证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-012 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不 超过 5,000.00 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值 业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公 司期货工作小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构 ...

山东联科科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公 告如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方 | 案作出决议后， 或公司董事会根据年度股东 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 制定具体方案后， 须在 2 个月内完成股利（或 | | | 股份）的派发事项。 | | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | | | …… | | | （五）利润分配的决策程序 | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | 公司应以每 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东联科科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 02 月 27 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字(2025)第 110001 号 | | 注册会计师姓名 | 侯增玉、陈奎 | 审计报告正文 山东联科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量 表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联科科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导 下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入 226,578.19万元，较去年同期增长18.21%；实现净利润27,433.78万元，较去年同期增长 61.02%，其中归属于母公司净利润27,215.07万元，较去年同期增长61.46%；归属于公司 股东的所有者权益为187,947.77万元，较去年年末增长7.67%。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务报表进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-013 山东联科科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独 立性。鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟 续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：永拓会 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-020 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）， 为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回 报，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不 ...

本人于兴泉，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 2024年度，公司共召开董事会会议9次，本人应参加董事会会议8次，全部 参加；公司共召开股东大会3次，本人应参加股东大会3次，全部参加。以上历 次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律 法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议案，未 发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情 况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审 议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 1．切实有效地履行了作为独立董事相 ...

（一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格 变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 （二）参与的品种及交易场所 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关 的产品，仅开展纯碱的套期保值，公司及控股子公司开展期货套期保值业务的 交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司及控股子公司主要从事二氧化硅、炭黑及工业硅酸钠的生产、研发和销 售等业务，纯碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带 来风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价 格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟于2025 年继续开展纯碱套期保值业务，将期货与现货有效结合，减少价格波动造成的损 失，保障及提高公司盈利能力。 二、公司拟开展商品期货套期保值业务的基本情况 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险 ...

山东联科科技股份有限公司 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-022 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股 票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-016 山东联科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开了第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决 定于2025年3月20日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次 股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年3月20日（星期四）下午15:00。 ②通过深圳证 ...