证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日披露的《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥602,657,921.12, a decrease of 59.92% compared to ¥1,503,585,794.81 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥169,324,750.26, down 27.80% from ¥234,511,926.85 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,852,340.74, a decline of 49.73% from ¥228,482,375.39 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.37, down 27.45% from ¥0.51 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥3,654,997,186.67, an increase of 8.09% from ¥3,381,496,175.01 at the end of 2023[21]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,505,873,253.85, up 1.99% from ¥2,457,062,868.87 at the end of 2023[21]. - The company achieved operating revenue of 60,266 million yuan in 2024, a decrease of 90,093 million yuan or 59.92% compared to the previous year, primarily due to reduced revenue from the real estate sector[33]. - The net profit attributable to the parent company was 16,932 million yuan, down 6,519 million yuan or 27.80% year-on-year, also mainly due to decreased revenue from the real estate sector[33]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity despite lower profits[21]. Revenue Breakdown - Power industry revenue increased by 20.85% to ¥573,487,033.41, accounting for 95.16% of total revenue in 2024[44]. - Real estate revenue plummeted by 97.95% to ¥20,859,706.36, down from ¥1,019,869,818.32 in 2023, representing only 3.46% of total revenue[44]. - The company sold 141,611,000 kWh of electricity, a 21.65% increase from 116,406,000 kWh in 2023[51]. Operating Costs and Cash Flow - Operating costs fell to 296.82 million, a decrease of 70.60% compared to 1,009.47 million in the previous year, also attributed to lower real estate development costs[35]. - Operating cash inflow increased by 10.27% to ¥639,239,616.05, while operating cash outflow decreased by 18.66% to ¥417,293,629.30, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥221,945,986.75, a 233.03% increase[56]. Investments and Projects - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in the clean energy sector, establishing a reserve of quality projects for potential acquisition[37]. - The company has accelerated the construction of offshore wind and photovoltaic projects, with an expected additional capacity of 30.55 MW from 8 reserve projects[36]. - The company is planning to expand its investment in renewable energy projects, including offshore wind farms[123]. Governance and Management - The company reported a significant leadership change with the resignation of several key executives, including independent directors Liu Ning and Zheng Shuguang, who completed their six-year terms[101]. - The company announced the election of new board members, including Huang Jianen as Chairman and Wang Jing as a director, effective March 15, 2024, and July 29, 2024, respectively[101]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic appointments and restructuring[102]. - The company has emphasized the importance of governance and compliance in its operations, as evidenced by the recent changes in its board and management[101]. Safety and Risk Management - The company maintained a zero-accident safety record throughout the year, with a total investment of 9.05 million yuan in safety production initiatives[39]. - The company faces risks related to natural climate conditions affecting hydropower output, as well as policy risks that could impact its electricity sector development[86]. - The company emphasizes the importance of safety and risk management, implementing a comprehensive safety production responsibility system[85]. Community and Environmental Responsibility - The company actively participates in community development and social responsibility initiatives, including support for local educational projects and infrastructure repairs[144]. - There are no significant defects in non-financial reporting, and the company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141]. Future Outlook - The company aims to enhance energy security and promote green low-carbon transformation, targeting an increase in renewable energy generation capacity by over 20 million kilowatts by 2025[82]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of over 15%[105]. - The company is committed to fostering innovation and exploring new business models to enhance its competitive edge in the energy sector[84].

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临- 10 福建闽东电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同 意将本议案提交公司股东会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、 相关企业会计准则及政策的规定。 2、监事会审议情况 公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二五年三月二十六日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-07 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 福建闽东电力股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2025年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-06）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 5、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 6、召集人：公司董事会。 7、主持人：董事长黄建恩先生主持。 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 案号：观意字 2025FZ000001 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-07 福建闽东电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）颁布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印 发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求，福建闽 东电力股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会、监事会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 规定对不属于单项履 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 （草 案） 尚需经公司股东会审议 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名邹雄 为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证监 ...

| 上，设董事长一人，可根据需要设立副 | 上，设董事长一人。 | | --- | --- | | 董事长一人。 | | | 第一百一十三条 公司副董事长 | 删除本条，后续各条款序号也作相 | | （如有设立）协助董事长工作，董事长 | 应调整。 | | 不能履行职务或者不履行职务的，由副 | | | 董事长履行职务。没有设立副董事长、 | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职 | | | 务的，由半数以上董事共同推举一名董 | | | 事履行职务。 | | | 第一百四十一条 公司设总经理一 | 第一百四十一条 公司设总经理一 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，由总经理 | 公司设副总经理两名，由总经理提 | | 提名，董事会聘任或解聘。副总经理协 | 名，董事会聘任或解聘。副总经理协助 | | 助总经理工作。 | 总经理工作。 | | 公司总经理、副总经理、总工程师、 | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | | 财务总监、董事会秘书为公司高级管理 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | | 人员。 | 董事可受聘兼任总经理、副总经理 | ...