第九届董事会2022年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-057）、 《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-058）和2022年10月27日披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2022-064）。 2022 特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2024 年 07 月 05 日 一、变更注册地址进展情况 今日，江门市市场监督管理局向青岛市市场监督管理局出具《企业迁移登记 通知 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-055 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知 已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生 召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全 体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 委员会。因公司第十届董事会成员发生变化，公司对董事会专门委员会的委员进 行相应调整，调整后的各董事会专门委员会委员情况如下： 1、审计委员 ...

北京市炜衡律师事务所关于 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年七月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,ChinaTechnologyExchangeBuilding,No66,North4thRingRoadWest HaidianDistrict,Beijing,100080,P.R.China Tel:8610-62684688 Fax:8610-62684288 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：广东华铁通达高铁装备股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"华铁股 份"或"公司"）之委托，本所委派曲海波律师、张瑞红律师（以下合称"本所 律师"），出席了公司2024年第一次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《广东华铁通达高铁装 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-056 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成选举董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举非独立董事、独立董事的情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会非独立董事的议案》，选举于明先生、王景华先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 本次股东大会同时审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议 案》，选举张领娣女士、张力强先生、于天剑先生为公司第十届董事会独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张领娣女士、 张力强先生、于天剑先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大 会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-054 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00。 （3）召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）董事会 （6）主持人：董事 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-057 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东 及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022 年的内部控制审计报告 被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、 第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施 其他风险警示，公司简称由"华铁股份"变更为"ST 华铁"。 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《行政处罚决定书》（[2024]11 号），根据《行政处罚决定书》的内容和依据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项的规定，公司股票被叠 加实施其他风险警示。 2、2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《责令改正措施》（〔20 ...