山东联科科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 10 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 30 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 38 | | 第九章 合并、分立、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥605,932,829.37, representing a 16.50% increase compared to ¥520,106,556.00 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥83,080,731.18, a significant increase of 50.66% from ¥55,145,925.84 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased by 50.00% to ¥0.42 from ¥0.28 in the same period last year[5] - Operating profit for the current period was ¥94,766,670.06, up 47.2% from ¥64,372,835.44 in the previous period[20] - Net profit attributable to the parent company was ¥83,080,731.18, representing a 50.6% increase from ¥55,145,925.84 in the previous period[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 170.17% to ¥77,070,515.89, compared to ¥28,526,967.48 in the previous year[5] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of ¥21,974,716.85, an improvement from a net outflow of ¥24,658,387.84 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,783,717,062.54, reflecting a 0.50% increase from ¥2,769,880,939.74 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,694,080,225.36, compared to CNY 1,670,441,070.85 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 1.4%[15] - Total liabilities decreased to CNY 869,648,220.00 from CNY 879,963,561.37, a reduction of approximately 1.4%[16] - The company's equity remained stable with total equity at CNY 1,914,068,842.54, reflecting a slight change from the previous period[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,325[11] - The company repurchased 2,445,000 shares, accounting for 1.21% of the total share capital[12] - The top shareholder, Shandong LianKe Industrial Group Co., Ltd., holds 48.89% of the shares, with a total of 98,939,604 shares[12] Other Income and Expenses - The company reported a 52.57% increase in other income, totaling ¥5,679,258.61, primarily due to increased VAT refunds[9] - Research and development expenses increased to ¥22,153,034.14, up 26.5% from ¥17,449,264.74 in the previous period[19] Accounting and Reporting - The first quarter report is unaudited[23] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[23] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed[23] - The board of directors of Shandong LianKe Technology Co., Ltd. issued the report on April 30, 2025[23]

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 7 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 10 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...

山东联科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所指的"超募资金"是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存 ...

山东联科科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 公司名称：山东联科科技股份有限公司 统一社会信用代码：91370781727572181L 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）基于日常经营需要，向招商银行股份有限 公司潍坊分行申请办理人民币5,000.00万元敞口授信业务，由公司控股子公司山东联科新材料有限公司 （以下简称"联科新材料"）、山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）为该笔业务提供抵押担 保。 法定代表人：吴晓林 成立时间：2001年4月23日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，上述担保事项已经联科新材料、联科化工内部程序审议通过，无需 提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 是否为失信被执行人：否。 2、主要财务指标： 单位：元 ■ 三、担保合同的主要内容 （一）《最高额抵押合同》 担保人：山东联科 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025- 032 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）基于日常经 营需要，向招商银行股份有限公司潍坊分行申请办理人民币 5,000.00 万元敞口授信 业务，由公司控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称"联科新材料"）、 山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）为该笔业务提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述担保事项已经联科 新材料、联科化工内部程序审议通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：山东联科科技股份有限公司 统一社会信用代码：91370781727572181L 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 山东联科科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 是否为失信被执行人：否。 2、主要财务指标： 法定代表人：吴晓林 成立时间：2001 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-031 山东联科科技股份有限公司2025年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日一2025年3月31日 2、业绩预告情况： □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 五、其他相关说明 公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ■ 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2025年第一季度，公司继续聚焦主业，紧盯市场，稳产高产促销量，各产品产销量同比均有所增加，同 时持续加强内部运营管理，控制成本费用，提升管理效率和质量，提高各产品盈利能力。得益于上述举 措 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 82 million to 85 million CNY for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 48.70% to 54.14% compared to 55.15 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 81 million to 84 million CNY, reflecting a growth of 48.16% to 53.64% from 54.67 million CNY in the previous year[3]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.41 CNY and 0.43 CNY, up from 0.28 CNY in the same quarter last year[3]. Factors Influencing Profit Growth - The increase in profit is attributed to a focus on core business, increased production and sales, and improved internal management efficiency[5]. - The company will continue to strengthen operational management and cost control to enhance product profitability[5]. Earnings Forecast and Reporting - The earnings forecast period is from January 1, 2025, to March 31, 2025[3]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the Q1 2025 report[7]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[7]. Investor Awareness and Compliance - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential investment risks associated with the preliminary data[7]. - The company will adhere to legal and regulatory requirements for timely information disclosure[8].