第一章 总则 众泰汽车股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动 丧失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第一条 为适应众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及有关规定，在董事会下设战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《众泰汽车股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 众泰汽车股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的 ...

众泰汽车股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审计委员 会工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《众泰汽车 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，在董事会下设审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责召集、主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据相关法律法规规定、公 1 ...

众泰汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会议事和 决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工作质量、规范运 作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计 专业人士。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 ...

众泰汽车股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范众泰汽车股份有限公司股东会行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《众泰汽车股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

众泰汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《众泰汽车股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，在董事会下设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。薪酬与考核委员会没有决策权， 其提出的方案或议案应当经过董事会审议和决定。 第三条 议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

众泰汽车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守法律法 规及公司章程关于董事的一般规定外，还应当遵守本制度的特别规定。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名等专门委员会，独立董事应当在提名委 员会、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-101 众泰汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会 2025 年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期 为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所，拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验， 服务过众多上市公司，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及为 公司提供高质量专业服务的能力。其为公司提供了财务审计服务，对公司经营状 况、治理结构较为熟悉，在对公司 2024 年年度财务报告、内部控制有效性进行 审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-100 众泰汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益,规范公司的组织和 | | (1) | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | 行为,根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称《公司法》)、《中华人民共和 | (以下简称《公司法》)、《中华人民 | | | 国证券法》(以下简称《证券法》)和 | 共和国证券法》(以下简称《证券法》) | 1 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | --- | --- | --- | | (2) | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 其他有关规定成立的股份有 ...

众泰汽车股份有限公司 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-102 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...