关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人 员的公告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-067 山东联科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案； 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董 事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任审计部负责人、聘任证券事务代 表等相关议案；公司于 2024 年 10 月 14 日召开了职工代表大会会议，选举吴晓 强先生为公司职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况： （一）董事会成员 1、非独立董事：吴晓林先生（董事长）、吴晓强先生（职工代表董事）、 陈有根先生； 2、独立董事：张居忠先生、董军先生。 上述两名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董 事资格审查。 公司第三届董事会由上述 5 名董事组成，任期三年，自 2024 年 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-066 山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 28 日下午在山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路 558 号公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开，因公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了公司第三届董事会，经全体董事一致同意豁免了本次董事会的会议通知 要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议由吴晓林先生召集和 主持。应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人，公司拟聘任的高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，本次会议以记名 投票表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举吴晓林先生担任公司第三届董事会董事 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第195号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第195号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-065 山东联科科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 1 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的专项核查意见 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币 币种为美元、欧元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联科科技开展外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开 展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-064 山东联科科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2024 年 10 月 16 日 附件：吴晓强先生简历 吴晓强先生，男，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科 实业集团有限公司执行董事兼总经理，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总 经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理、山 东联科实业集团有限公司监事、山东联科化工有限公司董事、山东联科贸易有限 公司执行董事兼总经理、山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。 吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团、联银投资、潍坊涌金、潍 坊汇青间接持有公司股份 17,543,726 股，占公司总股本 202,355,964 股的 8.67%， 是本公司的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第三届董事会董事候选人吴晓林 先生系兄弟关系，与公司其他第三届董事会董事候选人无关联关系。经在最高人 民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询，吴晓强先 生不属于失信被执行人 ...

山东联科科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值的目的和必要性 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。公司 及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外 汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。 4、交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要 外币币种为美元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期权业务及其他外汇衍生交易业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过1000万美元（或其他等值外币）。资金 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-062 山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过 1000 万美元（或其他等值外币），本次拟开 展的外汇 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 582.65 million yuan, a year-on-year increase of 19.88%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 77.14 million yuan, up 42.78% year-on-year[2] - Total revenue for the quarter reached 1,645,449,247.62 yuan, a 15.6% increase compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to parent company shareholders was 199,756,460.34 yuan, up 75.9% year-over-year[14] - Basic earnings per share stood at 1.00 yuan, a 66.7% increase from 0.60 yuan in the previous year[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 2.64 billion yuan, an increase of 12.36% compared to the end of the previous year[2] - Inventory increased by 32.97% to 160.62 million yuan, mainly due to an increase in raw material stock[5] - Fixed assets grew by 42.45% to 705.95 million yuan, primarily due to the capitalization of the annual 100,000-ton nano-carbon material project for high-voltage cable shielding[5] - Total liabilities increased to 805,929,479.18 yuan, up 34.9% from the previous year[12] - Equity attributable to parent company shareholders grew to 1,826,444,974.52 yuan, a 4.6% increase[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 42.94% to 103.61 million yuan, mainly due to higher bill discounting income[5] - Cash flow from financing activities decreased by 173.30% to -178.04 million yuan, primarily due to increased dividend payments compared to the previous year's large fundraising[6] - Net cash and cash equivalents decreased by 152.45% to -126.68 million yuan, mainly due to increased dividend payments and the absence of large fundraising activities[6] - Cash flow from operating activities reached 1,107,992,045.94 yuan, a 24.4% increase year-over-year[15] - Operating cash flow increased to 103.61 million yuan, up 42.9% year-over-year from 72.48 million yuan[16] - Investment cash flow showed a net outflow of 52.77 million yuan, improving from a net outflow of 73.80 million yuan in the same period last year[16] - Financing cash flow had a net outflow of 178.04 million yuan, compared to a net inflow of 242.88 million yuan in the previous year[16] - Cash and cash equivalents decreased by 126.68 million yuan, ending the quarter at 578.35 million yuan[17] - Tax refunds received increased to 6.87 million yuan, up 26.5% from 9.31 million yuan in the same period last year[16] - Cash received from other operating activities decreased to 17.17 million yuan, down 22.7% from 22.20 million yuan[16] - Cash paid for goods and services increased to 878.13 million yuan, up 20.2% from 730.39 million yuan[16] - Employee compensation payments rose to 63.88 million yuan, a 22.8% increase from 52.03 million yuan[16] - Tax payments increased significantly to 73.12 million yuan, up 56.4% from 46.75 million yuan[16] - Cash from investment recoveries increased to 418.14 million yuan, up 5.8% from 395.19 million yuan[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,657[7] - Shandong Lianke Industrial Group Co., Ltd. holds the largest share at 48.36%, with 97,861,531 shares[7] - Weifang Lianyin Investment Management Center holds 3.61% of the shares, totaling 7,313,086 shares[7] - Weifang Yongjin Enterprise Management Partnership holds 2.47% of the shares, totaling 5,002,354 shares[7] - Li Haiyun, an individual shareholder, holds 1.24% of the shares, totaling 2,500,000 shares[7] - Shandong Caijin Venture Capital Co., Ltd. holds 1.17% of the shares, totaling 2,374,800 shares[7] - Weifang Huiqing Enterprise Management Center holds 0.99% of the shares, totaling 2,000,942 shares[7] - Zhang Yusong, an individual shareholder, holds 0.93% of the shares, totaling 1,884,697 shares[7] - Wang Qinghua, an individual shareholder, holds 0.50% of the shares, totaling 1,009,643 shares[7] - Shanghai Mingda Industrial (Group) Co., Ltd. holds 0.49% of the shares, totaling 993,100 shares[7] Expenses and Costs - Operating costs increased to 1,418,742,903.50 yuan, a 9.2% rise from the previous year[13] - R&D expenses grew to 58,292,852.44 yuan, representing a 17.3% increase compared to the same period last year[13] - Sales expenses rose to 12,056,187.79 yuan, a 29.4% increase compared to the same period last year[13] - Financial income improved to -13,820,700.79 yuan, a 31.5% betterment from the previous year[13] Dividends and Financing - Dividend payments increased by 175.05% to 101.45 million yuan, reflecting higher shareholder payouts[6] - Short-term borrowings surged by 247.63% to 84.50 million yuan, driven by an increase in buyer-paid bill discounting and letter of credit negotiation business[5]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-063 山东联科科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。 公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种， 主要外币币种为美元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生交易业务。 3、外汇套期保值业务交易规模 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业 ...