2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东 及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022 年的内部控制审计报告 被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、 第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施 其他风险警示，公司简称由"华铁股份"变更为"ST 华铁"。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《行政处罚决定书》（[2024]11 号），根据《行政处罚决定书》的内容和依据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项的规定，公司股票被叠 加实施其他风险警示。 2、2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《责令改正措施》（〔20 ...

2022 年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被实施退市风 险警示或终止上市的可能。 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-042 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于定期报告披露、责令改正事项进展暨股票交易可能被 实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定期报告披露事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4 月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，但因前述报告所涉及的 部分信息暂无法核实查清，公司未在法定期限内（2024年4月30日）披露2023 年年度报告及2024年第一季度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。 公司于2024年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（证监立案字0062024010号），因公司涉嫌未 按时披露年度报告等信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-040 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 梁伟超先生辞任公司副总经理职务不会影响公司正常运作，梁伟超先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，梁伟超先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵 守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规 的规定。 公司董事会对梁伟超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 关于公司高级管理人员工作调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理梁伟超先生提交的书面辞职报告。梁伟超先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务，辞职后梁伟超先生仍将在公司及公司子公司担任其他职务。 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-038 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 于2024年5月24日召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关 于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）存续期延长12个月，延期后本次员工持股计划 存续期将于2025年6月23日届满。现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概述 公司于 2022 年 5 月 27 日召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议、第 九届监事会 2022 年第二次临时会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年度 股东大会，审议通过了《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东华铁通达高铁装备股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 ...

承诺人：张领娣 2024 年 05 月 27 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人张领娣尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-037 定尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，宣瑞国先生未直接持有公司股份，通过拉萨经济技术开 发区泰通投资合伙企业（有限合伙）、青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司 25.12%股份。宣瑞国先生在原定任期内和任期届满后六个月内将 严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。除前述情况外，宣瑞国先生 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 崔大潮先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项，崔大潮先生在原定任期内和任期届满后六个月内将严格按照《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、 法规进行管理。 二、关于选举董事长及调整部分专门委员会委员的事项 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人和调整董事会 专门委员会委 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-036 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会2024年第一次临时会议， 会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以书面及通讯方式发出。本次会议由副董事长 王承卫先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事李瑞淳先生以通讯方式 出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管理人员及董事候选人了列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及调整部分专门委员会 成员的议案》 经审议，选举石松山先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会主 任委员，任期自本次 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-039 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于责令改正事项进展暨股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）《关 于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国采取责令改正措施的决定》 （〔2024〕24号）（以下简称"《责令改正措施》"）。具体内容详见公司于 2024年5月11日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到广东证监局责 令改正措施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-032）。现将整改进展情 况公告如下： 2、为完成整改，公司须清收全部被控股股东及其他关联方占用的资金。公 司控股股东及其他关联方资产处置，筹措资金尚需时间，完全归还占用上市公司 的资金尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 ，现就提名 张领娣 为广东华 铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 张领娣 作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 ...