大庆华科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 涌） 作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议 案，扎实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见，充分发挥独立董事的作用，维 护公司股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： 我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。 2023 年度履职期间内，公司召开了股东大会会议 4 次， 董事会会议 7 次，专门委员会会议 14 次，均符合监管规则 和法定程 ...

2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 关于本报告 本报告是大庆华科股份有限公司发布的第二份环境、社会及公司治理（ESG）报告，详细 披露了公司在经济、环境、社会等责任领域的实践和成效。我们对相关情况做出如下说明： 报告主体 大庆华科股份有限公司。 指代说明 "大庆华科股份有限公司"在本报告中也以"大庆华科""公司"和"我们"表示。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息内容在披 露时间上向前向后适当延伸。 报告范围 公司本部及所属企业。 信息来源 公司文件、统计报告及所属单位履责情况汇总和统计，本报告经过公司各级管理层审核 通过。 编制依据 本报告参照了中国国家标准 GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》、国务院国资委 《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告指 南》(GRI Standards)、国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》国际标准。 报告获取 您可登录大庆华科官方网站 www.huake.com 下载报告 PDF 版。 | 展望 2024 | ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024005 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。 4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：45 在公司办公楼二楼会议室以 现场会议的形式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、2023 年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。 构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机 构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制 衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制 手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其 他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没 有违反法律法规、深圳证券交易所 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024008 大庆华科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 财政部 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》 (财会〔2022〕31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财政 部发布的准则解释第 16 号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 " ...

大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第九届董事会第 二次会议、第九届监事会第二次会议审议《关于购买董监高责任险 的议案》，全体董事、监事均回避表决。该议案将提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使 管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据 《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为第九届董事、监事、 高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公告如下： 一、董监高责任险方案 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024011 大庆华科股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、投保人：大庆华科股份有限公司。 2、被保险人：大庆华科股份有限公司及其董事、监事、高级管 理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关 方，均对本议案进行回避 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024007 在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性和合理性 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展 的前提下，综合考虑了行业特点、企业发展阶段和全体投资者合理 诉求等因素提出的，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 大庆华科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润 11,035.00 万 元，本期实现净利润 567.67 万元，分配上期现金股利 622.27 ...

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024003 大庆华科股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日、2023 年9月12日召开第八届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度财务审计和内 部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月13在《中国证 券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023040）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023045）。 章方杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024001 大庆华科股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：大庆华科，证券代码：000985）于2024年1月24日、2024 年1月25日、2024年1月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到22.67%。根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制 人未买卖本公司股 ...

大庆华科股份有限公司章程 2023年12月28日 (经公司2023年第三次临时股东大会审议通过) | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023065 大庆华科股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、议案1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 4、议案4、议案5、议案6为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工 有限公司回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：王洪涛先生。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 ...