(已经公司第八届监事会 2025 年度第三次临时会议审议通过， 尚需公司 2024 年年度股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为进一步规范众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性 文件的有关规定，制定本规则。 众泰汽车股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总裁和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,监事会应向全体股东负责，履行诚 信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中，二名监事由股东代表 出任，经股东大会出席会议的股东以累积投票方式选举产生或更换；一名监事由职 工代表出任，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。监事会设监事会主席一名， 由全体监事的过半数选举产生或更换。 监事会主席召集和主持监事会 ...

众泰汽车股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条：为规范众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会专门委 员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《众泰汽车股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条：董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以 及薪酬与考核委员会。 第三条：公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。 董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据规定补足委员人数。 第二章 一般规定 第四条：董事会各专门委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召 开两次定期会议，其中，审计委员会会议每年至少召开四次 ...

众泰汽车股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司第八届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过， 尚需公司 2024 年年度股东大会审议) 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长 1人。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事长职权 7 | | 第四章 | 独立董事职责 7 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第六章 | 董事 ...

章程修订对照表 因众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年度第五 次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修订， 具体修订请见下表： | 条款 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第一百一 | 董事会召开临时董事会会议的通知方 | 董事会召开临时董事会会议的通知方 | | | 式为:书面或通讯方式；通知时限为： | 式为:书面或通讯方式；通知时限为： | | | 于会议召开五日前通知全体董事和监 | 于会议召开两日前通知全体董事和监 | | | 事。 | 事。 | | | 情况紧急，需要尽快召开董事会 | 情况紧急，需要尽快召开董事会 | | 十六条 | 临时会议的，可以随时通过邮件、电 | 临时会议的，可以随时通过邮件、电 | | | 话或者其他口头方式发出会议通知， | 话或者其他口头方式发出会议通知， | | | 但召集人应当在会议上做出说明。 | 但召集人应当在会议上做出说明。 | | 第一百四 | 监事会每六个月至少召开一次会 | 监事会每六个月至少召开一次会 | | | 议，并于 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-035 众泰汽车股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年度第五次临时会 议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30 网络投票时间为： ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 1.众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2025 年度第三次临时会 议以书面或通讯方式于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知。 2.会议于 2025 年 5 月 18 日以通讯方式召开。 3.公司监事3名，实际参加会议表决监事2名，监事娄国海先生经通知后未参加会议， 也未委托他人参加。 众泰汽车股份有限公司 第八届监事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议由监事会主席张淦盛先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 为提高公司"三会"运作效率，公司将临时监事会的通知时限"监事会临时会议召开 五日前以书面 ...

一、董事会会议召开情况 1.众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年度第五次临时会 议以书面或通讯方式于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知。 2.会议于 2025 年 5 月 18 日以通讯方式召开。 3.公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 7 名，董事吕斌先生因个人原因未能亲自出 席，也未委托他人参加。 4.会议由董事长胡泽宇先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-033 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司"三会"运作效率，公司将临时董事会的通知时限"于会议召开 5 日前通 知全体董事和监事"改为"于会议召开 2 日前通知全体董事和监事"。 经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025－032 众泰汽车股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日收到中国 证券监督管理委员会浙江监管局于 2025 年 5 月 14 日印发的《关于对众泰汽车股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2025]92 号）（以下简 称"警示函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函内容 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 二、相关说明 1.公司及相关人员高度重视警示函所指出的问题，并将严格按照浙江证监局 的要求，及时报送书面报告，深刻反思并认真吸取教训，切实加强对《上市公司 信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习，增强规范运作意识， 提升信息披露质量，维护公司及全体股东的 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025－ 032 众泰汽车股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定， 我局决定对公司、胡泽宇、朱谷、黄继宏、连刚、曹敏、喻黎黎、杨海峰分别采 取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取 教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切 实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、 及时。你们应当在收到本决定书后 10 个工作日内向我局提交书面报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日收到中国 证券监督管理委员会浙江监管局于 2025 年 5 月 ...

Core Viewpoint - Zontai Automobile is facing significant challenges, with a drastic decline in production and sales, leading to substantial financial losses and a lack of competitive products in the rapidly evolving automotive market [2][4][7]. Financial Performance - In 2024, Zontai's total revenue was 558 million yuan, a year-on-year decrease of 23.96% [2]. - The net profit attributable to shareholders was -1 billion yuan, an increase in loss of 6.82% compared to the previous year [2]. - The company reported a total vehicle sales of only 14 units in 2024, a decline of 98.74% year-on-year, with zero production [4][5]. Business Operations - Zontai's core business of vehicle manufacturing and sales is struggling, with production activities nearly halted due to a lack of funds [5][6]. - The company has shifted its revenue focus primarily to automotive parts and door manufacturing, which are currently operating normally [5]. - The R&D expenditure for 2024 was 5.7 million yuan, a significant drop of 94.17% year-on-year, and the number of R&D personnel decreased by 49.69% to 81 [8][9]. Market Position and Strategy - Zontai's market share has been shrinking, and it has not launched any new models in the past four years, making it increasingly difficult to compete in a market where technology is rapidly evolving [3][4]. - The company is attempting to rebuild its dealer network and brand strategy to restore its market reputation [6][7]. - Zontai plans to focus on the T300 model for production and sales recovery by 2025, alongside a mid-to-long-term product development plan [7][9]. Challenges and Future Outlook - The company faces significant challenges in product competitiveness, brand image, and rebuilding trust with dealers and consumers [7][10]. - Zontai's debt burden is substantial, making it difficult to attract investment or secure financing for operational recovery [9][10]. - The company aims to prioritize financing efforts in 2025 to support its operations and potential recovery [9][10].