大庆华科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025024 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关规则的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法 规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，公司拟取消监事会及 监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即 行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 二、《公司章程》具体修订情况 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东 会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、 ...

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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025021 大庆华科股份有限公司 关于推举并授权董事代行 法定代表人、董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王洪涛 先生已于近日向公司董事会递交辞职报告。为保证公司董事会良好运作 及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股 东）的合法权益，根据《大庆华科股份有限公司章程》第一百二十一条 "董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长应指定其他董事代行 其职权；董事长未指定其他董事代行其职权的由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务"的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董 事长职责的议案》。 经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理窦岩先生，代为履 行公司法定代表人、董事长的全部职责及王洪涛先生在公司董事会相关 委员会成员的职责，同时授权窦岩先生代表公司对外签署相关文件。代 行职责的期限自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至 ...

大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 1 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 长期股权投资 | | | | --- | --- | --- | | 其他权益工具投资 | 617,196.01 | 617,196.01 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 234,027,157.78 | 249,923,128.16 | | 在建工程 | 10,579,529.23 | 10,465,108.45 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,064,576.28 | 10,870,197.72 | | 其中：数据资源 | | | ...

关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开了第九届董事会第五次会议，会议上审议通过了《关于提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张彩虹女士、吕印达先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自公 司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查，认为本次补选 非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定； 公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况， 并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张彩虹女士、吕印达先 生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025028 大庆华科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东大 会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东 大会结束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:20 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：202520 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。 2、会议于2025年8月22日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会 议的形式召开。 3、应参会监事4名，实际参会监事4名。 4、会议由全体监事推举监事孟祥龙先生主持。 1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别 决议方式审议。 内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于计提资产减值准备的议案。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于 计提资产减值准备的公告》。 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025019 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：董事孟欣先生因 公出差，委托窦岩先生代为出席）。 4、会议由全体董事推举董事窦岩先生主持，监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案。 内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。 1、会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 8 月 22 日 10：30 在大庆 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025027 大庆华科股份有限公司 关于2025年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第 九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于2025年半年度利润分配的预案》，本议案无需提交公司股东会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案的基本内容 公司2025年上半年实现净利润906.40万元（未经事务所审计），截 至2025年6月30日可供股东分配利润12,280.06万元。根据公司2024 年 度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下： 公司2025年半年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的 条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营 业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润 分配政策，具备合法性、合规性及合理性。 三、其他说明 公司2024年年度股东大会 ...

大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 22 日 大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人窦岩、主管会计工作负责人武云峰及会计机构负责人 (会计主管人员)李金萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 | 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | --- | | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 董事职务 | 会议原因 | | | 孟欣先生 | 董事 | 因公出差 | 窦岩先生 | 1、有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cni ...