证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-070 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举王恕慧先生为公司第十届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会副董事长的议案》 同意选举杨晓民先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，全体董事选 举并确认第十届董事会各专门委员会成员组成情况如下： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺 ...

债券代码:148064 债券简称:22越控02 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(品种一)2023年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示: 1、债券名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称:22越控02。 3、债券代码:148064。 4、债权登记日:2023年9月15日。 5、债券付息日:2023年9月18日(因週休息日,付息日由2023年9月16日顺 延至其后的第1个交易日2023年9月18日）。 6、计息期间:2022年9月16日至2023年9月15日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)将于2023年9月18日(因遇休息日,付息日由2023年9 月16日顺延至其后的第1个交易日2023年9月18日）支付自2022年9月16日至2023 年9月15日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行, ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2023 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064），定于 2023 年 9 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年 第四次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会 的提示性公告如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-067 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十 七次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：20 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第七期核心人员持股计划 完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2017 年 9 月 14 日、2017 年 10 月 10 日召开第七届董事会 第三十八次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于实施核心人员持股计划的议案》《关于核心人员持股计划管理 办法的议案》；并分别于 2020 年 6 月 18 日、2020 年 7 月 9 日召 开第八届董事会第五十次会议、2020 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改核心人员持股计划的议案》《关于修订<核心 人员持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 15 日、2017 年 10 月 11 日、2020 年 6 月 19 日及 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上 ...

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 编号:2023-007 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|--------------| | | √ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 4 日 | 20:00—21:00 | 形式 电话会议 上市公司 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书:吴勇高 接待人员姓名 资本经营部、财务中心总经理:潘永兴 1、请介绍公司2023年上半年经营情况。 答:2023年上半年,公司实现营业收入65.26亿元,其中不 良资产管理、融资租赁、投资管理三大主业的营业收入合计 33.39亿元,同比增长8.15%;实现归母净利润14.63亿元,同比 增长10.36%,扣非归母净 ...

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 编号:2023-006 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | | | 为便于广大投资者进一步了解公司《2023 | 年半年度报告》 | | 活动介绍 | 内容及 2023 | 年上半年经营管理情况,公司举办 | 2023 年半年度 | | | 网上业绩说明会。 | | | 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00—16:30 形式 "全景网"资本市场路演互动平台 董事长:王恕慧 上市公司 副董事长兼 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 14.94 million for the first half of 2023, maintaining a stable performance compared to the previous year[7]. - Total revenue for the first half of 2023 was CNY 6,526,280,840.68, a decrease of 1.49% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 10.36% to CNY 1,462,755,575.22 from CNY 1,325,465,539.73 in the previous year[18]. - Basic earnings per share rose by 10.37% to CNY 0.2916, up from CNY 0.2642 year-on-year[18]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached CNY 1,964,731,506.33, an increase of 11.5% from CNY 1,761,252,102.55 in the first half of 2022[168]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 591,528,065.77, compared to CNY 296,803,045.71 in the first half of 2022, indicating a growth of 99.3%[171]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities surged by 538.57% to CNY 5,657,757,441.80, compared to a negative cash flow of CNY 1,290,047,233.34 in the same period last year[18]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 28,918,380,276.19, an increase from CNY 24,060,203,104.63 in the same period of 2022[172]. - The net cash flow from financing activities for the first half of 2023 was -136,664,442.31 RMB, a decrease from 4,156,240,775.38 RMB in the same period of 2022, indicating a shift towards cash outflow[173]. Investments and Acquisitions - The company has not made any significant acquisitions or market expansions during the reporting period[3]. - The company made new investments of 106 billion CNY in green projects, 20 billion CNY in inclusive finance, and 10 billion CNY in technology, accounting for 66.7% of total new investments[24]. - The company achieved total revenue of 6.526 billion CNY in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 8.15% in its core businesses of bad asset management, financing leasing, and investment management, which generated a combined revenue of 3.339 billion CNY[23]. Risk Management - The management highlighted potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company implemented a comprehensive risk management system, enhancing its ability to monitor and manage risks effectively[47]. - The company maintains a dynamic risk identification, measurement, and assessment process for credit risk, with key performance indicators such as non-performing loan ratio and provision coverage ratio included in annual performance evaluations[70]. Corporate Governance - The management reiterated its commitment to transparency and accuracy in financial reporting, with all board members present for the review[3]. - The report includes a detailed discussion on the company's governance and social responsibility initiatives[5]. - The company has conducted three shareholder meetings in 2023, with participation rates of 78.64%, 78.62%, and 78.65% respectively, and no resolutions for changes or rejections were made[77]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[3]. - The largest shareholder, Yuexiu Group, holds 43.82% of the shares, amounting to 2,198,601,036 shares[121]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,084, with 10 shareholders holding more than 5% of the shares[121]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 179,671,858,819.18, reflecting a 3.68% increase from CNY 173,292,698,589.97 at the end of the previous year[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.60% to CNY 27,699,376,097.54 from CNY 26,998,193,325.19 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities increased to CNY 139.74 billion, up from CNY 134.15 billion at the end of 2022, indicating an increase of about 4.00%[162]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence and capabilities in financial services, including private equity and asset management[17]. - The company plans to continue its green transformation and explore new business areas such as wind power and energy storage in the future[24]. - The company is focusing on supporting green finance and inclusive finance in line with ESG principles, particularly in core cities like the Greater Bay Area and Yangtze River Delta[69]. Operational Highlights - The company has been involved in various financial services, including bad debt acquisition and management, since obtaining relevant qualifications in 2017 and 2021[17]. - The company is enhancing its digital infrastructure, with the launch of a photovoltaic business platform that connects nearly 20 photovoltaic manufacturers, improving asset monitoring and payment efficiency for farmers[27]. - The company has effectively integrated its dual-carbon strategy with rural revitalization efforts[90].

广州越秀资本控股集团股份有限公司 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-062 第九届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第六十七次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧 主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司 《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议 案》 第九届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。 公司第十届董事会拟由 6 名非独立董事、1 名职工代表董事和 4 名独立董事共计 11 名董事组成。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，经提名委员会 预审，公司董事会拟提名王恕慧先生、杨晓民先生、李锋先生、 贺玉平先 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢石松，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州越秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是□否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘中华，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州越秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是□ ...