证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023033 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名潘明为大庆华科 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023034 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名赵云宝为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023040 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,预计公司 2023 年度 日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余 额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日 《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预 计数。 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2023 年前 7 个月日 ...

大庆华科股份有限公司 关于中油财务有限责任公司 1.注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层 2.经营场所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层 3.金融许可证机构编码：L0003H211000001 4.统一社会信用代码：91110000100018558M 5.法定代表人：刘德 6.注册资本：1,639,527.31 万元，股东构成如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 655,810.92 | 40.00% | | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 524,648.74 | 32.00% | | 3 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 459,067.65 | 28.00% | | | 合 计 | 1,639,527.31 | 100.00% | 7.经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险代理业务；对成员单位提供担保 ...

附件 6 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 年度 往来资金的 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | | | 偿还累计发 | 末往来资金 | | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含 | 利息（如 | 生金额 | 余额 | 成原因 | 来、非经营 | | | | | | | 利息） | 有） | | | | ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023027 大庆华科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。 2、会议于2023年8月25日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事陈树相先生因公出差 未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决；独立董事宋之杰先生因公 出差未能亲自出席会议，委托独立董事于冲先生代为表决。 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 告》。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 公司第八届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司董事会提名委 员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023036 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 王涌 ，作为大庆华科股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码： 000985 证券简称：大庆华科 公司将厘清各治理主体职责和边界，形成权责法定、权责透 明、协调运转、有效制衡的治理机制，保障各治理主体各司其职、 各负其责，促进公司的规范运作和健康发展。推进落实董事会中 长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、 经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管 理权等六项职权，有效促进董事会治理效率和行权履职能力大 幅，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的职能作用。 大庆华科股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023020 大庆华科股份有限公司 关于参加"2023 年投资者网上集体接待日 暨业绩说明会活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司 投资者集体接待日暨业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。届时公司财务总监武云峰女士，独立董事 王涌先生，董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司 2022 年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023020 大庆华科股份有限公司 关于参加"2023 年投资者网上集体接待日 暨业绩说明会活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司 投资者集体接待日暨业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。届时公司财务总监武云峰女士，独立董事 王涌先生，董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司 2022 年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次 ...