浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任大华 事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并 同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监 督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事 务所"），成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀 区西四环中路 16号院 7号楼 1101， ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-5 大华核字[2024]0011008104 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008104 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王爱国） 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先 生； 提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，1964 年生，管理学博士、会计 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘培德） 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2023 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 1.出席公司 2023 年度召开的董事会共计 9 次，股东大会共计 4 次，未出现 连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案， 本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形； 薪酬与考核委员会：主任 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-004 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董 事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案一） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-007 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《 公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情 形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日 常营运资金、开展战略投资及平衡资本结构等，进一步提升公司价值创造能力， 以更优业绩回报股东。 公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取 现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决 策提供便利。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司合 并归属于母公司所有者的净利润为 1,782,7 ...

关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011011155 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 一、 专项说明 1-2 二、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011155 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易 与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅 了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会 （此机构于 2023 年 3 月改为国家金融监督管理总局）审查批准 设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮 路 1036 号浪潮科技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P - 1 - 注册资本为人 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000553 号 浪潮电子信息产业股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 浪潮电子信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000553 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-010 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次拟提供担保的被担保对象浪潮信息美国公司的资产负债率 超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浪潮信息美国公司（以下简称：美国公司）系浪潮电子信息产业股份有限公 司（以下简称：浪潮信息或公司）全资子公司，为满足其业务拓展需要，保障经 营资金需求，降低融资成本，浪潮信息于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会 第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司与中国出 口信用保险公司山东分公司等金融机构签署担保协议，为美国公司提供融资担保 ，并提请股东大会授权公司及美国公司管理层负责实施。担保额度不超过 5000 万美元，担保类型为连带责任担保，有效期为自股东大会审议批准之日起三年， 上述担保额度在有效期内可以滚动使用。 本次担保事项未构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《 公司章程》的规定，由于美国公司的资产负 ...