浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）为进一步加强内部 控制，规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 二〇二五年四月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2024 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。 五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的 前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。 六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主 持人的 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第十三次会议审议，决定由公司董事会 召集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-011 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会 议于 2025 年 3 月 28 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。 会议以现场投票方式审议通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告（详见《2024 年度股东大会材料》议案二） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、2024 年度财务决算方案（详见《2024 年度股东大会材料》议案四） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、2024 年年度利润分配预案（详见公告编号为 2 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、独立董事 2024 年度述职报告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-010 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、2024 年度董事会工作报告（详见《2024 年度股东大会材料》议案一） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 11,476.74 million, representing a 74.24% increase compared to CNY 6,586.66 million in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 229.18 million, up 28.55% from CNY 178.28 million in 2023[15]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 187.42 million, reflecting a 67.59% increase from CNY 111.84 million in 2023[15]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.5568, a 31.89% increase from CNY 1.1804 in 2023[15]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 71,191.04 million, a 47.95% increase from CNY 48,119.62 million at the end of 2023[15]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 19,997.38 million, an 11.43% rise from CNY 17,946.67 million at the end of 2023[15]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 97.96 million, down 81.18% from CNY 520.38 million in 2023[15]. - The weighted average return on equity for 2024 was 12.06%, compared to 9.89% in 2023, indicating improved profitability[15]. Market Position and Innovation - The company maintained a strong market position, ranking second globally in server market share and first in China for 2024[27]. - The company has over 16,000 valid patents, with more than 80% being invention patents, highlighting its commitment to innovation[29]. - The newly released "Yuan 2.0-M32" model achieved performance comparable to a 700 billion parameter model while consuming only 1/19 of the computational power[31]. - The company is focusing on AI and cloud computing, with a strategic emphasis on "AI+" to drive growth and innovation[26]. - The company has led the development of over 200 standards, including those for AI servers and green data centers, promoting high-quality industry development[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.36% to CNY 3.51 billion, representing 3.06% of total revenue[46]. - The average product development cycle was reduced from 18 months to 7 months, a 50% decrease[43]. - The company is planning to increase investment in product research and development to ensure timely technological updates and maintain competitive advantages in the server industry[78]. Customer Engagement and Satisfaction - The intelligent customer service platform achieved an 80% resolution rate for common issues, with response times reduced by 65%[45]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, up from 85% in the previous quarter[175]. Corporate Governance and Management - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations to ensure independent operation[86][87]. - The company is focused on maintaining a stable governance structure with ongoing evaluations of board and management performance[90]. - The total annual remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management was 28.1974 million yuan (pre-tax), with independent directors receiving a total of 300,000 yuan in allowances[97]. Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 33.42% on May 10, 2024, where all resolutions were approved[88]. - The company plans to leverage the rapid development of artificial intelligence and the increasing demand for AI computing power, as highlighted in the 2025 China AI Computing Power Development Assessment Report[75]. Risk Management - The company emphasizes the importance of effective risk management strategies to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on its import and export operations[77]. - The internal control system has been updated and improved to effectively mitigate operational risks[114]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, projecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion yuan, indicating a potential growth of 10% to 20%[172]. - The company is exploring partnerships with local firms to enhance distribution channels, aiming for a 15% increase in sales through these collaborations[173]. Financial Health - The current ratio decreased by 28.23% to 1.50, while the quick ratio dropped by 57.84% to 0.43[181]. - The debt-to-asset ratio increased by 9.44 percentage points to 71.44% compared to the end of last year[181]. - The company successfully raised 100,000 million CNY through short-term financing bonds, all of which were used to supplement working capital[177].

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-013 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1.现金分红方案指标 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 235,541,619.52 | 191,377,565.86 | 219,555,407.66 | | 回购注销总额（元） | | | | | 归属于上市公司股东 | 2,29 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、发行方案 1.发行主体：浪潮电子信息产业股份有限公司； 2.注册额度：注册额度不超过（含）100 亿元，将根据公司实际资金需求和 发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期 发行； 3.资金用途：用于补充运营资金、偿还银行贷款及符合国家法律法规及政策 和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途； 4.发行利率：根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券 市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定； 5.发行期限：最长不超过 270 天； 6.决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相 关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效；本次超短期融 资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银 行间市场交易商协会注册通知书为准。 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟注册发行超短期融资券的公告 二、申请授权事项 为满足日常生产经营资金需要，拓宽融资 ...

为满足日常生产经营资金需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发 行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易 商协会）申请注册发行总额不超过（含）100 亿元的中期票据。现将有关情况公 告如下： 一、发行条件 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有 关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合 现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规 定，具备发行中期票据的资格。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-017 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、发行方案 需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。 1.发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币 100 亿 元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准； 2. ...

特朗普下重拳！北京智源、浪潮信息等54个中国AI 科技实体被美国拉入"黑名单"｜钛媒体AGI （图片来源：钛媒体AGI编辑林志佳拍摄） 特朗普政府上任不到100天，首次将50余家中国 AI、量子计算企业列入清单。 3月26日消息，钛媒体AGI获悉，美国当地时间周二，美国商务部下属的工业与安全局（BIS）在联邦公 报上刊发两份文件，将54个中国科技企业和机构实体纳入所谓的"实体清单"，预期将于3月28日生效。 其中的一份2025-05427文件中，美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业 的12家公司列入"实体清单"，包括北京智源人工智能研究院、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品 牌Suma，以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 另一份2025-05426文件中，美国BIS将总计约80个实体列入清单，其中，42家公司和机构位于中国，19 家则来自巴基斯坦实体，以及伊朗、南非、阿联酋的十余个实体纳入"实体清单"，包括北京国科天讯科 技有限公司、北京石墨烯研究院有限公司、中国科学院空间应用技术与工程中心等。而且，美国商务部 还以"支持中国量子技术发展"为借口，将赛澔仪器、安徽科 ...