证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023044 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日（星期 二）13:40 召开 2023 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2023042） 已 于 2023 年 8 月 26 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B185 版 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023043 更正前：2023040 更正后：2303041 二、日常关联交易概述 更正前：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超 过年初预计数。 更正后：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未 超过年初预计数。 三、预计调整的日常关联交易类别和金额 更正前：公司 2023 年度日常关联交易预计总金额（不含 2022 年 12 月 31 日关联交易存款余额）231,173 万元不变。 大庆华科股份有限公司 关于调整2023年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额 ...

预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,预计公司 2023 年度 日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余 额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日 《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初 预计数。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023041 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2023 年前 7 个月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 16.14% compared to ¥1.33 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥145,009.28, down 98.39% from ¥9.03 million in the previous year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,115,676,489.73, a decrease of 16.14% compared to ¥1,330,479,512.28 in the previous year, primarily due to a decline in product sales volume[32]. - The company's operating costs were ¥1,071,757,099.20, down 15.24% from ¥1,264,532,814.99, also attributed to the decrease in product sales volume[32]. - The company reported a net profit of -¥1.10 million after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 115.04% compared to ¥7.31 million in the same period last year[19]. - The company achieved a gross profit margin of 3.94% in the chemical sector, reflecting a decrease of 1.02% compared to the previous year[35]. - The company reported a total profit of CNY 170,599.15 for the first half of 2023, compared to CNY 10,619,211.80 in the previous year, indicating a decline of approximately 98.4%[107]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.001, a decrease from CNY 0.070 in the same period of 2022[108]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 157.72% to ¥96.56 million, compared to ¥37.47 million in the same period last year[19]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥85,799,382.41, a 200.01% increase compared to ¥28,598,799.53 in the previous year[32]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 314,486,879.33, making up 44.64% of total assets, up from 32.39% in the previous period[40]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥704.44 million, a slight decrease of 0.23% from ¥706.07 million at the end of the previous year[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 596,356,571.45 from RMB 603,170,642.04, a decline of 1.3%[105]. - The company reported a cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 96,562,645.00, which is an increase from CNY 37,468,157.09 in the same period last year[110]. Research and Development - The company has a stable core management team and a professional R&D team of 61 members, with 7 holding master's degrees and 15 being senior engineers, enhancing its technological capabilities[28]. - The company has obtained a total of 16 national patents, with 8 valid invention patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[29]. - The company’s R&D investment was ¥6,618,706.01, a decrease of 8.86% from ¥7,262,500.70, mainly due to reduced labor costs[32]. - The company incurred internal development expenses totaling CNY 6,618,706.01 for various resin projects during the period[190]. Market and Business Strategy - The company plans to continue focusing on the production and sales of petrochemical products, with no significant changes in its main business operations[24]. - The company plans to enhance its product structure and market strategy in response to macroeconomic fluctuations and stricter regulations in the petrochemical industry[43]. - The company is focusing on energy efficiency improvements and technological upgrades to comply with increasing energy-saving requirements under national policies[44]. - The company aims to mitigate risks from international oil price fluctuations by optimizing production processes and expanding its marketing network[49]. - The company’s sales network covers over 20 countries and regions, with a focus on expanding its customer base while maintaining existing clients[29]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 3.81 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[61]. - The company paid a cumulative environmental protection tax of 26,570.43 yuan during the reporting period[61]. - The company has no record of environmental complaints, violations, or penalties during the year[66]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by optimizing production processes and improving fuel combustion efficiency[65]. - The company has completed environmental risk assessments and emergency resource investigations for each operational area[60]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to protect the interests of shareholders, especially minority shareholders[67]. - The company increased its board of directors from 7 to 11 members, including an increase in independent directors from 3 to 4[81]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on February 8, 2023, where new non-independent directors were elected[83]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,421[89]. - China National Petroleum Daqing Petrochemical Co., Ltd. holds 55.03% of the shares, totaling 71,339,700 shares[89]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[120]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[122]. - The company’s financial policies include recognizing government subsidies related to revenue as deferred income to offset future costs[168]. - The company’s financial statements reflect compliance with new accounting standards effective from 2023, with no significant changes reported[172].

大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 二、关于部分资产计提减值准备议案的独立意见 经过审核,我们认为公司本次部分资产减计提值准备事项依据充分、程 序合法,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和 公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。 本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告的独 立意见 作为独立董事,我们就公司第八届董事会第八次会议审议的有关事项及 2023年半年度报告相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专 项说明及独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情 况进行了认真核查,现将有关情况说明如下: 1、报告期内,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况, 也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况; 2、报告期内,公司没有发生任何形式的对外担保事 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023035 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名李国峰为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023037 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 潘明 ，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023038 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人赵云宝，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023027 大庆华科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。 2、会议于2023年8月25日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事陈树相先生因公出差 未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决；独立董事宋之杰先生因公 出差未能亲自出席会议，委托独立董事于冲先生代为表决。 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 告》。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 公司第八届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司董事会提名委 员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023034 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名赵云宝为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如 ...