2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-093 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案 1 已经出席会议的股东所持有效表决权的三分 之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 9 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00。 （3）召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （5）召集人：广东 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-094 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司""上 市公司"）股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证 券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元，触及《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第四项规定的股票终止上市情形，公司股票已自 2024 年 7 月 26 日开 市起停牌，并于同日收到深圳证券交易所终止上市《事先告知书》。敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.4.10 条第一款的规定，上市公司未在法定期限内 披露年度报告或者半年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，其股票交 易被实施退市风险警示期间，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能 被终止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或出现《上市规则》第 9.4.18 条规定的股票终止上市的情形。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 1、公司股票在 2024 年 4 月 ...

北京市炜衡律师事务所关于 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,ChinaTechnologyExchangeBuilding,No66,North4thRingRoadWest HaidianDistrict,Beijing,100080,P.R.China Tel:8610-62684688 Fax:8610-62684288 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：广东华铁通达高铁装备股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"华铁股 份"或"公司"）之委托，本所委派曲海波律师、张瑞红律师（以下合称"本所 律师"），出席了公司2024年第二次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

1、公司股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-095 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于责令改正事项进展的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责令改正事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""上市 公司"）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）广东监管局《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国采取责 令改正措施的决定》（〔2024〕24号）（以下简称"《责令改正措施》"）。 具体内容详见公司于2024年5月11日披露的《关于收到广东证监局责令改正措 施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-032）。 截至本公告披露日，资金占用方以现金方式累计归还占用资金金额 11,114.94万元（其中本金金额10,625.37万元，利息489.57万元），尚未归还 的公司及北京全通达科技发展有限公司、青岛亚通达铁路设备有限公司、山东嘉 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-092 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数 量为 400,787,061 股，占公司总股本 25.12%，公司控股股东及其一致行动人 累计质押公司股份数量为 399,840,000 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。公司控股股东兆盈瑞通本次被司法冻结的股份数量为 139,600,000 股， 控股股东及其一致行动人拉萨泰通累计被司法冻结的股份数量为 400,787,061 股，合计占公司当前总股本的比例为 25.12%。控股股东及其一致行动人持有本 公司股份质押集中度较高且存在被强制平仓、司法冻结、司法处置、强制过户等 风险。如上述情形发生将可能导致公司控制权发生变更。公司将密切关注相关事 项的进展并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义 务。请广大投资者理性投资，注意风险。 一、股东股份 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-091 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会决定于 2024 年 8 月 9 日下午 2:30 在北京召开，公司于 2024 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号为：2024-078），本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现根据相关规定发布提示性公告，并将本次会议有关事 项公告如下： 重要内容提示： ● 股东大会召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30。 ● 股东大会召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室。 ● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。 现场会议时间为：2024 年 8 月 9 ...

股票代码：000976 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30 会议安排： （1）审议《关于 2024 年度对外担保计划的议案》 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 5. 股东发言 6. 股东投票表决 7. 休会、统计会议表决票 8. 监票人代表宣读表决结果 9. 宣读股东大会决议 10. 宣读法律意见书 11. 签署股东大会决议和会议记录 12. 会议结束 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）根 据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 的 ...

关于独立董事辞职的公告 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会 近日收到独立董事张力强先生、于天剑先生递交的《辞职报告》。张力强先生申 请辞去第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会 委员、战略委员会委员职务；于天剑先生申请辞去第十届董事会独立董事、董事 会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后 张力强先生、于天剑先生将不在公司及公司子公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的规定，鉴于张力强先生、于天剑先生 的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或 者《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，张力强先生、于天剑先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张 力强先生、于天剑先生应按照法律法规和 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-089 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司未在规定期限内披露定期报告的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司"） 股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证券交易所交 易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元，触及《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款 第四项规定的股票终止上市情形，公司股票已自 2024 年 7 月 26 日开市起停 牌，并于同日收到深圳证券交易所终止上市《事先告知书》。敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.4.10 条第一款的规定，上市公司未在法定期限内 披露年度报告或者半年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，其股票交 易被实施退市风险警示期间，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能 被终止上市的风险提示公告，直 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-088 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司"） 股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元， 触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第四项规定的股票终止上市情形，公司股票已自 2024 年 7 月 26 日开 市起停牌，并于同日收到深交所终止上市《事先告知书》。敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 2、公司因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022 年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《《上市规则》第 9.8.1 条第（一） 项、第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深交所实施其他 风险 ...