证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-009 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第十二次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员 及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、关于制定公司《市值管理制度》的议案 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《市 值管理制度》，本制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 特此公告。 浪潮电子信 ...

现将具体发行情况公告如下： 公司 2025 年度第一期超短期融资券（科创票据）于 2025 年 2 月 13 日在全 国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值为 100 元人 民币，发行利率为 2.00%，由中国工商银行股份有限公司担任主承销商及簿记管 理人、上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。本次发行所募集的资 金于 2025 年 2 月 14 日全部到账。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-008 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司 2025 年度第一期超短期融资券发行情况公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融 资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会 审议通过，详细内容分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 13 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-007 浪潮电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:00 5.主持人：董事长彭震先生。 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 3,745 人，代表股份 557,496,782 股，占公司有 表决权股份总数的 37.8699%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 470,156,970 股，占公司有表决 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交 ...

北京市东城 区北三环东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮电子信息产业股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席 2025 年 2 月 13 日下午 3:00 召开的公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）；依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 关鑫 ，作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浪潮电子信息产业股份有限 公司董事会 提名为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（ ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 现就提名 关鑫 为浪 潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浪潮电子信息产业股份有限公司第 九 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-002 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭 震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2025- 006 号的"关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知"） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十三日 一、关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案（详见公告 编号为 20 ...

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 23 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日 以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审 议通过了以下议案： 一、关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案（详见公告编号为 2025-005 号的"关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告"） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-004 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十三日 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-006 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将 ...

任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等 有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表 审查意见如下： 经审阅独立董事候选人关鑫先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形， 关鑫先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其他 相关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意 ...