证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-046 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董事会 2024 年第二次临时 会议，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董 事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔 大潮先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管 理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开始时明确说明了紧急召 开情况，与会董事均未表示异议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 ，现就提名 张力强 为 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

为满足2024年度广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向银行、融资租赁公司、商业保理公 司等机构申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币18亿元（在总授信额度 范围内，最终以银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司及合并 报表范围内的子公司根据实际资金需求进行授信申请）。本事项不构成关联交易。 本次向银行等机构申请综合授信额度事项具体内容如下： 1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司、商 业保理公司等机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元（最终以金融机 构及非金融机构实际审批的授信额度为准）。 2、授信期限为自公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起 一年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款 等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保 内贷、银行票据、银行保理、商业保理、融资租赁等；具体融资金额将视公司及 合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司 及子公司实际发生的融资金 ...

截至本公告披露日，孙喜运先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-045 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事孙喜运先生、李瑞淳先生递交的《辞职报告》。孙喜运先生辞去第十届 董事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会委员职务，独立董事李瑞淳先生辞去第十届董事会独立董事，董事会提名委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法 规以及《公司章程》的规定，鉴于孙喜运先生、李瑞淳先生的辞职将导致公司董 事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规以 ...

本人张力强尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：张力强 2024 年 06 月 13 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 ...

2024 年 06 月 13 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：于天剑 本人于天剑尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 2022 提名人 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 ，现就提名 于天剑 为 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕446 号 关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 广东华铁通达高铁装备股份有限公司，住所：北京市东城区 兴化东里 27 号楼 4 层； 宣瑞国，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事长； 韩文麟，广东华铁通达高铁装备股份有限公司总经理； 王颖，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称 ST 华铁）及相关当事人存在以下违规行为： 对于广东华铁通达高铁装备股份有限公司及相关当事人上述 违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 ST 华铁总经理韩文麟未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违 反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条的规定，对 ST 华铁上述违规行为负有重要责任。 ST 华铁时任董事会秘书王颖未能恪尽职守、履行诚信勤勉义 — 2 — 务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、 第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条的规定，对 ST ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-043 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于无法在法定期限内召开 2023 年年度股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、因公司未在法定期限内（2024年4月30日）披露2023年年度报告，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2024年5月6日 开市起停牌。如公司在停牌两个月内仍无法披露2023年年度报告，则公司股票 将被实施退市风险警示。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起两个月内仍 未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年年度报告，公司股票将存在 终止上市的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规和《广东华铁通达高铁装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，广东华铁通达高铁装备 股份有限公司（全文简称"公司"）应每年召开一次年度股东大会，并应当于上 一会计年度结束后的六个月内举 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-044 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司""ST 华铁"）及时任董事长、时任副总经理兼董事会秘书于2024年6月7日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局下发的《关于对广 东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国、王颖采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕54号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内容公告如下： 经查，ST华铁存在以下违规行为： 2024年2月6日，ST华铁通过官方微信公众号发布消息称，公司与杭实股权 投资基金管理（杭州）有限公司（以下简称"杭实基金"）达成战略合作协议， 并称杭实基金将协调相关产业投资资源与公司共同解决控股股东资金占用问题， 积极参与公司控股股东股权质押融资风险化解等。ST华铁未按照规定在证券交 易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布前述信息，且未充 ...