福建闽东电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次临时会议 相关事项的独立意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次临时会议2023年10月24日以现场会议的方式召开，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会 议审议的《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司11.9048% 股权优先购买权的议案》发表如下独立意见： 刘 宁 郑守光 温步瀛 我们认为公司本次放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.9048%股权优先购买权符合公司整体利益，不会对公司本年度经营 状况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意放弃海交中心 11. 9048%股权的 优先购买权。 二〇二三年十月二十四日 福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）： ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 福建闽东电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 √ ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 √网上 ☐电话会议 线上参与公司2022年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年04月03日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理 许光汀先生 董事会秘书 陈胜先生 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临- 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买结构性存款或大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 临-09）。 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 的相关事宜公告如下： 二、关联关系说明 公司及子公司与厦门银行宁德分行不存在关 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-21 福建闽东电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划实施完毕 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日披露 了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023 临-02）（以下 简称"减持计划"），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司 （以下简称"省投集团"）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内 通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029 股, 减持比例不超 过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司 总股本的 1%。 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 17 日，省投集团通过集中竞价交易方式减 持闽东电力股份 4,579,500 股，占公司总股本的 1%，减持金额 47,881,939.00 元，具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持计划减持时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,148,621,472.13, representing a 226.76% increase compared to CNY 351,520,997.42 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 244,622,590.68, an increase of 76.30% from CNY 138,754,782.97 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 242,606,199.36, up 83.08% from CNY 132,511,126.19 year-on-year[23]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.53, a rise of 76.67% compared to CNY 0.30 in the same period last year[23]. - The company reported a total revenue of 1,688.7 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 8%[86]. - The net profit attributable to shareholders reached 606 million CNY, representing a growth of 12% compared to the same period last year[86]. - The company reported a total revenue of 5,000 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 10%[92]. - The net profit attributable to shareholders reached 1,200 million CNY, representing a growth of 15% compared to the same period last year[92]. Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 18.75% to CNY 3,602,754,106.99 from CNY 4,433,906,134.12 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.27% to CNY 2,465,268,051.29 from CNY 2,215,595,511.22 at the end of the previous year[23]. - Total current assets decreased from CNY 1,955,906,437.13 to CNY 1,189,048,627.34, a decline of approximately 39.2%[130]. - Total liabilities decreased from CNY 2,186,521,904.83 to CNY 1,086,678,946.66, a decline of about 50.4%[132]. - Total equity increased from CNY 2,268,585,284.26 to CNY 2,516,075,160.33, an increase of approximately 10.9%[132]. Cash Flow and Investment Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 2,521,625.68, a significant decrease compared to CNY 301,074,248.63 in the same period last year, reflecting a 100.84% decline[23]. - The investment activities generated a net cash flow of ¥64,911,248.60, a 180.38% increase from -¥80,756,067.70 in the same period last year[43]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 100,794,805.56, compared to a net inflow of CNY 11,679,287.53 in the previous year, indicating a significant change in financing strategy[146]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 69,319,827.91, contrasting with a decrease of CNY 2,351,825.32 in the same period last year[146]. Operational Efficiency and Future Plans - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company plans to expand its hydropower capacity through equity acquisitions and technical upgrades, while also exploring pumped storage opportunities[36]. - The company aims to expand investment channels and seek acquisition opportunities in quality hydropower projects while exploring offshore wind power development rights[68]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[141]. - The company plans to expand its market presence by entering new regions, aiming for a 15% increase in market share by the end of 2024[86]. Sector Performance - The company completed hydropower generation of 35,836 million kWh, a decrease of 48.80% year-on-year, and hydropower sales of 36,047 million kWh, a decrease of 47.74% year-on-year, primarily due to reduced rainfall[32]. - The company achieved operating income of 92,184,000 yuan in the real estate sector, a year-on-year increase of 30,921.55%, with a net profit of 18,395,000 yuan[33]. - The company’s wind power generation was 18,918 million kWh, a decrease of 4.45% year-on-year, attributed to poor wind conditions[32]. - The company is actively developing wind and solar energy projects in the Ningde area, with strategic cooperation agreements signed with six counties[37]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple legal disputes, including a case where it is owed 824.04 million CNY in a contract dispute[87]. - The company has a pending claim for 358.2 million CNY from a loan agreement with a third party[87]. - The company has been involved in a legal case where it is seeking compensation of 3,235,267.21 CNY from another entity[87]. - The company has faced various court rulings, including a recent decision from the Fujian High Court regarding a loan repayment[87]. - There were no major litigation or arbitration matters reported during the period[85]. Community and Environmental Engagement - The company invested a total of 129,000 yuan in various assistance and public welfare projects during the reporting period[78]. - The company donated 50,000 yuan to the community for environmental sanitation and facility maintenance[78]. - The company supported public facility construction with a donation of 40,000 yuan for road repair projects[78]. - The company is committed to continuing its assistance efforts in rural revitalization and poverty alleviation in the second half of the year[78]. - There were no significant environmental penalties or violations reported during the reporting period[77]. Shareholder Information - The total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership is 457,951,455, representing 100% of the total shares[114]. - The shareholder Fujian Provincial Investment Development Group plans to reduce its holdings by up to 9,159,029 shares, which is no more than 2% of the total share capital[114]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 65,332[116]. - The company has not engaged in any significant asset or equity acquisitions during the reporting period[92]. Accounting and Reporting Standards - The financial statements were approved by the board of directors on August 24, 2023, indicating a commitment to transparency and compliance with accounting standards[165]. - The company follows the Chinese Accounting Standards, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and performance[171]. - The company’s normal operating cycle is one year, aligning with standard industry practices[173].

福建闽东电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关 事项的独立意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议于2023年8月24日在福建省宁德市公司三楼会议室召开， 作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上市公 司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关 事宜》的有关规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董 事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是 的态度，对2023年上半年度公司与控股股东及其他关联方资金往来及 对外担保情况，发表如下专项说明及独立意见： （二）独立意见：综上所述，我们认为公司对外担保均符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供， 其完整性、真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独 立意见。 二〇二三年八月二十四日 福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）： 刘 宁 郑守光 温步瀛 3、报告期内，公司对参股公司担保实际发生额合计为0元； 4、报告期内，公司对控股子公司担保实际发生额合计 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期 | 2023年1-6月 占用累计发生 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 初占用资 | 金额（不含利 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | 有) | 额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - - | - | | | | 前控股股东、实际 | 福建省闽东老区水电开发总公司 | 前大股东 | 应收账款 | 866.81 | | | | 866.81 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 福建闽东电力股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 上午 09:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈凌旭 | | 员姓名 | 2、董事会秘书陈胜 | | | 3、财务总监陈琦 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司平均薪酬为 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-14 福建闽东电力股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建闽东电力股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日 （周一）16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 ...