股票代码：000976 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 会议时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30 会议安排： （1）审议《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 （2）审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 （3）审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 会议地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室 主 持 人：董事长石松山先生 1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2. 主持人宣布会议开始（14:30） 3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人 4. 宣读各项议案 2.01 《关于选举于明先生为第十届董事会非独立董事的议案》 2.02 《关于选举王景华先生为第十届董事会非独立董事的议案》 3.01 《关于选举张领娣女士为第十届董事会独立董事的议案》 3.02 《关于选举于天剑先生为第十届董事会独立董事的议案》 3.03 《关于选举张力强先生为第 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-050 2022 于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计 机构的议案》，同意聘任炎黄会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机 构，聘期一年，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司于2024年6月14日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 截至本公告披露日，公司及董事会正在与各方积极沟通、核查相关事项，组 织有关人员加快推进定期报告编制工作，争取尽早披露2023年年度报告和2024 年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被实施退市风 险警示或终止上市的可能。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定期报告披露事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4 月30日披露2023年年度报告和2024 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张力强 作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-049 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 09:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于天剑 作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 2022 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

（二）王景华先生简历 一、非独立董事候选人简历 （一）于明先生简历 于明，1966 年出生，中共党员，1989 年毕业于上海铁道学院，大学本科 学历，工程硕士学位。教授级高级工程师，曾任中车沈阳机车车辆有限公司总设 计师、副总经理兼总工程师、董事、党委委员，沈阳西屋制动科技有限公司（曾 用名：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司）董事长，国家铁路罐车容积计量站 沈阳分站站长，广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总裁。现任华铁西屋法维 莱（青岛）交通设备有限公司董事、总经理。 截至本文件披露日，于明先生持有本公司股份 101,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其 他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查尚未有明确结论的情形。经查询，于明先生亦不是失信被执行人、失信责任 主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-047 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保 留意见；公司2022年度内部控制审计报告为否定意见，请各位投资者注意相关 风险。 2、拟聘任的会计师事务所名称：北京炎黄会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"炎黄会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事 务所近期受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局 行政处罚，基于谨慎性原则，公司拟变更炎黄会计师事务所为公司2023年度财 务及内控审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进 行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。 2、成立日期：2015年10月20日 3、组织形式：普通合伙 4、注册地址：北 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-046 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董事会 2024 年第二次临时 会议，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董 事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔 大潮先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管 理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开始时明确说明了紧急召 开情况，与会董事均未表示异议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 ，现就提名 张力强 为 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

为满足2024年度广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行、融资租赁公司、商业保理公 司等机构申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币18亿元（在总授信额度 范围内，最终以银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司及合并 报表范围内的子公司根据实际资金需求进行授信申请）。本事项不构成关联交易。 本次向银行等机构申请综合授信额度事项具体内容如下： 1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司、商 业保理公司等机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元（最终以金融机 构及非金融机构实际审批的授信额度为准）。 2、授信期限为自公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起 一年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款 等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保 内贷、银行票据、银行保理、商业保理、融资租赁等；具体融资金额将视公司及 合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司 及子公司实际发生的融资金 ...