本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 23 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日 以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审 议通过了以下议案： 一、关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案（详见公告编号为 2025-005 号的"关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告"） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-004 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十三日 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-006 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将 ...

任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等 有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表 审查意见如下： 经审阅独立董事候选人关鑫先生的履历等相关资料，未发现其有《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形， 关鑫先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及深圳证券交易所其他 相关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-003 同时，董事会在该议案中作出一项附生效条件的安排，即如果公司 2025 年 第一次临时股东大会审议同意关鑫先生任职公司独立董事，则董事会同意对公司 第九届董事会专门委员会组成人员做出如下调整： | 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略与可持续发展委员会 | 主任委员彭震，委员刘耀辉、王培志 | 主任委员彭震，委员刘耀辉、关鑫 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员王爱国，委员王培志、刘培德 | 主任委员王爱国，委员关鑫、刘培德 | | 审计委员会 | 主任委员王爱国，委员王培志、刘培德 | 主任委员王爱国，委员关鑫、刘培德 | | 提名委员会 | 主任委员王培志，委员彭震、王爱国 | 主任委员关鑫，委员彭震、王爱国 | 以上调整后的专门委员会委员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过关鑫先生任职独立董事之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止，该项 安排无需提交股东大会审议。在此之前，王培志先生将继续履行独立董事、董事 会专门委员会委员相关职责。 浪潮电子信息产业股份 ...

独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 特此承诺。 并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：关鑫 2025 年 1 月 23 日 根据浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议决议，本人关鑫被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至公 司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 浪潮电子信息产业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-005 二〇二五年一月二十三日 附：金冉先生简历 金冉先生，1981 年生，工学学士，现任浪潮信息产品工程总监、兼任产品工 程部总经理，历任公司产品工程部副总经理、NPI 工程部总经理等职务。截至目 前，金冉先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事王管华先生的书面辞职报告。王管华先生因工作原因，申请辞去公司第 九届监事会监事职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。 截至目前，王管华先生未持有本公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，因此，王管华先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任 监 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1.公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计派发现金股利 66,246,080.49 元。不送红股也不进行资本 公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配 方案一致。 4.本次实施 ...

证券时报网讯，Wind统计显示，1月6日有1338只个股获融资净买入，净买入金额在2000万元以上的有 63股。 其中，15股获融资净买入额超5000万元。 拓维信息获融资净买入额居首，净买入1.49亿元；融资净买入金额居前的还有浪潮信息、沪电股份、贵 州茅台、胜宏科技、鑫科材料、沃尔核材等，净买入额分别为9805.87万元、9080.59万元、8232.46万 元、7876.89万元、7285.63万元、5782.1万元。 校对：陶谦 ...