众泰汽车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 众泰汽车股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 24 日 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会委员查阅了中兴财光华关于专业胜任能力、诚信状况 和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。董事会审计 委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围， 与会计师 事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促其在约定时 限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告 审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告 等议案，并同意提交董事会审议。 四、总体评价 审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查、 监督的作用，对中兴财光华相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间 与中兴财光华进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行 了审计委员会对中兴财光华的监督职责。审计委员会认为中兴财光华在执行公司 2024 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，坚持以公允、客观的态度 ...

为了贯彻落实公司2025年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道， 给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来 的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2025 年度经营计划，公 司 2025 年度内拟向银行申请总额度不超过 45 亿元的综合授信,上述授信额度可以在分子 公司之间调剂并循环使用。 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-028 众泰汽车股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度向金融 机构申请综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公 告如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综 合授信包括 ...

众泰汽车股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 众泰汽车股份有限公司（下称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"或"事务所"）作为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司对中兴财光华在近一年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为中兴财光华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外 贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房 地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业 改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。 中兴财光华于 2016 年加入 PKF 国际会计组织。2017 年 9 月在北京成功举办 以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，五大洲多个国 家和地区 PKF 国际会计组织成员 ...

众泰汽车股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第八次会议，会议作出如下决议： （1）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； （3）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》； （4）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要； （5）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》； 公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关 法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履 行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理等各方面情况，参加 了公司 2023 年年度股东大会。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议， 勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行 了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会在公司全体股东的支持 ...

公司第八届董事会 2025 年度董事薪酬方案 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》等相关规定，并结合公司经营实际情况，拟定第八届董事会 2025 年度董事薪酬方案如下： 一、适用对象 第八届董事会董事 二、适用期限 2025 年度 三、薪酬/津贴方案 1、非独立董事薪酬：董事长每年 180 万元人民币（税前），其他非独立董事 不领取董事薪酬； 2、独立董事津贴：每人每年 12 万元人民币（税前）。 四、发放方式 1、董事长薪酬按月度发放，独立董事津贴每半年发放一次。 2、公司董事的上述薪酬为税前金额，其所涉的个人所得税，由公司代扣代 缴。 2025 年 4 月 24 日 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任 期计算并予以发放。 4、上述薪酬方案经公司股东大会审议通过后，授权公司财务部等相关部门 负责本方案的具体实施。 众泰汽车股份有限公司董事会 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-027 众泰汽车股份有限公司关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发 生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 2、截至 2024 年 12 月 31 日,公司全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司、 湖南江南汽车制造有限公司、合肥亿恒智能科技有限公司资产负债率超过 70%, 请投资者充分关注担保风险。本次预计的担保额度不超过人民币 15 亿元，约占 公司最近一期经审计净资产的 623.82%。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟担保情况概述 1、为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公 司下属子公司日常 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-026 众泰汽车股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，公司 2024 年度需计提各类资产减值准备 总额为 1,014,001,197.44 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 为真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息，对公司及子公司截止 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、应收款项 融资、其他应收款、预付账款、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、无 形资产、其他非流动资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分 ...

众泰汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《众泰汽车股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事曾晓霞女士、顾文静女士、谢科范先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曾晓霞女士、顾文静女士、谢科范先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 众泰汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

众泰汽车股份有限公司董事会关于 带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中兴财光华") 对众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中兴财光 华审会字（2025）第 304237 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 一、强调事项段的内容 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注十四、1 所述，截至报告期末，公司控股股东江苏深商控股集团有 限公司所持有的 74,700.00 万元股份已被司法冻结。该冻结情况表明控股股 东涉及诉讼或债务纠纷，可能导致其无法正常行使股东权利。它可能预示着 公司治理结构的潜在风险，并可能对公司未来的发展和股价稳定性带来不确 定性。因此，我们建议财务报表使用者在考虑上述信息时保持谨慎。 二、董事会专项说明 公司董事会审阅了中兴财光华给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中兴 财光华出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公 司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上 ...

众泰汽车股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 众泰汽车股份有限公司 二〇二五年四月 1 众泰汽车股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 众泰汽车股份有限公司全体股东： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全相关制度并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司（包括公司子公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的健全和有 效实施进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制有效性进行了自我 评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...