证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-015 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规 避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳 健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率； 2.交易品种：主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应 基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合； 3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用； 4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动 性风险、履约风险、操作风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额 较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。为满足 ...

一、会计师事务所基本情况 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： （一）审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同 意聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 （二）报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2024 年度财务报告的审计 事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。信永中和 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 随着公司服务器业务的快速发展，外币收支及融资规模持续增长，为有效规 避汇率和利率波动对公司业务经营的影响，合理控制财务费用，公司拟开展金融 衍生品交易，防范金融市场大幅波动的不良影响，满足公司稳健运营的需要。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司拟开展的金融衍生品交易主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产 品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述基础资产的组合。单一金 融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。 公司开展的金融衍生品交易，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利 率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与 基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动 风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的 浮动汇率制度，中国金融市场对外开放程度逐步提升，受国际政治、经济形势等 因素影响，汇率波动幅度 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）为进一步加强内部 控制，规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 二〇二五年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2024 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。 五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的 前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。 六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主 持人的 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-011 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会 议于 2025 年 3 月 28 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。 会议以现场投票方式审议通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告（详见《2024 年度股东大会材料》议案二） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、2024 年度财务决算方案（详见《2024 年度股东大会材料》议案四） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、2024 年年度利润分配预案（详见公告编号为 2 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、独立董事 2024 年度述职报告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-010 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告（详见《2024 年度股东大会材料》议案一） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人彭震、主管会计工作负责人胡雷钧及会计机构负责人（会计主 管人员）许燕燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在管理层讨论与分析中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者注意投资风险并注意阅读。《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定的信息 披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司经 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-013 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1.现金分红方案指标 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 235,541,619.52 | 191,377,565.86 | 219,555,407.66 | | 回购注销总额（元） | | | | | 归属于上市公司股东 | 2,29 ...