福建闽东电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-21 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 86,052,018.25 | 213,425,664.73 | | -59.68% ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-07 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次临时会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十五楼会议室以现场 会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 人，名单如下： 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：议案通过。 许光汀、陈胜、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事黄建恩先生因出差在外委托董事许光汀先生代为表决，董事 雷石庆先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事过半数共同推举，董事许光汀先生主持本次会议，公 司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法 ...

福建闽东电力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格， 具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所对公司内部控制发表审计意见，出具内部控制审计报告由公司选 聘的年度财务会计报告会计师事务所进行。 公司聘任会计师事务所从事除上述审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部控制审计业务。 第二章 会计师事务所资质和执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当具备下列条件： （2024 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（下称"公司"）选聘、 ...

案件编号：观意字 2024 第 002682 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬中茂（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬中茂（福州）律师事务所 G u a n t a o L a w F i r m 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 网址：www.guantao.com 关于福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。本次股东大会召集 人为公司第八届董事会，召集人于 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-20 福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2024年4月3日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024 临-16）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2023年年度股东大会。 2、现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-19 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生 变化，内外部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 福建闽东电力股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月8 日、4月9日、4月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不 存在买卖公司股票 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 √业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2024年04月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、总经理 许光汀先生 | | | 董事、董事会秘书 陈胜先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 温步瀛先生 | | | 财务总监 陈琦先生 1 .贵司投资的两个船厂的经营报告，据说夏船重工扭亏了 | | | 答:您好，厦船重工2023年度已实现扭亏。 | | 投资者关系活动主要内容 | 2 .2023年的业绩驱动主要是？ | | 介绍 | 答:您好，2023年度的业绩主要依托房地产收入确认。 | | | 3 .公司去年电力生产情况如何？24年有什么目标吗？ | | | 答:您好，具体 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 提 案 二〇二四年四月二十五日 目录 | 提案 | 1：公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | --- | --- | | 提案 | 2：公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 提案 | 3：关于公司 | | 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | 提案 | 4：公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 30 | | 提案 | 5：关于公司 | | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 31 | | 提案 | | | 6：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 34 | | 听取：独立董事 | | 2023 | 年度述职报告 37 | 提案 1：2023 年度董事会工作报告 2023 年实现营业收入 150359 万元，较上年同期增加 77145 万元，增幅 105.37%；实现营业利润 31005 万元，较上年同期增加 11040 万元，增幅 55.29%；归属母公司所有者的净利润 23451 万元，较上年同期增加 5020 万 元，增幅 27.23%。 二、 公司董事会主要工作及 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-06 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次临时会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满 六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公 司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委 员会对被推荐的候选人的任职资格 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名陈兆 迎为福建闽东电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证 ...