2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、 《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作 用，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持 续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下: 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年实现营业收入 60266 万元，较上年同期减少 90093 万元， 减幅 59.92%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少；归 属母公司所有者的净利润 16932 万元，较上年同期 23451 万元减少 6519 万元, 减幅 27.80%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同 期减少。其中，2024 年度实现水力发电销售收入 35164 万元，较上 年同期 27506 万元增加 7658 万元，增幅 27.84%；实现风力发电销售 收入20805万元，较上年同期18907万元增加1898万元，增幅10.04%； 实现光伏发电销售收入 402 万元，较上年同期 2 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所 ...

福建闽东电力股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，增加对股东的回 报。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制评价报告 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建闽东电力股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规 ...

2024 年度 社会责任报告 二 O 二五年三 月 | 报告说明 1 | | --- | | 编制依据 1 | | 报告范围 1 | | 编制说明 1 | | 发布周期 1 | | 发布形式 1 | | 联系方式 1 | | 公司概况 2 | | 公司简介 2 | | 企业文化 2 | | 组织结构 2 | | 社会责任管理 4 | | 责任战略 4 | | 责任组织 4 | | 责任参与 5 | | 责任专题：围绕经营抓党建、抓好党建促发展 6 | | 1.深化改革，致力发展 7 | | 1.1 实现稳健发展 7 | | 1.2 健全公司治理 10 | | 1.3 携手合作共赢 13 | | 2.强化安全，保障生产 14 | | 2.1 规范安全管理 14 | | 2.2 强化风险管控 14 | | 2.3 健全应急保障 15 | | 2.4 加强安全培训 15 | | 3.生态环保，永续发展 16 | | 3.1 绿色低碳发展 17 | | 3.2 注重节能减排 17 | | 3.3 保护生态环境 18 | | 3.4 根植生态理念 18 | | 4.以人为本，共享未来 19 | | 4.1 | 保障员工 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建闽东电力股份有限公司 2025年3月26日 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据对公司 2024 年年度报告的审核，审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 的反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 监事签名： ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-04 福建闽东电力股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1.会议召开的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五层会议室召开。 2.监事出席会议的情况 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下： 陈静、张娜、郑希富、张惠珍、钟娟。 会议由公司监事陈静女士主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 附件：陈静女士个人情况介绍 陈静，女，民建会员，大学，1974 年 7 月出生。曾任宁德市蕉 城区华贸公司员工，宁德市国有资产投资经营有限公司财务部员工、 副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室副主任、主任， 宁德市交通投资集团有限公 ...

监事会关于公司2024年度 内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执 行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控 制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部 控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2024 年度内部 控制评价报告不存在异议。 监事签名： | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 监-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 二十二次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五层会议室以现场方式召 开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮件等方 式发出。会议由公司监事会主席陈静女士主持，会议应到监事 5 名， 实到监事 4 名，名单如下：陈静、张娜、郑希富、温巧容。监事褚东 倩女士委托监事温巧容女士代为表决。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东会审议。 2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票， ...

1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-04 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事共同推举，会议由董事黄建恩先生主持，公司监事会 监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举黄建恩先生为公司第九届董事会董事长的 ...