一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-17 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十六次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（霞浦） 新能源开发有限公司的议案》； 为更好的开发霞浦县域光伏、风电等资源，在霞浦县域建立全面 发展战略，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-40 福建闽东电力股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持有本公司股份 30,111,565 股（占公司总股本比例 6.58%）的 股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 28 日以集中竞价方式减持本公司股份 4,579,514 股（占公司总股本比例 1%）。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"闽东电力"）于 2024 年 12 月 9 日收到公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称 "省投集团"）《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。现将有关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：福建省投资开发集团有限责任公司 2、股份来源：2017 年通过认购公司非公开发行股份取得 3、减持数量及占公司股本的比例：于本减持计划公告之日起十五个交易日 后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过4,579,514股, 减 ...

一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-16 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资建设宁德市中心城 区污水处理厂+光伏示范项目的议案》； 公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司拟投资建设宁德 市中心城区污水处理厂+光伏示范项目，该项目总装机容量为 5596.5 千瓦，由北区污水处理厂、三屿新区污水处理厂、贵岐山污水处理厂 及东区污水处理厂（二期）4 个子项目组成，建设内容主要包括在污 水处理池上方及厂区建筑物屋顶建设光伏发电系统，项目全部采用 "自发自用，余电上网"开发模式。 为贯彻落实国家"双碳"战略目标，扩大公司新能源电力装机规 模，董事会同意福建闽电新能源开发有限公司在总投资 2744.6 万元 以 ...

| 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第十四条 总经理根据《公司章程》 | 第十四条 总经理根据《公司章程》 | | 及董事会的授权行使下列职权： | 及董事会的授权行使下列职权： | | （一）决定公司经营管理过程中单 | （一）决定公司经营管理过程中单 | | 项金额在 200 万元以下、一个会计年度 | 项金额在 200 万元以下、一个会计年度 | | 内累计金额在 500 万元以下的资产购买 | 内累计金额在 500 万元以下的资产购买 | | 或出售； | 或出售； | | （二）决定公司研发新产品或开 | （二）决定公司研发新产品或开 | | 发、投资新项目前期经费单项金额在 | 发、投资新项目前期经费单项金额在 | | 200 万元以下、累计金额在 500 万元以 | 200 万元以下、累计金额在 500 万元以 | | 下的前期费用； | 下的前期费用； | | （三）决定单项金额在 100 万元以 | （三）决定单项投资总概算金额在 | | 下、一个会计年度内累计金额在 300 万 | 1000 万元以下的项目，且最近十二个月 | | 元以下的资产报废及报废后相关资 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-15 福建闽东电力股份有限公司 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次临时会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》； 具体内容详见同日披露的《关于修订公司<总经理工作细则>的公 告》（公告编号：2024 临-39）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，闽电（寿宁）新能源开发有限公司成立，法定代表人为黄 兴团，注册资本为1000万元，经营范围包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服 务；以自有资金从事投资活动；电气设备修理；智能农业管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由闽东电力旗下福建闽电新能源开发有限公司，及寿宁县梦龙旅游投资开 发有限公司共同持股。 ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-14 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电 场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》； 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照方案实施 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥174,155,622, a decrease of 29.43% compared to the same period last year, and a total of ¥450,172,159 for the year-to-date, down 67.74% year-on-year[2]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥60,896,301.50, down 20.65% year-on-year, and ¥114,435,810.58 for the year-to-date, a decrease of 64.39%[2]. - Operating income decreased by 93.54% year-on-year, primarily due to the transfer of previously unpayable receivables to non-operating income in the previous year[9]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 113,758,615.08, a decrease from CNY 319,773,393.44 in the previous year[18]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.25, down from CNY 0.70 in the same period last year[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥138,608,382.44, showing a significant increase of 13,405.25% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities increased by 13,405.25% to approximately ¥138.61 million, primarily due to a reduction in tax payments compared to the previous year[10]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 452,749,946.39, compared to CNY 424,545,150.35 in the previous year[20]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 314,141,563.95 from CNY 423,518,820.88 year-on-year[20]. - Net cash flow from investing activities decreased by 3,010.75% to approximately -¥253.68 million, mainly due to increased net expenditures on bank wealth management products[11]. - Net cash flow from financing activities increased by 179.57% to approximately ¥123.24 million, attributed to an increase in cash received from borrowings compared to the previous year[11]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 517,979,929.00 from CNY 23,314,714.56 year-on-year[21]. - Net cash flow from financing activities was CNY 123,238,168.65, a turnaround from negative CNY 154,878,236.58 in the previous year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 313,413,400.56, up from CNY 205,022,002.76 year-on-year[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,624,141,758.81, an increase of 7.18% from the end of the previous year[2]. - Total assets increased to CNY 3,624,141,758.81 from CNY 3,381,496,175.01 year-over-year[16]. - Total liabilities rose to CNY 1,092,691,884.07, compared to CNY 876,792,542.78 in the previous year[16]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.11% to ¥2,484,400,872.63 compared to the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,484,400,872.63 from CNY 2,457,062,868.87 year-over-year[16]. Operating Costs and Expenses - The company recognized a decrease in operating costs by 75.84% year-to-date, reflecting the completion of residential building sales in the Dongsheng Plaza project[8]. - The company experienced a 63.13% reduction in taxes and surcharges year-to-date, mainly due to decreased VAT and land value-added tax payments[8]. - The company reported a 71.07% decrease in selling expenses year-to-date, attributed to reduced marketing agency fees[8]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 334,864,550.12, down from CNY 1,022,767,778.67 year-over-year[17]. - Non-operating expenses increased by 596.61% year-on-year, mainly due to increased donation expenditures[9]. - Income tax expenses decreased by 71.98% compared to the previous year, primarily due to a reduction in tax liabilities for the subsidiary Dongsheng Real Estate[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 51,992, with the top ten shareholders holding a combined 53.89% of shares[12]. - The largest shareholder, Ningde State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd., holds 47.31% of the shares[12]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[17]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 91,823,974.98, compared to CNY 84,517,736.26 in the previous year, indicating an increase in investment in innovation[17]. Audit Status - The report for Q3 2024 was not audited[22].

特此公告。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-37 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事陈浩先生递交的书面辞职报告。因工作变动，陈浩先生 申请辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职 后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，陈浩先生的辞职报告自送达董 事会时生效。截止本公告披露日，陈浩先生未持有公司股份，辞去董 事及董事会下设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营 产生影响。 公司及董事会对陈浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-36 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十一次临时会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 闽电（寿宁）新能源开发有限公司注册资本金：人民币 1000 万 元；注册地：宁德市寿宁县鳌阳镇茗溪新区中兴路 2 号；经营范围： 一般项目：新兴能源技术研发，生物质能技术服务，技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，发电技术服务， 风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，以自有资金从事投资活动， 电气设备修理，工程管理服务，租赁服务（不含 ...