编号：黑司律见字【2023】0912-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二三年九月十二日 大庆华科 2023 年第二次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023048 大庆华科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；召开第九届第一次 监事会会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，相关情况公告如 下: 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第九届董事会成员 董事长 ：王洪涛先生 非独立董事 ：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生 独立董事：王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生 董事任期：自公司 20 ...

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023045 大庆华科股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月12日 （星期二）13:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月12日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。 7、会议的出席情况 （1） ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023046 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日 16:00 在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 4、与会董事推选王洪涛先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。 1、战略委员会 主任委员：王洪涛先生 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案，选举王洪涛先生为公司第九届董 事会董事长。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先 ...

大庆华科股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经公司第九届董事会第一次会议审议通过） 2023年9月12日 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | | 提名委员会实施细则 | | 5 | | 第一章 | 总则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责权限 | 6 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | | 战略委员会实施细则 | | 8 | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员组成 | 9 | | 第三章 | 职责权限 | 9 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | | 审计委员会实施细则 | | 12 | | 第一章 | 总则 | 12 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023047 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、监事会会议于 2023 年 9 月 12 日 15:40 时在公司机关一楼会议室召开。 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4、与会监事推选缪春祥先生主持会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》， 选举缪春祥先生为公司第九届监事会主席。 缪春祥先生的简历详见公司2023年9月13日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 大 ...

二、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的独立意见 1、公司董事会制定的优化调整公司高级管理人员薪酬结构方案，是依据《公司章程》结 合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其 更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。 2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。 大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的 原则，审阅了公司第九届董事会第一次会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司第九届董 事会第一次会议相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、聘任人选的提名、聘任程序符合 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023044 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日（星期 二）13:40 召开 2023 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2023042） 已 于 2023 年 8 月 26 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B185 版 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023043 更正前：2023040 更正后：2303041 二、日常关联交易概述 更正前：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超 过年初预计数。 更正后：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未 超过年初预计数。 三、预计调整的日常关联交易类别和金额 更正前：公司 2023 年度日常关联交易预计总金额（不含 2022 年 12 月 31 日关联交易存款余额）231,173 万元不变。 大庆华科股份有限公司 关于调整2023年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额 ...

预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,预计公司 2023 年度 日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余 额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日 《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初 预计数。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023041 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2023 年前 7 个月 ...