2024 年 3 月 18 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计的范围和要求与中汇协商确定审计业务费用并签署 相关协议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原 则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分 发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管； ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事 会第四十七次会议，会议决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社 会公开发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98 元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐 费125,042,764.37元（其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为 7,077,892.37元）后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公 司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估 费和网上发行手续费等与发行权益性证 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会的 各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工 作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事 会的作用。 一、2023 年公司监事会召开会议情况 2023 年度公司监事会根据工作需要，共召开 13 次会议，审议 31 项议案， 具体情况如下： 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过以下 议案：关于向子公司提供担保的议案、关于补选公司监事的议案； 2、2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过以下 议案：关于全资子公司向公司提供担保的议案； 3、2023 年 3 月 7 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案； 4、2023 年 3 月 29 日， ...

内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2083号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大中矿业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2086号 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制， ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"），为进一步完善和健全内 公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操 作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37号）和《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）的规定和要求， 结合公司实际情况，公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议 案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营发 展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作 用。 2023 年 2 月 1 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2023 年度任期内履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发 电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理；唐山发电厂厂长，秦皇岛热 电厂厂长。现任公司独立董事。 报 ...

目 录 | 一、审计报告 | 页 次 1-5 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-144 审 计 报 告 中汇会审[2024]2083号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了大中矿业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"大中矿业"）第五届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...