上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 诚志科融控股有限公司 现就提名为诚志股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 王乐锦 已书面同意作为诚志股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过诚志股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-063 诚志股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到 郭亚雄先生提交的辞职报告。因郭亚雄先生连续在公司担任独立董事即将满六年， 故提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后郭亚雄先生不在公司担任任何职务。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-061 诚志股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 鉴于郭亚雄先生的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等有关规定，郭亚雄先生将继续履行 职责至新任独立董事产生之日。 公司及董事会对郭亚雄先生在担任独立董事期间对公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 根据公司控股股东诚志科融控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会对 独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司拟选举王乐锦女士（简历附后） 为公司第八届董事会独立 ...

诚志股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第八届 董事会第六次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本 次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意 见： 一、关于独立董事任职资格的独立意见 综上，我们同意本次计提资产减值准备的议案。 经核查，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于补选公司独立董 事的议案》中的独立董事候选人王乐锦女士的任职资格发表独立意见如下： 1、任职资格：本次被提名的独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于 独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求； 2、提名、推荐程序：上述独立董事候选人提名、推荐程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定； 综上，同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。 二、 ...

《董事会提名委员会实施细则》 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 诚志股份有限公司 3、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数同意选举 产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 ...

诚志股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、总裁提名，并由董事会过半数选举产 生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-062 诚志股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，顾思海先生 的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作， 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议选举吴义广 先生(简历附后)为公司第八届监事会的职工代表监事，与公司另外两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。 特此公告。 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月25日收到公司 职工代表监事顾思海先生提交的辞职报告。顾思海先生因工作原因，辞去公司第 八届监事会监事职务。顾思海先生辞职后，将继续在公司下属公司任职。顾思海 先生间接持有的公司股份105,376股，其承诺在离任后将严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相应法律法规的规定进 行管理。 公司及监事会对顾思 ...

3、发行期限：不超过一年； 4、发行时间：根据公司实际资金需求情况在注册有效期内择机分期分次发 行； 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-060 诚志股份有限公司 关于申请注册发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，本事 项需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为保障公司后续发展战略的需要，满足生产经营规模扩大对流动资金的需求， 进一步优化融资结构、降低融资成本、拓展融资渠道，公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 20 亿元（含）的短期融资券。具 体方案为： 一、本次短期融资券的发行方案 1、发行主体：诚志股份有限公司； 2、拟注册发行额度：不超过人民币 20 亿元（含），具体发行额度将以中国 银行间市场交易商协会《接受注册通知书》载明的额度为准； 为保证本次短期融资券的顺利注册与发行，董事会拟提请公司股东大会就本 次短期 ...

诚志股份有限公司章程 章 程 （经诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会批准后生效） 二○二三年十月 诚志股份有限公司章程 诚志股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 诚志股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

诚志股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以书面方式送达全体监事。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年第三季 度报告》。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律法规 ...