独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名谢石松为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州 越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是□否 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名王曦为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州越 秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加培 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名刘中华为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州 越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名冯科为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州越 秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加培 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯科，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 越秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是□否 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-064 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十 七次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2023 年 9 月 14 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王曦，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 越秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是□否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红 主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司 《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 第九届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。 公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-063 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人的简历 根据《公司法》 ...

本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事 规则》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利 益关系等影响其独立性的情况。本次提名的董事候选人职业、教 育背景、专业资格、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。 我们同意提名王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、刘贻俊、舒 波为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王曦、谢石 松、刘中华、冯科为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意 以上事项提交公司董事会审议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《广州越秀资本控股集团股份有限公司 章程》等有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限公司（下称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，对董事会 换届暨提名董事候选人事项发表审查意见如下： 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担 任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第六十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章 程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第九届董事会 第六十七次会议议案及相关材料，发表如下独立意见： 通过审查各候选人履历等资料，我们确认各候选人不存在 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等规定的不得担任公司非独立董事或独立董事的情形， 各候选人均符合相关任职资格，能够胜任拟任岗位，且董事会提 名及审议流程符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，提 名合法、有效。独立董事津贴是在结合公司实际经营情况、独立 董事履职情况，并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平的基础 上做出的，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，不存在 损害 ...