证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025036 大庆华科股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月9日 附件： 职工董事简历： 崔凤玲女士： 1974年5月出生，大学学历，高级经济师。历任大 庆高新技术产业开发区高科技开发总公司秘书，大庆华科股份有限公 司人力资源部、总经理办公室（党委办公室）员工，总经理办公室 （党委办公室）、综合管理部（党委组织部、党群工作部）副主任， 机关党支部副书记、书记。现任大庆华科股份有限公司副总经济师、 证券事务代表。 截止本公告披露之日，崔凤玲女士未持有公司股票，与公司、与 其它持有5%以上股份的股东，与公司董事和高级管理人员均不存在关 联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025033 大庆华科股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召 开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》，为了使公司的经营活动更加符合未来发展规划，并 能合法、全面地开展与技术成果相关的各项业务，更好地服务于客户并 适应市场需求，公司拟对现有经营范围进行适当变更，并对《公司章程》 的部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况 公告如下： 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。公司可根据发展需要适时调整经营范围。 变更后： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营【分支机构经营】； 药品生产【分支机构经营】；药品批发【分支机构经营】；保健食品生产 【分支机构经营】；化妆品生产【分支机构经营】。 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口； 普通货物仓储服务（不含危险化学品 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025035 大庆华科股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度 业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 11 日 ( 星 期 四 )15:00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司将 在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2025年9月9日 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报 告》已于2025年8月23日在公司指定媒体披露，为使投资者进一步了解 公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年09月12 日(星期五)15:00-16:00在全景网举行2025年半年度业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025034 大庆华科股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 2、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）。 3、变更原因：综合考虑大庆华科股份有限公司（以下称"公司"） 业务发展规划和整体审计需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会 计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025037 大庆华科股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会 召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会 结束当日）下午 3：00。 8、会议地点 ...

编号：黑司律见字【2025】0909-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二五年九月九日 大庆华科 2025 年第一次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规 范性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025031 大庆华科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月9日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司 有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。 通过网络投票的股东27人，代表股份416 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025032 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 9 月 9 日 16：15 在大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。 1）战略委员会 主任委员：张彩虹女士 4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于选举第九届董事会董事长的议案。 会议选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通 过之日至第九届董事会届满之 ...

Group 1 - The company Daqing Huake (000985) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 9, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the review of a proposal to amend the company's articles of association [1]

Group 1 - The company Daqing Huake announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, proposing a payout of 0.15 yuan per 10 shares (including tax) [1] - The record date for the dividend is set for September 11, 2025, and the ex-dividend date is September 12, 2025 [1] - The total cash dividend to be distributed amounts to 1,944,592.50 yuan (including tax) [1]