金房能源集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：童盼） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2023 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授。现兼 任中国会计学会财务管理专业委员会委员，常州光洋轴承股份有限公 司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-019 金房能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及修订和制定公司部分制度的议案》。同意对《金房能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订并修 订和制定公司部分制度，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 三 条 | 公司系依照《公司法》和其他有 ...

金房能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 (五) 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 1 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对金房 能源募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准金房能源 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。 本次公开发行数量为 22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行费用 人民币 70,945 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-011 金房能源集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年度计提减值准备及公允价值变动损 失>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的具体情况 为真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本 着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备，具体明细如下： 信用减值损失： 单位：元 资产减值损失： 单位：元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 2,311,026.39 | | 其中： | 合同资产减值损失 | 2,699,241.6 ...

金房能源集团股份有限公司 关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合 2024 年公司经营预算目标，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核 了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-015 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2023 年度股东大会审议通过后至下次股东大会审议通过该事项 时止。 2.公司监事薪酬方案 1 （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴； （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。 3.公司高级管理人员薪 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-021 金房能源集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请<公 司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》，同 意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 份 股 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 金房能源集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 法律、法规、规章的规定为准 ...

金房能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—3 | 页 | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | 4—7 | 页 | 关于广州泰阳能源科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-404 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）管 理层编制的《关于广州泰阳能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金房能源公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于广州泰阳能源科技有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...