2024 12 31 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 月 | 9 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | --- | --- | | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027. P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025 JNAA4B0017 浪潮电子信息产业股份有限公司 浪潮电子信息产业股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-142 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010 ...

（一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，1964 年生，管理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学智 能会计与数字企业研究院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，担任浪潮电 子信息产业股份有限公司、海信视像科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司 的独立董事。 （三）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事王爱国2024年度述职报告 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事刘培德2024年度述职报告 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年内的工作中严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生； 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王培志先生、刘培德先生。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘培德，男，1966 年生，管理学博士学位，现任山东财经大学大数据与人工 智能研究院院长、管理科学与工程学院二级教 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事王培志2024年度述职报告 战略与可持续发展委员会：主任委员彭震先生，其他委员刘耀辉先生、王培 志先生。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 王培志，男，1964 年生，金融学博士，现任山东财经大学自贸区研究院院 长，教授，博士生导师，担任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。 （三）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 本人作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年内的工作中严 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2024 年度在任独立董 事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生向公司董事会提交了《独立董事关于独 立性自查情况的报告》（2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举关鑫先生为公司第九届董事会独立董事，王培志先生因在公司担任独 立董事期限已满六年，自同日起不再担任公司的独立董事），董事会就 2024 年 度在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大 业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中 关于独立董 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-014 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收 账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过 500 亿元，业务期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔 业务期限以单项合同约定期限为准，董事会提请股东大会授权公司管理层在批准 额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应 收账款转让及无追索权保理业务尚需提交公司股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 企业性质：其他股份有限公司分公司(上市) 注册地址：济南市历下区黑虎泉西路 139 号 法定代表人：孙保进 有效期限以许可 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-018 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增 强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提高现金分红频 次，在保证正常经营和持续发展的前提下，2025 年半年度或三季度（以下统称 "中期"）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是否进行 现金分红，具体如下： 一、2025 年中期分红安排 1.中期分红的前提条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求,且未来 12 个月内无 重大投资计划或重大现金 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-019 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和会计师事务所"）。 2.本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和会计师事务所经审计的 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中， 审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 会计师事务所上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

01 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 02 02 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 03 | 04 | 关于本报告 | | --- | --- | | 05 | 走进浪潮信息 | | 06 | 年度大事记 | | 08 | 董事长致辞 | | 10 | 可持续发展亮点绩效 | | 11 | 荣誉 2024 | | 12 | ESG 管理 | | 16 | 治理篇 | | --- | --- | | | 夯实治理，稳健发展 | | 18 | 三会运作，规范治理结构 | | 20 | 内部控制，确保风险合规 | | 23 | 商业道德，推动持续合作 | | 26 | 信息安全，助力隐私保护 | | 28 | 投关管理，畅通沟通渠道 | | 30 | 环境篇 | | --- | --- | | | 清洁机遇，资源利用 | | 32 | 三废减排，环境合规管理 | | 35 | 清洁技术，应对气候变化 | | 41 | 废弃物处理，促进资源循环 | 本报告使用运营控制权法确定组织边界，报告内容涵盖浪潮信息及其下属子公司，与公司年报所覆盖范围一致。 编制依据 | 4 ...