2022 2、股票简称：由"ST 华铁"变更为"*ST 华铁" 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-058 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施其他 风险警示暨停复牌安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）在停牌两个 月内仍无法披露 2023 年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.4.1 条第（一）项的规定，公司股票将被深圳证 券交易所实施退市风险警示。 2、公司股票自 2024 年 7 月 8 日（星期一）开市起继续停牌 1 个交易日， 将于 2024 年 7 月 9 日（星期二）开市起复牌。 3、2024 年 7 月 9 日开市起，公司股票简称由"ST 华铁"变更为"*ST 华 铁"；股票代码不变，仍为"000976"；股票交易日涨跌幅限制为 5%。 4、公司股票自 2023 年 5 月 5 日起已被实施其他风险警示，后被叠加实施 其他风险警示。截至本 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-059 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于变更公司注册地址的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年9 月30日、2022年10月26日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议和 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称 并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2022年10月11日披露的 《第九届董事会2022年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-057）、 《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-058）和2022年10月27日披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2022-064）。 2022 特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2024 年 07 月 05 日 一、变更注册地址进展情况 今日，江门市市场监督管理局向青岛市市场监督管理局出具《企业迁移登记 通知 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-055 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知 已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生 召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全 体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 委员会。因公司第十届董事会成员发生变化，公司对董事会专门委员会的委员进 行相应调整，调整后的各董事会专门委员会委员情况如下： 1、审计委员 ...

北京市炜衡律师事务所关于 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年七月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,ChinaTechnologyExchangeBuilding,No66,North4thRingRoadWest HaidianDistrict,Beijing,100080,P.R.China Tel:8610-62684688 Fax:8610-62684288 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：广东华铁通达高铁装备股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"华铁股 份"或"公司"）之委托，本所委派曲海波律师、张瑞红律师（以下合称"本所 律师"），出席了公司2024年第一次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《广东华铁通达高铁装 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-056 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于完成选举董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举非独立董事、独立董事的情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会非独立董事的议案》，选举于明先生、王景华先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 本次股东大会同时审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议 案》，选举张领娣女士、张力强先生、于天剑先生为公司第十届董事会独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张领娣女士、 张力强先生、于天剑先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大 会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-054 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00。 （3）召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）董事会 （6）主持人：董事 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-057 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东 及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022 年的内部控制审计报告 被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、 第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施 其他风险警示，公司简称由"华铁股份"变更为"ST 华铁"。 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《行政处罚决定书》（[2024]11 号），根据《行政处罚决定书》的内容和依据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项的规定，公司股票被叠 加实施其他风险警示。 2、2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《责令改正措施》（〔20 ...

关于北京办公地址、投资者电话变更的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）北京办公地址于 近日发生变更，公司董事会办公室联系地址、投资者咨询电话等信息亦随之发生 变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-053 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 北京办公地址/ | 北京市东城区兴化东里 27 号 | 北京市顺义区裕东路 7 号五 | | 董事会办公室联系地址 | 楼 4 层 | 层 | | 邮政编码 | 100013 | 101318 | | 投资者咨询电话 | 010-56935791 | 010-80469677 | | 传真号码 | 010-56935788 | - | 以上变更事项自本公告披露之日起正式启用。除上述变更信息外，公司注册 地址、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-052 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于定期报告披露、责令改正事项进展暨股票交易可能被 实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定期报告披露事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4 月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，但因前述报告所涉及的 部分信息暂无法核实查清，公司未在法定期限内（2024年4月30日）披露2023 年年度报告及2024年第一季度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。 公司于2024年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（证监立案字0062024010号），因公司涉嫌未按 时披露年度报告等信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详 见公司于2024年5月9日刊登在《证券日报 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-051 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会决定于 2024 年 7 月 1 日下午 2:30 在北京召开，公司于 2024 年 6 月 14 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号为：2024-049），本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现根据相关规定发布提示性公告，并将本次会议有关事 项公告如下： 重要内容提示： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、 ...