2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-091 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会决定于 2024 年 8 月 9 日下午 2:30 在北京召开，公司于 2024 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号为：2024-078），本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现根据相关规定发布提示性公告，并将本次会议有关事 项公告如下： 重要内容提示： ● 股东大会召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30。 ● 股东大会召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室。 ● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。 现场会议时间为：2024 年 8 月 9 ...

股票代码：000976 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30 会议安排： （1）审议《关于 2024 年度对外担保计划的议案》 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 5. 股东发言 6. 股东投票表决 7. 休会、统计会议表决票 8. 监票人代表宣读表决结果 9. 宣读股东大会决议 10. 宣读法律意见书 11. 签署股东大会决议和会议记录 12. 会议结束 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）根 据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 的 ...

关于独立董事辞职的公告 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会 近日收到独立董事张力强先生、于天剑先生递交的《辞职报告》。张力强先生申 请辞去第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会 委员、战略委员会委员职务；于天剑先生申请辞去第十届董事会独立董事、董事 会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后 张力强先生、于天剑先生将不在公司及公司子公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的规定，鉴于张力强先生、于天剑先生 的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或 者《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，张力强先生、于天剑先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张 力强先生、于天剑先生应按照法律法规和 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-089 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司未在规定期限内披露定期报告的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司"） 股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证券交易所交 易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元，触及《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款 第四项规定的股票终止上市情形，公司股票已自 2024 年 7 月 26 日开市起停 牌，并于同日收到深圳证券交易所终止上市《事先告知书》。敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.4.10 条第一款的规定，上市公司未在法定期限内 披露年度报告或者半年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，其股票交 易被实施退市风险警示期间，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能 被终止上市的风险提示公告，直 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-088 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司"） 股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元， 触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第四项规定的股票终止上市情形，公司股票已自 2024 年 7 月 26 日开 市起停牌，并于同日收到深交所终止上市《事先告知书》。敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 2、公司因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022 年的内部控制审计报告被出具否定意见，根据《《上市规则》第 9.8.1 条第（一） 项、第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深交所实施其他 风险 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-087 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于聘请主办券商的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 机构名称：长城国瑞证券有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码：91350200154980611G 法定代表人：李鹏 一、聘请主办券商的情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司"）股票 在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元，触及深 交所《股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第四项规定的股票终止上市情形。公司已于 2024 年 7 月 26 日收到深 交所出具的《事先告知书》（公司部函〔2024〕第 186 号），深交所拟决定终 止公司股票上市交易。 根据《上市规则》第 9.1.16 条规定，强制退市公司在股票被摘牌前，应当 与符合规定条件的证券 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-086 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司"）于 2024 年 7 月 30 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第五次临时会议， 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石 松山先生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》。 经本次会议审议，公司董事会同意聘请长城国瑞证券有限公司作为公司的主 办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服 务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全 国中 ...

2022 截至本公告披露日，资金占用方以现金方式累计归还占用资金金额 11,114.94万元（其中本金金额10,625.37万元，利息489.57万元），尚未归还 的公司及北京全通达科技发展有限公司、青岛亚通达铁路设备有限公司、山东嘉 泰交通设备有限公司等合并报表范围内公司占用资金余额合计为127,986.80万 元（其中本金余额115,760.11万元，利息12,226.69万元）。公司按照中国证 监会广东监管局的要求，采取积极措施清收被占用的资金，争取早日完成整改， 维护上市公司及中小股东利益。 二、风险提示 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-084 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于责令改正事项进展的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责令改正事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""上市 公司"）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）广东监管局《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国采取责 令改正措 ...

如后续公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 修订）》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办 法》等相关规定，公司股票将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。 公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息 披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关 法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资 者理性投资，注意风险。 特此公告。 2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-085 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于收到终止上市事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司""上市 公司"）于 2024 年 7 月 26 日（星期五）收到深圳证券交易所《事先告知书》 （公司部函〔2024〕第 186 号）。现将《事先告知书》具体 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-083 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司未在规定期限内披露定期报告的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司""上 市公司"）股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳证 券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元，触及《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第四项规定的股票终止上市情形，公司股票已自 2024 年 7 月 26 日开 市起停牌，并于同日收到深圳证券交易所终止上市《事先告知书》。敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.4.10 条第一款的规定，上市公司未在法定期限内 披露年度报告或者半年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，其股票交 易被实施退市风险警示期间，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能 被终止上市的风险提 ...