告 2024 年 12 月 20 日 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-046 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十次会议审议，决定由公司董事会召 集召开本次会议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-045 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通 过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审 议，相关会计估计变更的具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》之规定，企业应当根据固定资产 的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。为适应公司业 务发展的需要，有效覆盖新增固定资产折旧年限，更加客观真实地反映公司的财 务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司拟对部分固定资 产的折旧年限进行变更。 （二）变更的日期 本次会计估计变更自 20 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-043 浪潮电子信息产业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浪 潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮信息"、"公司"或"本公司"） 及控股子公司 2025 年度拟向关联方提供服务、采购关联方商品或接受关联方提 供的劳务以及开展租赁等业务（以下统称"日常关联交易"）总额不超过人民币 29,500.00 万元（不含税）。2024 年 1-11 月实际发生关联交易金额为 26,150.68 万元（不含税）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议，对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议表决，关联董事刘耀辉先生回 避表决本议案，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会讨论，并对本次关联交易事项发表同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交 易 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-044 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和会计师事务所"）。 2.原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3.拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于大华会 计师事务所聘期已满，为保证公司 2024 年年报审计的正常进行，2024 年度公司 拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行 了充分沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 4.本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浪潮电子信息产业股份有限有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， ...

公司 2024 年前三季度的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,472,135,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金股 利 66,246,080.49 元，不送红股也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润 转入以后年度分配。 如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-042 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通 过了《2024 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 3、为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公 1 司提供的有关公司召开本次股东大会的文件进行了必要的核查和验证，听取了公 司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文 件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 4、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事 实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见 书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如 下： 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮电子信息产业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）的委托， ...

一、重要提示 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-039 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼智谷大厦一层东 侧 102 会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长彭震先生。 6.会议的召开符 ...