大庆华科股份有限公司 关于中油财务有限责任公司风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所 相关规定，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）审 阅了中油财务有限责任公司（以下简称"中油财务"）2023 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并进行了相关的 风险评估，同时对中油财务的《金融许可证》《企业法人营 业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险评估报告。 一、基本情况 中油财务是中国人民银行下发了《关于筹建中油财务有 限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号），同意筹建中油 财务，于 1995 年 7 月 31 日取得营业执照及《中华人民共和 国金融许可证》。 （一）注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国 石油大厦 A 座 8 层-12 层 （二）经营场所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国 石油大厦 A 座 8 层-12 层 （三）金融许可证机构编码：L0003H211000001 （四）统一社会信用代码：91110000100018558M （五）法定代表人：刘德 （六）注册资本：1,639,527.31 万元（除特殊说明外， 本议案金额单位均为人民币），股东构成 ...

大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大庆华科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大庆华科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、监事会及董事、监事、 高经管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务 ...

2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 关于本报告 本报告是大庆华科股份有限公司发布的第二份环境、社会及公司治理（ESG）报告，详细 披露了公司在经济、环境、社会等责任领域的实践和成效。我们对相关情况做出如下说明： 报告主体 大庆华科股份有限公司。 指代说明 "大庆华科股份有限公司"在本报告中也以"大庆华科""公司"和"我们"表示。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息内容在披 露时间上向前向后适当延伸。 报告范围 公司本部及所属企业。 信息来源 公司文件、统计报告及所属单位履责情况汇总和统计，本报告经过公司各级管理层审核 通过。 编制依据 本报告参照了中国国家标准 GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》、国务院国资委 《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告指 南》(GRI Standards)、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》国际标准。 报告获取 您可登录大庆华科官方网站 www.huake.com 下载报告 PDF 版。 | 展望 2024 | ...

大庆华科股份有限公司 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024012 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大 会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东 大会结束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召 ...

大庆华科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘 明） 作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议 案，扎实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，充分发挥独立董事的作用，维 护公司股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： 潘明，男，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技有 限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理、北京大 成（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职北京市京师（哈 尔滨）律师事务所律师，2023 年 2 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在 ...

大庆华科股份有限公司董事会审计委员会 名 称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码：913300005793421213 成立日期：2011 年 7 月 18 日 企业类型：特殊普通合伙企业 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 执行事务合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度业务 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024005 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。 4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：45 在公司办公楼二楼会议室以 现场会议的形式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、2023 年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。 构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机 构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制 衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制 手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其 他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没 有违反法律法规、深圳证券交易所 ...

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、对公司 2024 年第一季度报告的审核意见 一、对大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告的审核意见 大庆华科股份有限公司 监事会审核意见 三、对 2023 年度公司内部控制自我评价报告的审核意见。 2024 年 4 月 25 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了调查 和评估，对公司内部控制自我评价报告进行认真审核后认为：公司认 真落实《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 《企业内部控制基本规范》等法律法规及相关规定，建立健 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产 减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。 2023 年度公司计提各类减值准备 1,144 万元，其中存货跌价准 备 752 万元、在建工程减值准备 343 万元、工程物资减值准备 49 万 元。 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第九届董事会审计委 员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会 第二次会议审议通过，同意计提资产减值准备。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各类资产减值准备 1,144 万元，减少公司 2023 年 度税前利润 1,144 万元，已在 2023 年度经审计的财务报表中反映。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024006 大庆华科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024003 大庆华科股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日、2023 年9月12日召开第八届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度财务审计和内 部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月13在《中国证 券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023040）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023045）。 章方杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 ...