证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-059 金房能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 会议开始时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间； 2.会议召开地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会 议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场方式召开，现场投票与网 络投票结合的方式进行投票。 4.会议召集人：金房能源集团股份有限公司董事会 6.会议 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-058 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次临时会 议审议通过，提请召开 2026 年第一次临时股东会，会议决定采取 现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2026 年 01 月 21 日 9: ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-056 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 26 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 30 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 本议案需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.审议通过《关 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-055 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审 议通过，提请召开 2025 年第二次临时股东会，会议决定采取现场 会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-053 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以 现场方式在公司会议室召开。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制 定、修订及废除公司部分治理制度的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 ...

一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 12 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-052 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 ...

金房能源集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 金房能源集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《金 房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则第36号-关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司《关联交易管理办法》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况 ...

金房能源集团股份有限公司 对外投资管理制度 金房能源集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件，以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于 ...

金房能源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 第六条 公司注册资本为人民币 156,812,676 元。 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法 律、法规、规章的规定为准。 第二条 公司于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,690,000 股，均为向 境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司以北京金房暖通节能技术有限公司整体变更方式设立，在北京市昌平区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。公司的统一 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《金房能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的要求， ...