桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 会议召开日期：2025 年 12 月 5 日 桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知...2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会提案 | | 提案一：关于修改公司章程的提案 4 | | 提案二：关于修订、制定公司部分制度的提案 5 | 1 桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-052 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、公司 2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通 过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-049 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中：委托出席的董 事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修 改公司章程的议案。 为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司董事会同意 ...

Core Insights - The tourism and scenic spots sector experienced a decline of 0.54% on November 14, with Xiyu Tourism leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down 1.93% [1] Fund Flow Analysis - On the same day, the tourism and scenic spots sector saw a net outflow of 359 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 404 million yuan [2] - The table provided indicates specific fund flows for various companies, showing that: - Caesar Travel had a main fund net inflow of 40.13 million yuan, but a net outflow from retail investors of 0.39 million yuan [2] - Jiuhua Tourism experienced a main fund net inflow of 5.51 million yuan, with a net outflow from retail investors of 0.28 million yuan [2] - Guilin Tourism had a main fund net inflow of 3.91 million yuan, but a significant net outflow from retail investors of 1.53 million yuan [2] - Other companies like Emei Mountain A and Huangshan Tourism faced net outflows from both main and retail funds [2]

一、职工董事离任情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-048 桂林旅游股份有限公司 职工董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月13日收到公司职工董事邓军先生提交的 书面辞职报告。现将相关情况公告如下： 公司及公司董事会对邓军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、备查文件 邓军先生提交的《辞职报告》。 桂林旅游股份有限公司 董事会 2025年11月13日 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，公司职工董事邓军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致审计 委员会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，邓军先生的辞职申请 自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。 截至本公告披露日，邓军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月13日晚间，桂林旅游发布公告称，公司董事会于2025年11月13日收到公司职工董事 邓军先生提交的书面辞职报告。邓军先生的辞职申请自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。 ...

格隆汇11月13日丨桂林旅游(000978.SZ)公布,公司董事会于2025年11月13日收到公司职工董事邓军先生 提交的书面辞职报告。离任生效时间2025年11月13日，离任后不在公司及其控股子公司任职。 ...

格隆汇11月13日丨桂林旅游(000978.SZ)公布,公司董事会于2025年11月13日收到公司职工董事邓军先生 提交的书面辞职报告。离任生效时间2025年11月13日，离任后不在公司及其控股子公司任职。 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-048 桂林旅游股份有限公司职工董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月13日收到 公司职工董事邓军先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下： 一、职工董事离任情况 邓军先生提交的《辞职报告》。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任 | 原定任职 | 离任 | 是否仍在公司及其 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 具体原因 | 到期日 | 生效时间 | 控股子公司任职 | | 邓军 | 职工董事 | | 2026年 | 2025年 | 否 | | | 董事会战略委员会成员 | 工作调动 | | | | | | | | 3月21日 | 11月13日 | | | | 董事会审计委员会成员 | | | | | （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

Core Viewpoint - The tourism and scenic area sector experienced a decline of 0.28% on November 12, with Lingnan Holdings leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1]. Group 1: Market Performance - The tourism and scenic area sector saw a mixed performance among individual stocks, with notable gainers including Xiangyuan Cultural Tourism, which rose by 3.58% to close at 7.81, and Caesar Travel, which increased by 2.44% to 7.56 [1]. - Lingnan Holdings led the decline with a drop of 3.05%, closing at 12.39 [2]. - The overall trading volume for the tourism and scenic area sector was significant, with Caesar Travel recording a trading volume of 210.98 million shares and a transaction value of 1.612 billion [1]. Group 2: Capital Flow - The sector experienced a net outflow of 52.65 million from institutional investors and 71.76 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 124 million [2]. - Key stocks such as Caesar Travel and Xiangyuan Cultural Tourism had varying capital flows, with Caesar Travel seeing a net inflow of 81.60 million from institutional investors, while Xiangyuan Cultural Tourism had a net outflow of 7.78 million from speculative funds [3]. - The overall sentiment in the sector indicates a cautious approach from institutional and speculative investors, contrasted by a more favorable reception from retail investors [2][3].